Чат-сообщения, раскрывающие связь между генеральным комиссаром и заключенным, осужденным за отмывание денег

3 января прошлого года Матиас Лопес был счастлив. У него был повод для радости: он был повышен до генерального комиссара полиции провинции Буэнос-Айрес, самой высокой должности в иерархии. И он сообщил об этом одному из своих контактов в WhatsApp. «Рад сообщить, что сегодня я был повышен до генерального комиссара», — такое сообщение полицейский начальник отправил в 23:13 3 января 2024 года. Он также прислал свою фотографию, на которой он улыбается в своем кабинете. Его собеседник, 33-летний Клаудио Уманьо, сейчас находится под стражей, обвиняемый в «отмывании денег, с отягчающими обстоятельствами, поскольку преступление было совершено систематически и в качестве члена ассоциации или банды, созданной для совершения подобных преступлений», согласно недавнему постановлению, подписанному федеральным судьей Сан-Исидро Сандрой Арройо Сальгадо, к которому имела доступ газета LA NACION. «Помимо Уманьо, согласно судебному делу, были привлечены к ответственности еще восемь подозреваемых. Судья наложила арест на имущество девяти обвиняемых на сумму от 5000 до 320 миллиардов песо. «Предшествующим преступлением отмыванию денег в данном случае является контрабанда меди и других металлов, сообщили судебные источники». В постановлении, в котором федеральный прокурор Сан-Исидро Фернандо Домингес запросил арест Уманьо, упоминается инвестиция, которую, предположительно, сделал подозреваемый: покупка комплекса коттеджей в Каньюэлас за 2 800 000 долларов США. Согласно судебному делу, комплекс носит название El Abuelo Paisa и состоит из четырех «премиум»-коттеджей, четырех «обычных» коттеджей, двух вагонов поезда, переоборудованных под бунгало, двухэтажного главного дома, двух бассейнов (один из которых с подогревом) и фермы. 10 ноября прошлого года был подписан договор купли-продажи. В тот день Уманьо заплатил 50 000 долларов США и обязался выплатить 60 ежемесячных платежей по 45 833 доллара США каждый. «Это следует из договора купли-продажи, который был найден в его мобильном телефоне и предварительно просмотрен во время процедуры, проведенной по месту жительства Уманьо», — говорится в упомянутом постановлении. Обыск был проведен детективами Федеральной полиции Аргентины (PFA) в июле прошлого года. Хотя на фотографии предполагаемого договора купли-продажи, обнаруженной в мобильном телефоне Уманьо, нет упоминания о Лопесе, для судебных чиновников, участвующих в расследовании, комплекс коттеджей El Abuelo Paisa принадлежал нынешнему генеральному комиссару, ответственному за Управление планирования и оперативной деятельности полиции провинции Буэнос-Айрес. Из результатов криминалистической экспертизы мобильного телефона, изъятого у обвиняемого Уманьо, выявлены его связи с Матиасом Лопесом, сотрудником полиции, который через С. Э. продает ему комплекс коттеджей под названием El Abuelo Paisa», — говорится в заключении, в котором прокуратура обратилась к судье Арройо Сальгадо с просьбой о возбуждении уголовного дела в отношении подозреваемых, среди которых находится Уманьо. Е. С. Б. является партнером и женой Лопеса. В 2009 году они учредили общество с ограниченной ответственностью и, согласно официальным документам, на имя обоих зарегистрирован внедорожник 4x4 модели 2025 года выпуска. В отношении комплекса коттеджей в упомянутом постановлении прокуратура заявила: «Действительно, из разговоров в приложении WhatsApp, зарегистрированном как Матиас Лопес, явно следует, что речь идет о продаже указанного участка». «Как пояснила прокуратура, уже в апреле 2023 года Лопес спросил Уманьо, не заинтересован ли он в «даче», потому что ему нужно было ее продать. Ныне арестованный спросил его, есть ли у него что-нибудь еще. И комиссар, согласно судебному делу, ответил ему: «Иди на х*й... комплекс Урибе». Участок, на котором находится El abuelo Paisa, расположен в Урибеларреа, и, согласно чатам, начальник полиции хотел его продать, чтобы переехать в Кордову. «8 июня 2023 года Лопес прислал ему несколько фотографий работ, которые проводились в комплексе коттеджей», — пояснила прокуратура в своем заявлении. 