Суд США обвиняет аргентинского руководителя в обмане инвесторов на сумму более 100 миллионов долларов США

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила компанию Unicoin и трех ее топ-менеджеров, включая бывшего генерального директора, аргентинку Сильвину Москини, в мошенничестве на сумму не менее 100 миллионов долларов США. Мы утверждаем, что Unicoin и ее руководители эксплуатировали тысячи инвесторов, давая фиктивные обещания, что их токены после выпуска будут обеспечены реальными активами, включая международный портфель ценной недвижимости", - заявил помощник директора отдела правоприменения SEC Марк Кейв. «Однако на самом деле недвижимость стоила лишь малую часть того, что заявляла компания, и большинство продаж сертификатов прав компании были иллюзорными», - сказал он. SEC возбудила дело против Москини, нынешнего генерального директора и председателя правления Unicoin Алекса Конаныхина и главного инвестиционного менеджера компании Алекса Домингеса. Не признавая и не отрицая обвинений SEC, главный юрисконсульт Unicoin Ричард Девлин согласился с окончательным решением о наложении постоянного судебного запрета на его деятельность и обязал его выплатить гражданский штраф в размере 37 500 долларов. Обвинения против нее: «Нарушение положений федеральных законов о ценных бумагах, направленных против мошенничества, путем небрежного внесения аналогичных искажений в меморандумы о частном размещении, которые Unicoin использовала для предложения и продажи сертификатов прав и обыкновенных акций Unicoin». В ответ на вопрос LA NACION Москини отвергла эти обвинения. Она сказала, что она, исполнительная команда и ее инвесторы хотят «докопаться до сути и разоблачить тех, кто использует ресурсы правительства [США] для политической войны». Она не уточнила, что это будет за война, но добавила, что в результате этого предполагаемого нападения они нанесли бы «миллионный ущерб» своим инвесторам. "Что сказала SEC? В нем утверждается, что Unicoin продавала сертификаты прав с помощью обширных рекламных кампаний, включавших рекламу в крупных аэропортах, в тысячах нью-йоркских такси, на телевидении и в социальных сетях. И что при этом они смогли заставить более 5 000 инвесторов приобрести сертификаты прав «с помощью ложных и вводящих в заблуждение заявлений, которые представляли их как инвестиции в безопасные, стабильные и прибыльные криптоактивы». Согласно расследованию SEC, эти предполагаемые инвестиции в «безопасные, стабильные и прибыльные» криптоактивы показали три основных несоответствия, которые были бы незаконными: «В сообщении для своих инвесторов, которое он опубликовал на своем аккаунте в LinkedIn, Москини отверг эти обвинения, бросив дротики в сторону Гэри Генслера, который возглавлял SEC во время президентства Джо Байдена». «Ведя юридическую войну против Unicoin, инициированную администрацией Генслера в SEC, вы наносите ущерб самой сути американского предпринимательства», - заявил он. Как иммигрант, ставший гордым американским гражданином, я приехал в эту страну, веря в ее обещание возможностей, справедливости и безграничных инноваций". Сегодня это обещание кажется невыполненным«, - говорит Москини, которую в СМИ часто представляют как »аргентинку, возглавляющую мир криптовалют«, »первую женщину в Латинской Америке, превратившую свою компанию в единорога« и »одно из самых влиятельных лиц в международном предпринимательстве". «Теперь, в сообщении, которое она направила инвесторам, узнав об обвинениях SEC против нее и других руководителей Unicoin, Москини подтвердила свою позицию: »Нашим акционерам, сторонникам и верующим в настоящие инновации: наша борьба продолжается". Согласно жалобе SEC, Unicoin также нарушила федеральные законы о ценных бумагах, сделав «незарегистрированные» предложения и продажи варрантов. То есть, по крайней мере, один из руководителей компании, Конаныхин, «предложил и продал более 37,9 миллионов своих варрантов, чтобы предложить лучшие цены и привлечь инвесторов, которым компания запретила участвовать в размещении, чтобы не подвергать опасности свое освобождение от требований регистрации». "Федеральные суды Южного округа Нью-Йорка теперь должны определить, нарушили ли Unicoin, Москини, Конаныхин и Домингес, помимо других возможных правонарушений, положения федерального законодательства о ценных бумагах, касающиеся борьбы с мошенничеством. SEC также примет решение о наложении судебного запрета на время рассмотрения дела, чтобы гарантировать, что ответчики, если они будут признаны виновными, обеспечат реституцию предполагаемых незаконно нажитых доходов. «SEC уже заручилась согласием главного юрисконсульта Unicoin Ричарда Девлина принять судебное решение против него и выплатить гражданский штраф».