AFA распорядилась о переводе средств в 10 компаний, в отношении которых возникли подозрения, с подписью бывшего исполнительного директора

Платежные поручения повторялись почти каждый месяц. На них был логотип Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) и подпись, приписываемая Херардо Леону, бывшему исполнительному директору этой организации. Эти документы, изъятые судебными органами в ходе обысков в декабре и марте прошлого года, как никакие другие доказательства свидетельствуют о прямой связи организации, возглавляемой Клаудио Чики Тапиа, с незаконным оттоком миллионов долларов в подставные компании через фирму TourProdEnter — предприятие Хавьера Фарони и его супруги Эрики Джиллетт. В этих документах Леон фигурирует как лицо, дававшее указания компании TourProdEnter — принадлежащей Хавьеру Фарони и его супруге Эрике Джиллетт — о перечислении средств различным лицам и компаниям «от имени и по поручению AFA». В чём проблема? Среди компаний-получателей фигурируют несколько «фиктивных» фирм, о которых в последние месяцы сообщила газета LA NACION и которые, по всей видимости, использовались для отмывания по меньшей мере 57 млн долларов из средств, собираемых AFA за рубежом». Херардо Леон — юрист, который пришёл в AFA в 2017 году по рекомендации тогдашнего президента «Боки» Даниэля Ангеличи после кратковременной работы в Национальном агентстве по коммуникациям (Enacom). В ответ на запрос этой газеты близкие к Леону люди попытались отстранить его от этой операции. Они заявили, что его подпись была подделана, и подчеркнули, что на момент оформления платежных поручений — в период с 2023 по 2025 год — он уже не был исполнительным директором, а занимал должность всего лишь «советника» в организации, возглавляемой Клаудио «Чики» Тапиа и Пабло Товиггино. «Он покинул эту должность в период с 2019 по 2020 год, потому что не хотел быть «ньоки», — сообщил источник из его окружения. «В настоящее время Леон получает зарплату от AFA, но уже много лет не появляется ни в офисах на улице Виамонте, ни на территории в Эсейсе. «Платежные поручения, которые теперь получила газета LA NACION и подлинность которых она проверила, охватывают в общей сложности 63 компании и 2 физических лица. Среди них есть как те, о которых LA NACION уже сообщала в последние месяцы, так и другие, которые до сих пор не играли ключевой роли в разоблачениях финансовой схемы AFA». Газета «LA NACION» обратилась к AFA с вопросами о том, кто санкционировал платежи, распоряжение о которых дал Леон своей подписью, кто контролировал их получателей, какие конкретные услуги и/или реальное вознаграждение предоставили такие компании, как Soagu Services, Marmasch, Velp и Velpasat, среди прочих, а также начато ли какое-либо внутреннее расследование для выявления возможных нарушений. Однако в организации, возглавляемой Тапиа, указали, что «всё находится в руках правосудия» и что федеральный суд Кампаны «должен принять решение». «В этом контексте в списке компаний, получивших средства от AFA, фигурирует также Mafer Trading — инициалы Матиаса Э.». Фернандес («Ма» — от Матиас и «Фер» — от Фернандес), аргентинец, ранее работавший муниципальным служащим в Ланусе, числился плательщиком единого налога и получателем универсального пособия на ребенка (AUH). Эта компания получила 1 345 000 долларов США от TourProdEnter. Всего было совершено семь переводов за всего лишь три месяца. Последний перевод был осуществлён 30 декабря 2024 года в 11:03. «Фернандес также фигурирует в связи с компанией W Trading. В период с ноября 2022 года по сентябрь 2023 года эта фирма получила тринадцать переводов на общую сумму 2,3 млн долларов США. Как и четыре компании, созданные из Барилоче, W Trading не имела зарегистрированных сотрудников и не вела подтвержденной деятельности в США, а в качестве юридического адреса указала номер 1031, сьют 228, на улице Айвс Дэйри Роуд в Майами». По тому же адресу в Майами была создана компания Tronador Import Export LLC, о которой уже сообщала газета LA NACION. В марте