Арест имущества на сумму 300 миллионов и судебное преследование по обвинению в отмывании денег в отношении бывшего агента SIDE Рауля Мартинса

Как в своё время сообщала газета «LA NACION» со ссылкой на судебные документы, организация, возглавляемая бывшим шпионом, действовала в Аргентине по схеме, которая, по данным следователей, объединяла не менее 50 оперативных руководителей в сложную сеть, связывавшую легальные компании и предприятия с подпольными публичными домами и заведениями, занимающимися сексуальной эксплуатацией». В июле 2019 года Первая палата Национальной апелляционной палаты по уголовным и исправительным делам на федеральном уровне подтвердила обвинительное заключение в отношении Мартинса, вынесенное судьей Сервини, по итогам длительного расследования, начатого в 2009 году и возглавляемого федеральными прокурорами Марсело Коломбо и Алехандрой Мангано из Прокуратуры по борьбе с торговлей людьми и сексуальной эксплуатацией (Protex), а также покойным федеральным прокурором Федерико Дельгадо, который возглавлял Федеральную прокуратуру № 6 в Комодоро-Пи». В частности, судебные следователи утверждают, что преступная группировка действует в Буэнос-Айресе уже более 25 лет и что задержанный управлял десятью публичными домами в районах Онсе, Флорес, Микроцентро и Реколета, от которых в 2006 году получал годовую прибыль в размере около полутора миллионов долларов. «Для управления денежными средствами Мартинс, по всей видимости, опирался на существенную поддержку своей матери и сестры, которые, по версии прокуратуры, участвовали в операциях по отмыванию денег», — сообщала газета LA NACION в 2019 году, когда Мартинс был задержан в Мексике. «Защита Мартинса в течение семи лет удавалось предотвращать его экстрадицию. Но в прошлом месяце в ходе секретной операции он прибыл в страну под охраной сотрудников Департамента Интерпола Федеральной полиции Аргентины (PFA). «За несколько часов до этого Аргентина выслала в Мексику контр-адмирала Фернандо Фариаса Лагуну, обвиняемого в своей стране в контрабанде топлива». «Министерство национальной безопасности выслало из страны Фариаса Лагуну, бывшего контр-адмирала ВМС Мексики, разыскиваемого правосудием этой страны за предполагаемое участие в преступной организации, занимающейся незаконной контрабандой углеводородов». «Эта операция стала результатом скоординированной работы Национального управления по миграции, Федеральной полиции Аргентины и Федеральной пенитенциарной службы при участии Национальной комиссии по делам беженцев (Conare) и федеральных судебных органов Аргентины», — сообщило в то время Министерство национальной безопасности в пресс-релизе. «Во время допроса Мартинс, который заявил, что проживает в квартире в элитном здании в Пуэрто-Мадеро, отказался давать показания, но представил письменное заявление в свою защиту, в котором просил прекратить дело или признать его необоснованным в связи с отсутствием предшествующего преступления». Согласно судебному делу, бывший шпион заявил, что единственное преступление, связанное с сексуальной эксплуатацией, которое ему инкриминируется и по которому вынесен окончательный приговор, касалось помещения, расположенного по адресу проспект Хуан Б. Хусто, 5302, и только за период с 5 января 2013 года по 27 октября 2014 года. Кроме того, он заявил, что обвинения в отношении остальных девяти объектов были сняты в связи с отсутствием состава преступления в виде торговли людьми. «В заключение своего выступления он пояснил, что 26 операций, которые ему инкриминировали как отмывание денег — покупка недвижимости и управление акционерными обществами — были совершены в 2009, 2010, 2011 и 2012 годов, то есть, по его мнению, предшествовали 2013 году, что делает их хронологически невозможными ввиду отсутствия предшествующего преступления и временной связи, в результате чего вменяемые ему действия теряют логическую связь», — говорится в постановлении судьи Сервини». Однако, разрешая процессуальную ситуацию, судья отметила, что «было доказано, что указанное лицо, по всей видимости, было главным участником различных манипуляций, которые, на первый взгляд, являются типичными для преступления отмывания доходов». И добавила: «Следует подчеркнуть, что для квалификации поведения как отмывания средств не требуется, чтобы компании, использованные для манипуляций, были созданы одновременно с предшествующим правонарушением или после него. Предшествующее существование юридического лица в этом смысле является юридически нейтральным фактом: норма регулирует не происхождение инструмента, а акт преобразования, управления или сокрытия имущества незаконного происхождения, осуществляемый с его помощью». «Следовательно, корпоративная структура, созданная до указанного факта, может, без какого-либо догматического противоречия и вопреки утверждениям защиты, служить инструментом, с помощью которого осуществляется операция по отмыванию денег»." И, в заключение, судья Сервини заявила: «Использование целого ряда юридических лиц, зарегистрированных как в стране, так и за рубежом, отсутствие Мартинса в качестве конечного бенефициара данной схемы, несмотря на то, что он — прямо или косвенно — осуществлял над ней фактическое управление и контроль, а также временные рамки, в которых данная структура функционировала в связи с предшествующим событием, не являются обстоятельствами, которые следует рассматривать изолированно, как я уже говорила, а, будучи оцененными в совокупности, составляют однозначную картину, позволяющую утверждать с степенью вероятности, требуемой статьёй 306 Уголовно-процессуального кодекса страны, причастность обвиняемого». Действительно, с степенью вероятности, присущей данной стадии судебного разбирательства, совокупно присутствуют как типичные признаки предшествующего правонарушения — существование которого, prima facie, следует из материалов следствия, переданных в суд, — так и действия, заключающиеся в управлении и распоряжении, посредством описанной корпоративной структуры, имуществом, связанным с ними, совершенные Мартинсом двумя уже указанными способами: прямые действия, основанные на полномочиях по управлению, и косвенные действия с привлечением третьих лиц, входивших в его ближайший семейный круг».