Судья Креплак оставил в силе решение, открывшее Софии Клеричи возможность отмыть почти 600 000 долларов.

Судья Эрнесто Креплак отклонил апелляцию, поданную Отделом финансовой информации (UIF) на его решение предоставить Софии Клеричи доступ к делу об отмывании денег. Модель стремится «очистить» около 600 000 незадекларированных долларов, которые были изъяты судом в рамках дела против бывшего мэра Ломас-де-Самора Мартина Инсаурральде по обвинению в отмывании денег и незаконном обогащении, возбужденного после скандала, разразившегося, когда стали известны фотографии их обоих на яхте Bandido в Средиземном море. «В своем постановлении глава Федерального уголовного и исправительного суда № 3 Ла-Платы защищает свое решение и отрицает, что Клеричи мог участвовать в схеме отмывания денег: Креплак утверждал, что он лишь санкционировал перевод средств на счет, созданный для этой цели, чтобы Федеральное агентство государственных доходов (AFIP) могло оценить возможности модели для участия в правительственной инициативе. «Истец (ПИФ) стремится возразить против того, что вышеупомянутый ответчик был допущен к участию», - реконструирует Креплак в своем постановлении. Он добавил: «Однако очевидно, что оспариваемое постановление не имеет такой сферы применения, ограничиваясь разрешением на перевод указанных средств, чтобы в конечном итоге налоговый орган мог оценить в рамках своих полномочий правомерность данного требования, разрешенного к исполнению вышеуказанным ответчиком». Мировой судья также указал, что средства на счете заморожены и на них распространяется запрет на новацию. «Следовательно, при отсутствии жалобы не соблюдены правовые требования к ее приемлемости, поэтому апелляция не удовлетворяется«, - рассудил судья. „В свою очередь, судья Креплак подтвердил, что апелляция, поданная вчера организацией, возглавляемой Игнасио Якобуччи, “согласуется» с постановлением. «Оспариваемое постановление подтверждает невозможность определения - на данный момент - законного или незаконного характера средств, о которых идет речь, и именно поэтому просьба о прекращении дела, поданная защитой обвиняемой Клеричи, была отклонена». В своем представлении ПИФ утверждал, что модель не представила элементов, доказывающих существование операций, за которые, по ее словам, она получила деньги в качестве „попутчика“. Поскольку эта деятельность не зарегистрирована как таковая, модель утверждала, что не может доказать «значительные» суммы, которые она за них получала. «Что касается ПИФа, то Клеричи не была лишена возможности доказать операции другими способами. Агентство по-прежнему может подать жалобу и настаивать на своих требованиях в Федеральном суде. «Своим решением, как стало известно изданию, судья Креплак попытался согласовать право Клеричи на участие в инициативе правительства - она является лишь обвиняемой, поэтому может участвовать в отмывании денег - с надлежащей процедурой расследования, которое все еще продолжается».