этого года наша газета раскрыла, что за этой компанией стояла 70-летняя пенсионерка, проживающая в районе Палермо, Марсела Колдобски, которую несколько источников связывают с финансовым рынком Буэнос-Айреса. «В период с 2024 по 2025 год эта компания получила 2,4 млн долларов США от АФА. Наиболее значительные переводы были осуществлены в 2025 году. 2 января того года ей перечислили 197 500 долларов США. Затем последовал один платеж в феврале, два — в марте, два — в апреле, два — в мае, два — в июле и два — в сентябре». Последний перевод был осуществлен 29 сентября прошлого года. «Еще одной компанией, фигурирующей в перечислениях, инициированных АФА, является Galatronic LLC. За этой фирмой стоит тот же регистрационный агент, что и у Mafer и Tronador, — аргентинец Иан Перчик, который подписал документ о ликвидации этой компании в марте 2026 года. Всего за несколько месяцев Galatronic получила более 2 млн долларов США со счета Фарони и его супруги Эрики Джилетт в Bank of America. «И это ещё не всё. В список компаний-получателей входят Blueloom LLC, зарегистрированная в Майами и ликвидированная в июле прошлого года, а также New Chicago Financial Solutions LLC, зарегистрированная в Майами аргентинским финансовым консультантом Родриго Барбонетти. «Также фигурируют другие компании, которые уже находились в поле зрения правосудия, такие как Argen Agro LLC, Spring Stal (с головным офисом в Италии) и Alas del Fin del Mundo SRL, Tankat, Bernal Consulting, Capsen, Tech Global Solution, Certifax, Alpo International LLC, Navan Internation LTD, Mijo Trade, Chester International LTD, Team Virage SL и другие. «Большинство этих компаний фигурируют в обширном отчете, подготовленном Управлением по борьбе с экономическими преступлениями и отмыванием денег (Procelac) под руководством Диего Веласко в рамках дела, рассматриваемого в системе обычного уголовного судопроизводства — одного из немногих, которое не было передано федеральному судье Кампаны. «В этом отчете была дана оценка содержания материалов, полученных в ходе двух процедур раскрытия информации в США». «Проведённый анализ позволяет утверждать — с осторожностью, присущей данному этапу, — что документация, полученная в ходе процедур раскрытия информации, содержит предварительные сведения, имеющие значительную важность для расследования, поскольку позволяет реконструировать возможные финансовые потоки средств, связанных с бизнесом АФА, выявить компании, счета и лиц, представляющих интерес, а также точно определить направления проведения местных и международных следственных действий», — говорится в документе среди основных выводов. Документация, полученная в США, и бумаги, изъятые в ходе местных обысков, также облегчат сверку платежных поручений с банковскими операциями и счетами-фактурами, которые послужили их основанием. Теперь эти материалы будут изучены экспертами Верховного суда, которые в настоящее время проводят как минимум две бухгалтерские экспертизы. Одна из них была назначена Гонсалесом Чарваем 29 апреля этого года по делу об особняке в Пиларе. Вторая экспертиза была назначена в середине июля в рамках другого дела, рассматриваемого в суде по экономическим преступлениям. «В платежных поручениях с подписью Леона повторяется одно имя: Алехандро Альмараз. В январе газета LA NACION сообщила, что речь идет о сыне Хосе Альмараза, более известного как «Эль Брухо» из национальной сборной. В период с 2024 по 2025 год он получил 340 000 долларов США со счетов компании TourProdEnter LLC. «Алмараз (старший) играл в нескольких аргентинских командах, не особо выделяясь, получил диплом тренера и в итоге открыл академию АФА в городе Атланта, в южном штате Джорджия. Но его появление в мире национальной сборной объясняется лишь его тесной дружбой с президентом АФА. Эта связь открыла ему двери, которые для простых смертных остаются закрытыми. Он находился в тесном контакте с игроками и тренерским штабом на Кубке Америки в Бразилии, на чемпионате мира в Катаре и вновь появился в США, несмотря на скандал».