Суровый отчет подразделения по борьбе с отмыванием денег предупредил о происхождении и экспоненциальном росте состояния "Повелителя табака".

Отдел по борьбе с отмыванием денег (UIF) предупредил Федеральную юстицию о том, что состояние, накопленное Пабло Марсело Отеро, "Повелителем табака", не только является результатом постоянного и систематического уклонения от уплаты налогов, продолжавшегося в течение многих лет, но и вызывает подозрения. В докладе подробно описывается экспоненциальная эволюция богатства Отеро за последние пятнадцать лет - период, в течение которого он воспользовался двумя схемами отмывания, запущенными правительствами разных политических убеждений. Впервые "повелитель табака" воспользовался схемой отмывания денег, запущенной Кристиной Фернандес де Киршнер в 2013 году, а всего три года спустя он воспользовался режимом экстернализации капитала, запущенным Маурисио Макри. "Для АИФ расширение активов Отеро, а также его финансовые перемещения и сеть связей были, мягко говоря, подозрительными. "Учитывая размер экстернализированных средств (по сравнению с задекларированными), на данном этапе нельзя предполагать, что они имеют законное происхождение", - предупредил он. Отчет Отдела финансовой информации (UIF) был направлен в федеральные суды Баия-Бланки, где ведется расследование в отношении Хуана Суриса, бывшего партнера Леонардо Фариньи, которому грозит восемь лет тюрьмы за торговлю наркотиками и подделку счетов, а также в отношении "клана Пипкина". Это бывший автомобилист Хуан Пипкин, его отец Уолтер, мать Розана Ди Меглио и его подруга Гвадалупе Сальдунгарай, а также другие. "Обвиняемые в участии в предполагаемом налоговом сговоре, контрабанде товаров из США и организации мошеннической налоговой несостоятельности, среди прочих преступлений, Пипкины поддерживали очень тесные отношения с "табачным лордом", что было выявлено экспертами по борьбе с отмыванием денег из UIF, а также другими точками контакта, реконструированными LA NACION. "Связи между Отеро и Пипкиными насчитывают много лет. В самом деле, когда порок "фьерреро" Отеро только начинал закрепляться в табачном секторе, он протянул руку помощи Пипкинсам, чтобы помочь им преодолеть хотя бы одну из их многочисленных проблем в судах. Однако помощь, которую он им оказал, привлекла к нему внимание: "Эти связи стали очевидны в марте 2017 года, когда Уолтер Пипкин попытался закрыть один из судебных фронтов. Он явился в отделение банка Banco Provincia с более чем 4,1 миллиона песо наличными - около 265 тысяч долларов по действовавшему тогда официальному курсу - и использовал эти деньги для погашения налоговой задолженности, которая грозила поставить его в затруднительное положение. "Когда он вносил эти деньги, Пипкин должен был объяснить их происхождение и заявил, что Отеро одолжил их ему тремя днями ранее. Но ответ вызвал эффект домино, потому что следователи обратили внимание на активы Отеро, тогда еще малоизвестного бизнесмена, который участвовал в гонках - и соревновался - с Хуаном Пипкиным. Как на трассах Turismo Nacional - Отеро на Renault Megane II, Пипкин на Chevrolet Cruze, - так и на международной трассе Porsche Supercup, где они выступали в одной команде "MRS GT Racing". Что же обнаружили эксперты ПФР, когда сосредоточились на Отеро? Они подтвердили, что все его состояние в 2013 году составляло 4,1 миллиона - около 630 000 долларов по официальному курсу на 31 декабря того же года, - но всего за три года он сумел умножить его в 37 раз. В 2016 году она выросла до 153,7 миллиона песо - почти 9,7 миллиона долларов по официальному курсу на конец того же года - то есть в пятнадцать раз больше, за три года, в долларах. Этот сверхвысокий рост, сообщил ПИФ в Федеральный суд Баия-Бланки, "объясняется почти полностью экстернализацией средств, как из закона 26. 860 [об отмывании денег, полученных в 2013 году], так и закона 27.260", - сказал он, имея в виду "налоговую искренность", продвигаемую организацией Juntos por el Cambio. "Далее следует главный факт доклада ПИФа об Отеро. "Учитывая размер вывезенных средств (по сравнению с задекларированными), в данном случае нельзя предположить, что они происходят из законного источника", - заметил он, оставляя открытой дверь для гипотез об уклонении от уплаты налогов, контрабанде и других, еще более серьезных преступлениях. "На запрос LA NACION Отеро ответил по электронной почте. Вот его ответ: "До 2018 года у меня были дружеские отношения с Хуаном Пикпином и его родителями, в рамках которых я иногда приглашал их поплавать на лодке, которая находится у меня в Сан-Фернандо. Эти отношения прекратились по причинам, не связанным с уголовными делами, в которые они, вероятно, пытаются меня втянуть. Разумеется, я не предоставлял убежища