ФБР стремится изнутри воссоздать схему деятельности АФА: вызывает на допрос бывших руководителей и прослеживает денежные потоки в США.

В течение последних месяцев федеральные прокуроры и агенты Федерального бюро расследований (ФБР) связались с бывшими высокопоставленными сотрудниками Аргентинской футбольной ассоциации (АФА). Цель? Восстановить изнутри — и на условиях анонимности — картину того, как функционировали система принятия решений и финансовые потоки организации, возглавляемой Клаудио «Чики» Тапиа и Пабло Товиггино, как установила газета LA NACION на основании информации от двух источников, непосредственно осведомленных об этих событиях. Следователи Министерства юстиции проявили особый интерес к показаниям бывшего исполнительного президента Федерального совета AFA Хуана Пабло Бикона, который на протяжении многих лет выступал в качестве правой руки Товиггино и участвовал в операциях на миллионы долларов, осуществляемых организацией на улице Виамонте в обоих направлениях — в США и из США. «Согласно документам, полученным и проанализированным газетой LA NACION, Бикон и Товиггино отдавали распоряжения, координировали действия с причастными «посредниками» и предпринимателями, а также сами составляли некоторые из поддельных счетов за «логистику» и другие мнимые услуги, которые горстка «фиктивных» компаний никогда не предоставляла АФА, но которые послужили для вывода десятков миллионов долларов из этой организации, как раскрыла эта газета в январе этого года». Эта схема включала использование компаний, зарегистрированных в Майами, которые существуют только на бумаге и получали средства от «посреднических» компаний, собирающих международные доходы AFA, таких как TourProdEnter LLC, принадлежащая театральному продюсеру Хавьеру Фарони. Схема завершалась отправкой части этих средств в Аргентину через «подпольные» конторы в деловом центре Буэнос-Айреса, которые обеспечивали «контакты» и передавали деньги наличными в сумках. «Хотя версии Товиггино и Бикона о причинах разрыва противоречивы, их отношения разорвались. Известно, что оба обменивались завуалированными обвинениями, в то время как ходили слухи о якобы попытках второго «продать с аукциона» конфиденциальную информацию, которая, как предполагается, заинтересовала Государственную разведывательную службу (SIDE). «В этом контексте, как установила газета LA NACION, прокуроры Патрик Гушу и Кристофер Тинг, работающие в Вашингтоне, округ Колумбия, а также Майкл Бергер из Южного округа Флориды пытались установить местонахождение Бикона и еще одного бывшего сотрудника AFA, проживающего в Патагонии, а также других «лиц, представляющих интерес». «LA NACION» пыталась связаться с Биконом и его близкими, но к моменту публикации этой статьи ответа не последовало. Прокуроры и агенты ФБР также обратились к предпринимателю Гильермо Тофони, с которым две недели назад провели виртуальную встречу в формате видеоконференции, как сообщила «LA NACION» на прошлой неделе. В течение трёх часов следователи собирали данные, чтобы оценить, могут ли определённые операции, связанные с AFA в США, представлять собой такие преступления, как отмывание денег или мошенничество с использованием американской банковской системы. «Тофони предпочёл ни подтверждать, ни опровергать факт этой закрытой встречи, состоявшейся в Майами, в ответ на запрос нашего издания». Дело в том, что американские следователи стремятся собрать показания лиц, обладающих непосредственной информацией о деятельности АФА в период руководства Тапиа и Товиггино, и, в частности, о компании TourProdEnter LLC — предприятии Фарони, которое занималось взысканием задолженности по коммерческим контрактам этой организации за рубежом. Среди возможных свидетелей следователи Министерства юстиции также рассматривают возможность вызова бывших чиновников правительства Хавьера Милей, которые имели доступ к конфиденциальной информации об AFA или участвовали в ее деятельности, контролировали или курировали ее операции в последние годы. «Предварительное расследование в США начало набирать обороты в 2025 году, сосредоточившись на деятельности компании TourProdEnter LLC. В частности, прокуроры стремятся восстановить путь прохождения средств, которыми управляли Фарони и его супруга Эрика Джиллетт, через финансовую систему США. «Трое прокуроров, участвующих в расследовании, обладают