Судебная война за вино: четырем руководителям Fecovita предъявлены обвинения в мошенничестве с испанской компанией

МЕНДОСА - Ведущий аргентинский винный кооператив и один из самых важных в мире оказался втянут в судебную войну. Четырем руководителям компании Fecovita были предъявлены обвинения в том, что они якобы обманули испанскую компанию на сумму более 30 миллионов долларов. Это президент и управляющий компании, Рубен Панелья и Хуан Родригес, соответственно, а также бывшие директора Эдуардо Санчо и Хорхе Иранета, которые оказались под уголовным преследованием после обвинений, представленных компанией Iberte, возглавляемой испанцем Хуаном Хосе Ретамеро, с которой они были связаны для коммерциализации продукта на Старом континенте под именем фирмы Evisa. «На этой неделе, после ряда инстанций, экспертных заключений, контрмаршей и задержек, а также активного лоббирования в ходе процесса, группа лидеров, которым грозит до 6 лет тюрьмы, была официально обвинена провинциальным правосудием через отдел по борьбе с экономическими преступлениями, возглавляемый Хуаном Тичели и в присутствии главного прокурора Алехандро Итурбиде. Сам Итурбиде еще несколько недель назад, в разгар празднования сбора винограда, заявил, что лично займется уведомлением о предъявлении обвинения, и в то же время объявил, что будет проведено расследование в отношении имущества обвиняемых и их семей. На данный момент решено, что они останутся на свободе, поскольку правосудие считает, что они не будут препятствовать процессу. Тем временем в Отдел поддержки фискальных расследований (Udapif) был направлен запрос с просьбой сообщить о зарегистрированной недвижимости и мебели, зарегистрированных на имя обвиняемых. «Согласно источникам в деле, обвиняемые воздержались от дачи показаний и представили записку, чтобы бросить вызов „беспристрастности“ нынешних прокуроров, которые вновь возбудили дело. Удивительно, что они отказались от дачи показаний, особенно когда им удалось перенести дату слушаний и им предстоит многое объяснить членам кооператива и кооперативам, особенно то, что они сделали с 32 миллионами долларов, которые оставили себе», - сказал Карлос Агинага, адвокат фирмы Iberte. «Представляется справедливым и разумным расследовать активы обвиняемых и их родственников, поскольку именно они часто оказываются владельцами неоправданного экономического роста, как это видно во всех случаях мошенничества, и производители не должны расплачиваться за это», - сказал адвокат. «Мы надеемся, что это не станет еще одним катастрофическим случаем в аргентинской винодельческой отрасли, как скандал с Giol и 'La Colina', крах Greco Group и другие, за которые в итоге заплатили производители», - добавил Агинага. Узнав о судебном процессе против топ-менеджеров, аргентинская компания выразила свое раздражение судебными действиями и обжаловала решение суда по экономическим преступлениям, которое теперь будет рассматриваться коллегиальным уголовным судом. «Все откладывается с прошлого года. Обвинительное заключение не составлено, и мы считаем, что это несправедливо. На самом деле, предыдущий прокурор принял такое решение. Поэтому новая диспозиция главного прокурора поражает. Они говорят, что балансовые отчеты фальшивы, осуждают директоров, но не пытаются взыскать долг, который должен рассматривать арбитражный комитет биржи. Нам они должны», - заявил LA NACIÓN представитель Fecovita, заверив, что они атакуют акции компании и ее бизнес за рубежом. »Между тем, по словам источников дела, в последние часы Fecovita отклонила соглашение с Iberte, которое позволило бы прекратить конфликт в течение 30 дней. «Это подразумевает приостановку судебного разбирательства и предоставление возможности престижной международной аудиторской компании Ernst Young (EY), входящей в группу аудиторских фирм, известную как «Большая четверка», вынести обязательное для сторон техническое заключение», - заявили они. Расследование, проводимое судебной системой Мендосы, направлено на установление того, перенаправили ли обвиняемые более 3,1 миллиарда песо капитала, инвестированного испанской компанией в партнерстве с Fecovita, на свои собственные счета в компании Evisa. Жалобы были поданы в 2022 году компанией Iberte в связи с нарушением контрактов и невключением винодельни Resero в качестве вклада в капитал, а также другими нарушениями. «Согласно файлу № P-17.924 23 »Fs. En Av. Estafa», Фискальная служба по экономическим преступлениям установила, что компания Fecovita, прикрываясь деловым сотрудничеством с компанией Evisa, обманом заставила Iberte вложить в капитал 3,139 млн песо, а затем провела ряд маневров с целью присвоения средств без внесения обещанных активов, включая бодегу Resero и землю в Сан-Хуане. «Таким образом, согласно анализу прокуратуры, директора Fecovita перенаправляли средства на свои собственные счета под концепцией «авансов за продукцию», которые не были поставлены, в нарушение договорных обязательств. В этом смысле суд считает, что речь идет о мошенничестве по статье 172 Уголовного кодекса, основанном на «обманной схеме»». »В авоке подчеркивается, что руководители Fecovita также обманули членов кооператива, чтобы заручиться их поддержкой и таким образом способствовать присвоению капитала Iberte. Под предлогом создания совместного предприятия с Iberte директора представили соглашение как «возможность капитализации по ставке 0%», взывая к доверию членов кооператива, которые не знали об истинных намерениях своих руководителей», - сказал Агинага. »После пандемии, в начале 2021 года, Хуан Хосе Ретамеро установил первый контакт с Fecovita, чтобы купить у них вино и экспортировать его на европейский рынок. Таким образом, согласовав цену и количество товара, испанский бизнесмен произвел соответствующую оплату, но заверил, что товар так и не попал к нему в руки, поэтому он инициировал судебное разбирательство, потребовав даже банкротства Fecovita, а также обвинив ее в фальсификации балансов и финансировании по нулевой ставке. «На самом деле, в последние несколько часов выяснилось, что результаты бухгалтерских экспертиз, подписанные экспертами всех сторон, сообщают о «серьезных несоответствиях», среди которых симуляция несуществующего взноса в капитал; переоценка активов; сокрытие окончательного соглашения и обязательств; упущение соответствующих фактов, таких как заявления о банкротстве; и скрытое нарушение договора». «Между фиктивной прибылью, неправомерно учтенной, и скрытыми обязательствами, балансовые отчеты за 2021 и 2022 годы и их прогноз на 2023 год содержат нарушения, превышающие 100 миллионов долларов», - сказал Агинага. «Очевидно, что у Fecovita был отрицательный баланс, который скрывался с помощью бухгалтерских маневров, обманывая финансирующие ее банки, членов кооператива, производителей, поставщиков, работников, кредиторов и общество в целом», - добавил адвокат испанской компании.