Судья отклонил судебный запрет адвокатов на закон, обязывающий их сообщать о своих клиентах в связи с отмыванием денег

Федеральный административный суд отклонил судебный запрет, поданный Коллегией адвокатов федеральной столицы против закона, обязывающего адвокатов сообщать о подозрительных операциях по отмыванию денег своих клиентов, когда они действуют от их имени при покупке, продаже или управлении активами. "Общественная коллегия адвокатов, возглавляемая Рикардо Гилем Лаведрой, обжалует это решение в Федеральной административной палате, утверждая, что закон нарушает профессиональную тайну, сообщил LA NACION адвокат. Постановление вынесено федеральным административным судьей Ритой Айлан, которая отклонила апелляцию на ст. 14 Закона 27.739 и Декрета 278 2024, которые включили адвокатов в число субъектов, обязанных отчитываться перед Отделом финансовой информации (UIF). В постановлении говорится, что развитие аргентинской системы борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения, которое вызвало недавние реформы в сфере регулирования, отвечает международным стандартам, изложенным в рекомендациях Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). В частности, в отношении профессиональной тайны в нем говорится: "Обязательства и обязанности, установленные данным законом, распространяются только на адвокатов, когда они готовят или осуществляют операции от имени или по поручению своих клиентов в связи с деятельностью, перечисленной в пункте 17 статьи 20 Закона № 25". Хиль Лаведра сказал LA NACION: "Судья, отстаивая правомерность нормы, пришел к неприемлемому выводу, что деятельность адвоката связана исключительно с судебными процессами и что профессиональная тайна применяется только в этих случаях. Однако адвокат действует как профессионал в области права, даже если речь не идет о судебном процессе, и все, что он делает как адвокат, подпадает под действие тайны". Совершенно произвольно и необоснованно сводить адвокатскую практику только к судебным разбирательствам или консультациям, связанным с судебными процессами, повторяя, что деятельность адвокатов гораздо шире и что отношения конфиденциальности всегда распространяются на факты, предоставленные клиентом", - говорится в иске адвокатов, которые указывают, что "норма ставит адвоката в положение делегата государства" для предотвращения отмывания денег. "Судья также указывает, что в самом законе говорится, что если информация, к которой имеют доступ адвокаты, передается в рамках профессиональной тайны, они не обязаны сообщать о ней". "ПИФ включил адвокатов в число субъектов, обязанных сообщать о подозрительных операциях, постановлением ПИФ 48 2024, изданным в марте прошлого года, и установил нормативную базу, которую они должны соблюдать, чтобы избежать риска использования третьими лицами в преступных целях. "Адвокаты просили в качестве меры предосторожности приостановить действие постановления, обязывающего их сообщать о подозрительных операциях, но и в первой инстанции, и в Палате в мае прошлого года эта просьба была отклонена. Судья Айлан утверждал, что правило, согласно которому адвокаты становятся обязанными субъектами, является частью государственной политики по адаптации к стандартам FATF и рекомендациям МВФ. Вскоре в Париже состоится слушание, на котором аргентинские чиновники встретятся с экспертами FATF и будут отстаивать позицию страны. Это будет последний шанс улучшить положение Аргентины до октября, когда станет известно окончательное решение. "Если Аргентина не пройдет отбор и будет включена в "серый список" неблагонадежных стран, то, согласно исследованию Всемирного банка, ее ВВП может сократиться на 7 процентов".