Суд отменил оправдательный приговор Кристобалю Лопесу и Фабиану Де Соузе по делу о мошенничестве против государства на сумму 8 миллиардов песо.

Сегодня Верховный суд единогласно отменил оправдательный приговор бизнесмену Кристобалю Лопесу и его партнеру Фабиану де Соузе по делу, в котором они обвинялись в сокрытии 8 миллиардов песо налога на топливо и использовании этих денег для капитализации своей экономической группы Indalo, в то время как они должны были передать сокрытые средства государству. "Теперь должно быть вынесено новое решение. Федеральный суд первой инстанции оправдал Лопеса и де Соузу, но приговорил бывшего главу AFIP Рикардо Эчегарая к четырем годам и восьми месяцам тюремного заключения. В ходе устного разбирательства, которое завершилось в декабре 2021 года, большинство голосов было отдано судьям Фернандо Мачадо Пеллони и Хавьеру Риосу, которые решили оправдать двух бизнесменов. Свое несогласие выразил Андрес Бассо, проголосовавший за вынесение обвинительного приговора всем им. "Затем, 23 октября 2023 года, Кассационная палата подтвердила оправдательный приговор Лопесу и его партнеру. Кроме того, суд постановил пересчитать срок наказания, назначенный Эчегараю, понимая, что расчет был произведен неверно. "Это решение Кассационной палаты было принято судьями Диего Барроетавеня и Даниэлем Петроне. Судьи пришли к выводу, что нефтяная компания Лопеса и де Соузы воспользовалась незаконно выданным Эчегараем разрешением, которое нанесло ущерб национальному государству. Однако они подтвердили оправдание Лопеса и де Соузы, применив принцип "польза сомнения". Другими словами, они понимали, что улики были инкриминирующими, но недостаточными для вынесения приговора. "Прокурор Марио Вильяр подал чрезвычайную апелляцию на это решение, но Кассация не удовлетворила ее; другими словами, она не расчистила путь к суду. Обвинение настояло на прямой апелляции в Верховный суд, который согласился принять дело и сегодня отменил оправдательные приговоры. "Решение суда единогласно, под ним стоят подписи судей Орасио Росатти, Карлоса Розенкранца, Хуана Карлоса Македы и Рикардо Лоренцетти". "Приговор в отношении Эчегарая был вынесен 16 декабря 2021 года Оральным федеральным уголовным судом № 3 федеральной столицы. Он предусматривал специальное бессрочное лишение права занимать государственные должности. Преступление, за которое он был осужден, заключалось в мошенничестве при управлении, отягченном тем, что оно было совершено в ущерб государственному управлению. Дело касалось предоставления планов урегулирования налоговой задолженности за неуплату в срок расчетов по налогу на жидкое топливо (ICL). Де Соуза и Лопес были судимы как необходимые участники преступления. В обвинительном заключении утверждалось, что бизнесмены, с согласия AFIP, финансировали расширение своей экономической группы посредством "внутрифирменных" займов на суммы, эквивалентные тем, которые они не выплатили налоговым органам за ICL. "Устный федеральный уголовный суд N°3 федеральной столицы, однако, заявил, что не было доказано, что вмешательство Де Соузы и Лопеса было ничем иным, как обращением к властям с просьбой о предоставлении платежных средств. Поэтому большинством голосов он оправдал их. Кроме того, обвинение просило назначить полное возмещение ущерба, причиненного преступлением, в чем суд первой инстанции отказал. "В своем заключении исполняющий обязанности генерального прокурора Эдуардо Касаль, который выступает в качестве обвинителя в суде, отметил, что суд оценил просьбу Лопеса и Де Соузы о предоставлении платежного плана в отдельности, а в контексте - многочисленные признаки, подтверждающие обвинение. По словам прокурора Касаля, он не принял во внимание тот факт, что "финансирование экономической группы Лопеса и Де Соузы за счет отсрочки уплаты налогов было центральным элементом их финансовой стратегии". "В своем постановлении суд сослался на заключение Генеральной прокуратуры и частично отменил обжалованный приговор, поскольку отклонил апелляцию прокурора Вильяра на оправдательный приговор Де Соузе и Лопесу. "В сентябре 2013 года и марте 2016 года LA NACION сообщила, что Лопес и Де Соуза использовали для расширения Grupo Indalo миллиарды песо, которые они должны были передать AFIP в качестве налога на передачу топлива (ITC), но которые они использовали для покупки компаний и финансирования своей деятельности. "Это журналистское разоблачение привело к началу уголовного расследования, которое спустя несколько месяцев привело к аресту владельцев Grupo Indalo и осуждению, спустя годы, Эчегарая. Лопес и Де Соуза построили империю из 170 компаний. В то же время, когда было начато уголовное расследование, флагман группы Indalo, нефтяная компания Oil Combustibles, прошла процедуру банкротства. В рамках этого дела, которое все еще рассматривается в Коммерческом суде, Апелляционная палата вынесла два постановления в конце 2020 и начале 2021 года, в которых пришла к выводу, что действия Лопеса и де Соузы во главе этой нефтяной компании были "разорительными" и "мошенническими" с 2011 года, то есть с того самого момента, как они ее приобрели".