Споры об отмывании денег вернулись: омнибусный закон позволяет бывшим чиновникам и их родственникам легализовать свои капиталы.

Под отмывание денег, включенное в сводный закон, направленный в Конгресс правительством Хавьера Милея, подпадают государственные служащие, занимавшие свои должности до 30 ноября. Статья 160, посвященная режиму регуляризации активов, устанавливает условия действия закона и гласит, что те лица, которые отчитались перед государством в период с 1 декабря до вступления инициативы в силу, исключаются из числа получателей льгот. Таким образом, до этой даты бывшие чиновники и члены их семей имеют право на отмывание денег. "Формулировка инициативы в том виде, в котором она поступила в Конгресс, позволит бывшим министрам Альберто Фернандеса, таким как Мартин Гусман (экономика) или Хинес Гонсалес Гарсия (здравоохранение), иметь право на отмывание денег, полученных преступным путем. Кроме того, такая возможность будет предоставлена чиновникам предыдущих администраций, например самому Маурисио Макри, что предвосхищает возвращение старого спора, начавшегося во время правления Камбемоса (2015-2019). "Дюжина юристов, с которыми консультировалась LA NACION, сошлись во мнении по двум пунктам: формулировка статьи запутанная и в ее нынешнем виде подразумевает, что в бланкео могут попасть те, кто был чиновником до конца ноября. В тексте говорится: "Из положений этого режима исключаются лица, которые по состоянию на 30 ноября 2023 года включительно и на дату вступления в силу этого режима регуляризации активов занимали и выполняли следующие государственные функции..." Новая схема отмывания денег была представлена Конгрессу одновременно с рассмотрением в суде иска против правительства Камбемоса за указ, распространивший льготы "отмывания" на государственных чиновников и их родственников. В 2016 году оппозиция осудила бывшего президента Макри за превышение полномочий в связи с этим решением. Тогда утверждалось, что указ противоречит закону 27.260, одобренному законодательной властью для отмывания, который прямо запрещал допускать к операции членов семьи. В октябре прошлого года судья Мартин Кормик признал четыре статьи указа Макри недействительными после возобновления процесса в августе. AFIP вмешался и поддержал просьбу законодателей, которые инициировали иск шесть лет назад. Магистрат заявил, что если решение станет окончательным, он будет добиваться обложения налогом тех, кто отмывал свои активы, поскольку эти люди "никогда не имели законного права на доступ к своим льготам". "Согласно тексту законопроекта, те, кто ушел с государственной службы до 30 ноября, будут включены в отмывание, поэтому, например, Макри сможет отмыть капитал, а Альберто Фернандес не сможет. Не сможет этого сделать и Серхио Масса, бывший министр экономики, который в качестве депутата выступил против - в разгар ожесточенных споров - допуска родственников чиновников Cambiemos к легализации активов. Таким же образом будут исключены те, кто был вице-президентом, губернатором, национальным и провинциальным законодателем, судьей и омбудсменом. Это ограничение распространяется и на тех, кто занимал должности в Совете магистратуры, присяжных заседателей, послов, консулов и высокопоставленных сотрудников вооруженных сил и сил безопасности. "Кроме того, определенные льготы или ограничения не распространяются на ректоров, деканов и секретарей университетов, а также на государственных служащих и работников уровня не ниже директора в органах государственного управления и других организациях государственного сектора. В этот список также попадают чиновники, связанные с выдачей административных разрешений, контролем за приватизированной государственной деятельностью и услугами, а также те, кто входит в состав тендерных комиссий и сотрудников законодательной и судебной ветвей власти и т. д. "С другой стороны, родственники нынешних исключенных чиновников, такие как супруги, восходящие и нисходящие родственники, также не могут присоединиться к режиму регуляризации активов, но под теми же ограничениями, что и они сами. Это означает, что супруга бывшего чиновника, ушедшего в отставку в 2022 году, может участвовать в отмывании активов. Статья 162 расширяет список исключений за счет лиц, находящихся в особых ситуациях. К ним относятся лица, признанные банкротами, осужденные за таможенные или налоговые преступления, а также привлеченные к ответственности за экономические и финансовые преступления".