опытом проведения расследований по делам о финансовых преступлениях и международной коррупции. Патрик Гушу входит в состав Подразделения по обеспечению банковской добросовестности Министерства юстиции и возглавляет Пилотную программу вознаграждений для корпоративных информаторов. Кристофер Тинг, недавно присоединившийся к этому ведомству после работы в юридической фирме Latham Watkins LLP, участвовал в расследованиях, связанных с финансовыми преступлениями. Майкл Бергер, в свою очередь, занимает должность старшего адвоката-прокурора в Федеральной прокуратуре Южного округа Флориды и, помимо прочих дел, вел судебное разбирательство, завершившееся вынесением приговора бывшему генеральному контролеру Эквадора Карлосу Рамону Политу Фаггиони за отмывание денег в Майами. «Газета LA NACION официально обратилась в Министерство юстиции с запросом о ходе предварительного расследования, проводимого Гушу, Тингом и Бергером — расследования, которое может включать запросы документации у банков и компаний, а также опросы лиц, обладающих прямыми или косвенными сведениями о рассматриваемых операциях, — но ответа не получила. «Между тем, АФА также начала предпринимать шаги в США. Так называемый «посол» этой организации в Северной Америке Томас Регаладо и аргентинский адвокат по уголовным делам Мариано Лизардо приняли участие в форуме, посвящённом футболу, коррупции и правосудию, организованном Межамериканским институтом демократии в Майами в прошлую среду. В ходе этой встречи они выступили в защиту презумпции невиновности в контексте проводимых расследований. «Сами по себе следственные меры не определяют ответственности или виновности», — заявил Регаладо. «Интерес Министерства юстиции совпадает с банковской документацией, которую газета LA NACION обнародовала в конце 2025 года и в начале этого года». Эти документы показывают, что Джилетт и Фарони — бывший депутат законодательного собрания провинции Буэнос-Айрес от партии «Фронт обновления» — перевели как минимум сотни миллионов долларов через счета, открытые в пяти американских финансовых учреждениях: Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan и PNC Bank. «Через эти счета компания TourProdEnter LLC управляла как минимум 260 млн долларов США, представляющими доходы АФА, хотя — согласно банковским документам, проанализированным газетой LA NACION — лишь часть этих средств может быть напрямую связана с идентифицируемыми операционными расходами организации, возглавляемой Тапиа. Еще 57 млн долларов США были распределены между различными компаниями и получателями без экономического обоснования для этих переводов. «Среди переводов были такие, которые направлялись компаниям, которые, согласно документации, проанализированной LA NACION, контролировались лицами, которые, согласно официальным данным, получали социальные пособия и проживали в Барилоче или в городе Буэнос-Айрес. Также фигурируют платежи в адрес двух компаний, связанных с Товиггино и его семьей — SOMA SRL и Cabello SRL, — а также в адрес супруги руководителя и членов семьи предполагаемого «духовного наставника» сборной Аргентины. Эта документация теперь входит в совокупность операций, которые американские следователи пытаются реконструировать с помощью банковских выписок, договоров и показаний свидетелей. «Журналистское расследование показало, что компания TourProdEnter LLC действовала в качестве посредника по сбору платежей по международным контрактам АФА, направляя сотни миллионов долларов, поступавших от таких транснациональных корпораций, как Adidas (60 млн песо США) и Warner (40 млн песо США), в те годы, когда Аргентина сталкивалась с жесткими валютными ограничениями и множеством курсов доллара». Согласно договору, заключённому AFA с TourProdEnter LLC и действующему до декабря этого года, компания Фарони и Джиллетта в течение четырёх лет получала 30 % от всех международных доходов организации, возглавляемой Тапиа, за вычетом налогов. Кроме того, она взимала комиссию в размере 10 % от расходов, связанных с логистикой этих операций. «Этот договор, наряду с движениями средств на банковских счетах TourProdEnter LLC и показаниями, которые начали собирать прокуроры и агенты ФБР, является частью материалов, которые сегодня анализирует Министерство юстиции для определения наличия достаточных оснований для принятия дальнейших мер».