никому из тех, кто скрывается от правосудия или подвергается уголовному преследованию", - сказал он. "Не думаю, что помню, чтобы я пользовался режимом регуляризации налогов. Я не помню всего, что касается бухгалтерских вопросов; в любом случае я понимаю, что это конфиденциальная информация, на которую распространяется налоговая тайна и раскрытие которой поставит под угрозу мое право на неприкосновенность частной жизни и, как следствие, риск для моей безопасности и, особенно, безопасности моей семьи", - добавил он. Связь между Отеро и Пипкинсами вышла за пределы Аргентины. Когда Пипкины обосновались в Майами в поисках новых возможностей, "повелитель табака" вернулся, чтобы протянуть им руку помощи. Те, кто помнит, рассказывают, что он даже поселил их на своей яхте на некоторое время, пока они не смогли закрепиться". "К тому времени у Пипкиных уже были всевозможные юридические неудачи. В 2011 году в Баия-Бланке было возбуждено уголовное дело, в котором Хуан Пипкин и его подруга Салдугангарай фигурировали как участники предполагаемого незаконного налогового объединения, которое под руководством Хуана Суриса выставляло апокрифические счета-фактуры, способствующие уклонению от уплаты налогов. Год спустя Федеральное управление государственных доходов (AFIP) также обвинило его родителей в мошенничестве с налогами - обвинение, которое им удалось закрыть в 2022 году, уже в устной инстанции, благодаря очередному отмыванию и урегулированию долгов - тому, что в 2020 году продвигал Альберто Фернандес. "Но на этом проблемы Пипкинов не закончились. В 2014 году суброгационный федеральный судья Сантьяго Ульпиано Мартинес привлек Хуана к ответственности за его роль в фабрике по производству поддельных счетов-фактур. А в 2018 году федеральный судья Федерико Вильена арестовал его вместе с двумя таможенниками и еще девятью людьми, обвиненными в контрабанде товаров через аэропорт Эзейза. "Отеро пережил свои собственные потрясения. Tabacalera Sarandí входит в число компаний, фигурирующих в мега-деле "Di Biase" о мошеннических счетах, которое началось в 2005 году, а в 2014 году AFIP включила эту фирму в список компаний, которые прибегали к мошенничеству, чтобы уклониться от налогов. А потом начались тяжбы с налоговым агентством по поводу минимального внутреннего налога на сигареты. AFIP требует, чтобы он платил его, как и остальные налогоплательщики; Отеро утверждает, что не должен его платить, потому что это было бы "несправедливо" по сравнению с экономическими возможностями Massalin Particulares (Phillip Morris) и British American Tobacco (BAT), и с 2018 года он прибегает к обеспечительной мере, предоставленной судом, чтобы избежать его уплаты. Песо, которые предприятие Отеро не платит в государственную казну, означают меньше денег, которые перечисляются в восемь провинций, включая Сальту. Губернатор Густаво Саенс подсчитал, что Отеро "должен казне более 2000 миллионов долларов", но правительство Хавьера Милея отозвало статью сводного законопроекта, которая обязывала бы всех игроков табачного сектора платить одинаковые налоги. В электронном письме, которое Отеро направил в LA NACION, он отверг эти и другие претензии и раскритиковал освещение событий. "Я стал жертвой информационной фузиллии со стороны гегемонистских СМИ (особенно Clarín и LA NACION) с неточностями, ложью и плохо рассказанными историями", - заявил он. "В своем стремлении залить меня грязью эти СМИ лишь лгали правду и действовали как посланники Массалина и BAT, защищая их интересы и преследуя единственную цель - вызвать клевету, личный позор, семейную трагедию или любую ситуацию, которая способствовала бы моему исчезновению с рынка и влиянию на тех, кто принимает решения. С этой целью они скрыли правду о табачном рынке, которая лежит в основе этого медийного скандала и которую заинтересованный читатель может найти на официальном сайте компании (https: www.tabacalerasarandi.com.ar)". "В отчете ПИФа, тем временем, также содержится информация об отношениях Отеро с "кланом Пипкина". В нем говорится, что заем в 4,1 миллиона песо Уолтеру Пипкину "не является экономически обоснованным, и нельзя исключать, что это вооруженная операция, тем более учитывая предполагаемую связь между его сыном Хуаном Пипкиным и Пабло Отеро, где под видом "займа" были представлены собственные средства господина Уолтера Пипкина неизвестного происхождения", - говорится в докладе. "В любой из гипотез (были ли деньги фактически внесены господином Отеро или это собственные средства господина Уолтера Пипкина неизвестного происхождения) операция по предоставлению займа считается подозрительной в соответствии с законом 25.246 и поправками". Иными словами, по закону, предусматривающему уголовную ответственность за отмывание денег".