3 января 2024 года (в тот же день, когда он был повышен до генерального комиссара) Лопес рассказал Уманьо о ситуации с предприятием: «Все нормально, брат, с El Abuelo Paisa все в порядке, у тебя 13 домов сдаются в аренду», — такие слова были в серии обмена сообщениями. В чате Уманьо сказал комиссару: «Это прекрасный бизнес летом». Тогда Лопес объяснил: «Да, слава Богу, зимой работа шла, потому что бассейн с подогревом». А затем добавил: «Когда захочешь, мы сядем и немного поссоримся. Я собираюсь поехать в Кордову, делаю гриль и столовую на 500 человек». В конце чата Уманьо ответил, что в течение года нужно будет приспособиться, потому что это очень большая инвестиция. В июне 2024 года, за несколько месяцев до завершения сделки, Уманьо посетил комплекс, чтобы ознакомиться с ним, и через несколько дней поделился своим мнением о месте: «Здесь есть все удобства. «Не хочется уезжать», — гласили сообщения, отправленные, согласно судебному делу. В ответ на вопрос Уманьо речь зашла о «праве собственности» на участок и упоминалась С. Э. Б., жена Лопеса. Затем оба начали обсуждать оценку стоимости недвижимости. «13 июня 2024 года комиссар Лопес отправил Уманьо оценку стоимости комплекса, после чего они пообщались по WhatsApp. Переговоры продолжаются до конца июня 2024 года», — пояснила прокуратура, требуя привлечения обвиняемых к ответственности. «Наконец, 4 ноября Уманьо получил по WhatsApp от нотариуса вложение с «передачей купчей», в которой утверждается, что продавцом является С. Э. Б., жена Лопеса». В связи с вышеизложенным, новые цифровые доказательства, полученные с мобильного устройства, изъятого у Уманьо, позволяют утверждать, что обвиняемая сделка с недвижимостью, о которой не было известно в рамках его допроса, действительно была осуществлена», — говорится в упомянутом заключении. «Когда его допрашивали, Уманьо сказал: «Я хочу сделать несколько небольших пояснений, но не буду отвечать на вопросы, которые мне задает суд. Я хочу объяснить, чем я занимаюсь. Я занимаюсь скупкой металлолома, покупаю металлы (медь, бронзу, алюминий, свинец и др.), везу их в свой сарай, перерабатываю и перепродаю. Я перепродаю их здесь, в Буэнос-Айресе. Я продаю их тому, кто платит больше, но всегда здесь, в Буэнос-Айресе. Я не имею никакого отношения к контрабанде, отмыванию денег и тому подобным вещам. То же самое я делаю с алюминием: покупаю весь материал, сортирую его по четырем типам в зависимости от сплава, а затем перепродаю. Если говорить о коммерческой стороне моей деятельности, то она является полностью неформальной, потому что ни один из моих поставщиков не выставляет и не получает счета. Если я попрошу у продавца счет, он не продаст мне товар, и то же самое произойдет, если я попрошу у него номер документа. Поскольку моя деятельность носит неформальный характер, я работаю с людьми из очень низких социальных слоев, которые собирают отходы на улицах, а затем продают их мне. В основном я работаю с картонарами». О комплексе коттеджей он заявил: «Да, я хочу уточнить, что эта усадьба, которая упоминается в населенном пункте Урибеларреа, не принадлежит мне, никогда не принадлежала и никогда не будет принадлежать. Не было никакого залога, не было ничего. Эта ферма не входит в мое имущество». В решении, в котором она привлекла обвиняемых к ответственности, судья Арройо Сальгадо сказала об Уманьо: «Была бы доказана связь Уманьо с расследуемой незаконной схемой, поскольку он якобы заявил, что обладает конкретной информацией о махинациях, осуществляемых остальными соучастниками, с которыми он поддерживает рабочие отношения. Фактически, сам обвиняемый утверждал: «Я работаю с металлом на вынос»." В отношении комплекса, расположенного в Каньюэлас, судья заявила: «Что касается этого комплекса, приобретение которого было предъявлено Уманьо в качестве маневра, составляющего преступление, о котором идет речь, следует сослаться на заключение прокуратуры, предшествующее настоящему решению, в рамках которого был представлен подробный отчет о беседах между упомянутым Лопесом и обвиняемым Уманьо. В ходе бесед, доведенных до сведения суда, прокуратура изложила, как Уманьо обсуждал вопросы, предшествовавшие приобретению указанного имущества, такие как цена, удобства, предлагаемые в комплексе, посещения с целью ознакомления с ним».