«Открытый секрет». Так бизнесмен Маркос Гальперин публично охарактеризовал скандал с частными самолетами и вертолетами, ввезенными во время правления Альберто Фернандеса. Дело, осложняющее жизнь бизнесменам и политикам, было известно многим и начало свой ход в суде в 2022 году, когда предварительное расследование федерального прокурора Гильермо Марихуана увенчалось подозрениями. Но юрист, хорошо знакомый с таможенным миром, быстро подал жалобу на четырех высокопоставленных чиновников Фернандеса, и дело, как это обычно бывает в ряде дел, связанных с таможней, было передано в суд Ариэля Лихо. С этого момента не было ни обвинительных заключений, ни расследования в отношении сотрудников и руководителей таможни, которые одобряли или не выявляли случаи завышения счетов-фактур. «У таможни есть четыре основных поддиректората. Одно из них, которое стало мишенью для этих импортных поставок, - это отдел таможенного контроля, который отвечает за выявление незаконных международных операций. Именно здесь работает отдел оценки и документальной проверки, задачей которого является составление и подача уголовных жалоб или жалоб на нарушения, возникающие в результате анализа операций». Диего Фигероа, старая рука в таможне, возглавлял таможенный контроль при предыдущей администрации и продержался на этом посту до 30 августа этого года. В ходе процесса отводов и одобрения кандидатуры судьи Лихо в Верховный суд магистрату было предложено уточнить, правда ли, что он нанял в свой суд дочь или сына Андреа Муньос. Это было зафиксировано в вопросе № 168 и последующих, которые были зачитаны на слушаниях в Сенате перед тем, как предоставить слово Лихо, который не ответил ни на этот вопрос, ни на вопрос о ходе рассмотрения дела об аэропланах. Внутри ведомства ходит множество слухов, которые подтвердили LA NACION шесть независимых источников: «Самое любопытное, что ни один из чиновников этих двух областей, ни один из других сотрудников таможни не был осужден. Но судья, как обычно, попросил их сотрудничать в расследовании: он запросил у них отчеты о ввезенных самолетах. Из примерно 300 самолетов те, что стоили 200 000 долларов США или меньше, остались за рамками расследования. По остальным были составлены отчеты и проведены консультации за рубежом, чтобы проверить реальную стоимость самолетов. По сообщениям источников, знакомых с делом, всего было замечено от 25 до 32 операций, а заявлений поступило менее пяти. В течение последних двух лет дело развивалось медленно и спокойно, с единичными импульсами. Одна из них произошла 3 апреля 2023 года, когда Лихо распорядился провести рейды в аэропортах городов и провинций Буэнос-Айрес, Кордова, Мендоса, Санта-Фе и Тукуман. Примечательно, что они были направлены на расследование, как сообщила таможня, завышения счетов-фактур при импорте 32 самолетов (на общую сумму около 22 000 000 долларов США) в ходе операций, проведенных в период с января 2022 года по указанную дату. То есть операции были проведены после возбуждения уголовного дела по этим маневрам и уже под контролем Гильермо Мишеля, который был назначен на должность в июне 2022 года. После 25 дней рейдов прокурор Эдуардо Тайано попросил судью Лихо допросить четырех чиновников, названных в жалобе частного адвоката Сантьяго Дюпуи Ломе: Мартина Гусмана, бывшего министра экономики; Мерседес Марко дель Понт, бывшую главу AFIP; Сильвину Траверсо, бывшую главу таможни; и Мигеля Пеше, бывшего президента Центрального банка. «Матиас Кульфас, который возглавлял Секретариат торговли, ключевой орган в утверждении импорта, не был упомянут в этом запросе. Не упоминались в запросе и бизнесмены или владельцы компаний, которые импортировали самолеты. Что поражает в поведении, ставшем предметом расследования, так это то, что нет никаких доказательств простого несоблюдения закона из-за халатности чиновников, а скорее, на данном этапе разбирательства, можно усмотреть злой умысел в действиях тех, кто не выполнил обязанности, возложенные на них законом», - сказал прокурор, добавив, что чиновники не сформулировали никакого контроля или механизма для расследования этих операций. По данным судебных источников, расследование до сих пор не завершено. «За несколько дней, предшествовавших этой публикации, LA NACION проконсультировался почти с 40 источниками об этих операциях. В Таможенном департаменте десятки чиновников, которые все еще занимают свои посты и имеют открытые уголовные дела, такие как Росана Лодовико, которая была выдвинута на пост главы ведомства после ухода Мишеля и смещена после расследования LA NACION о займе, который она взяла у компании, занимавшейся контрабандой. Ее заменил Эдуардо Маллеа, нынешний руководитель. Кроме того, на нее были поданы две жалобы в Комодоро-Пи, объединенные в один процесс, который вновь завершился в суде Лихо (несмотря на то, что ее брат, судебный оператор Альфредо «Фредди» Лихо, имел партнерские отношения с шурином Лодовико, о чем также сообщала эта газета). Удивительно, но через несколько дней Лодовико был восстановлен на работе в таможне, став вторым номером в поддиректорате столичных таможенных операций. Тот факт, что дело Лодовико продолжает рассматриваться в суде Лихо, является щекотливым моментом. В 2018 году Фредди Лихо вместе с Алехандро Омаром Лукано, сотрудником таможни, создал компанию, налоговая штаб-квартира которой находилась в одном из домов Лихо в Пуэрто-Мадеро. Согласно уставу, «Frekual SA» должна была заниматься различными видами деятельности, связанными с недвижимостью и финансами. В то время Лукано работал верификатором на таможне Буэнос-Айреса, а его женой была Алехандра Марта Лодовико, также сотрудница агентства и сестра Росаны Лодовико. Последняя в то время занимала должность директора таможни в аэропорту Эзейзы, одного из важнейших постов по контролю за курьерами, прибывающими в страну по воздуху. Насколько глубоки связи между этими районами и Фредди Лихо? Не маловажный факт: одна из его дочерей, племянница кандидата в судьи суда, работает в таможенном управлении Эзейзы. «Несколько человек, с которыми мы консультировались, говорят, что это „неудобный“ и „напряженный“ момент для семьи таможенников. Недавний уход Диего Фигероа вызвал подозрения, что перемены среди четырех заместителей директора и их основных иждивенцев могут продолжиться. «В этом контексте в прошлую пятницу произошли два события. Первый, согласно трем источникам, заключается в том, что в Управлении по оценке и проверке документов, возглавляемом Андреа Муньосом, была проведена операция, похожая на рейд. На вопрос этой газеты, в контексте какого дела, официально не пояснили. Второе: Дюпуи Ломе, тот самый адвокат, который подал жалобу, направленную против кабинета Фернандеса и приведшую к делу о самолетах, оказавшихся в руках Тайано, осудил шесть сотрудников таможни за контейнеры, прибывшие в порт Буэнос-Айреса с кондиционерами, но ввезенные как комплекты для кондиционеров. Среди тех, на кого поданы жалобы, нет должностных лиц, отвечающих за зоны таможенного контроля. Жалоба была подана в суд Лихо».