Начался судебный процесс по делу «Хотесур-Лос-Саусес», в котором Кристина и Максимо Киршнер участвуют через Zoom

Сегодня утром, при виртуальном участии Кристины и Максимо Киршнеров, начинается судебное разбирательство по делам «Hotesur» и «Los Sauces», в ходе которого судебные органы будут выяснять, вернулись ли государственные средства, полученные предпринимателями, извлекшими выгоду из политики киршнеризма, в собственность семьи Киршнеров через их гостиничный и недвижимостный бизнес. За несколько минут до 10 утра в суд Комодоро-Пи прибыл Карлос Альберто Беральди, адвокат бывшей президентки. На этаже, где находится зал судебных заседаний, с самого утра были приняты усиленные меры безопасности. «Судебный процесс, начинающийся сегодня, имеет ключевое значение, поскольку может положить конец масштабной коррупционной схеме. Этот процесс — в ходе которого Кристина Киршнер вновь оказалась на скамье подсудимых, а её сын впервые предстал перед судом — связан с другими делами и занимает центральное место в судебной карте «киршнеризма». В то время как по делу «Vialidad» бывшая президент была приговорена к шести годам лишения свободы после того, как было доказано, что государственные заказы на строительные работы в провинции Санта-Крус направлялись в пользу предпринимателя Лазаро Баеса, по делу «Hotesur-Los Sauces» суд постарается установить, вернулась ли часть средств, полученных Баесом, в имущество семьи Киршнер посредством сдачи в аренду отелей и недвижимости». Связь между этими двумя делами нашла отражение в приговоре, вынесенном в 2022 году. Судьи, вынесшие приговор бывшей президенту, прямо сослались на её деловые связи с Баесом и отметили, что судьба предпринимателя в сфере государственных строительных заказов не могла оставаться ей безразличной. «Как следует из материалов судебного процесса, который начинается сегодня, от компаний Лазаро Баеса в качестве арендной платы за гостиницы Киршнеры получили — непосредственно на свои личные счета или на счета контролируемой ими компании — более 40 миллионов песо в период с 2008 по 2013 год. «Но дело „Hotesur-Los Sauces“ выходит за рамки Баеса и злоупотреблений при реализации государственных строительных проектов в Санта-Крус. Под пристальным вниманием судебных органов находятся также сделки с недвижимостью, которые Киршнеры заключали с Кристобалем Лопесом и Фабианом де Соуза, владельцами группы „Индало“. «От Лопеса и де Соузы семья Киршнеров получила более 19 миллионов песо, в основном за аренду квартир в Пуэрто-Мадеро». В данном случае выгода, полученная предпринимателями, исходила не из государственных строительных проектов, а из предполагаемого неправомерного удержания налогов. «Oil Combustibles», нефтяная компания группы «Индало», предположительно присвоила более 8 миллиардов песо, взимая налог на жидкое топливо (ICL) и не перечисляя его в Федеральное налоговое управление (AFIP). «Эта часть махинации также имела предыдущий судебный эпизод: дело по «Oil Combustibles», которое тянется уже более десяти лет». Бывший директор AFIP Рикардо Эчегарай был осужден, однако предприниматели Лопес и Де Соуза были оправданы, и окончательное решение Верховного суда пока не вынесено. «Ни одна из этих коммерческих связей не оспаривается: они поступают на судебное разбирательство с подтверждением, полученным еще на стадии досудебного расследования, с документацией и бухгалтерскими экспертизами. «Фактически, одним из аргументов, используемых защитой, является то, что платежи проходили через банковские системы, в связи с чем, как они утверждают, не было никаких попыток сокрытия. «Таким образом, центральным вопросом судебного разбирательства будет не то, существовали ли эти коммерческие связи, а то, использовались ли эти операции для отмывания денег, как утверждает обвинение, или же речь шла о законных сделках, как утверждает защита». В деле «Hotesur-Los Sauces» за отмывание денег и другие преступления будут судимы Кристина и Максимо Киршнер, предприниматели и остальные обвиняемые, среди которых — специалисты, посредники или лица, занимавшие руководящие должности в вовлечённых компаниях, такие как Ромина Меркадо». Прокуроры, ведущие расследование по делу, Херардо Полличита и Игнасио Маикес, считают, что в случае с Баесом предшествующим преступлением является дело «Виалядад», а в случае с Лопесом и Де Соуза — дело «Ойл Комбустиблес». На суде эту позицию будет отстаивать прокурор Диего Веласко. «Судебное разбирательство будет вести Федеральный устный суд № 5 в составе Хосе Мичилини, Фернандо Мачадо Пеллони и Адрианы Паллиотти». Судебные источники сообщили, что слушания будут проходить три раза в неделю и транслироваться на YouTube. «Заседание в эту пятницу состоится в зале AMIA суда Комодоро-Пи и будет посвящено краткому оглашению обвинений. На этом начальном этапе обвиняемые смогут участвовать в заседании в виртуальном формате, однако впоследствии им придется присутствовать на допросах. Адвокаты защиты должны будут присутствовать в зале». Согласно обвинительному заключению, истоки этой схемы уходят в 2008 год, когда была совершена сделка по покупке компании Hotesur. Нестор Киршнер заплатил почти 5 миллионов долларов за все акции компании, владеющей отелем «Альто Калафате», и использовал своего доверенного человека, Освальдо Санфеличе, для осуществления этой сделки». В тот день Санфеличе принёс более 3 миллионов долларов наличными в отделение банка «Сантандер Рио», расположенное по адресу улица 25 мая, 140, в Буэнос-Айресе. Остальные 1 632 000 долларов были переведены из Банка Санта-Крус. «Киршнер уже приобрел за 700 000 долларов гостиницу «Лас-Дунас», также расположенную в Эль-Калафате. В этой сделке участвовал его сын Максимо, который представлял его интересы перед нотариусом». Затем, в апреле 2009 года, последовала покупка отеля «Ла-Альдеа» через компанию «Лос-Саусес». Откуда взялись первоначальные средства на покупку этих отелей? Прокуроры выявили три основных источника финансирования: операции с недвижимостью и кредиты, предоставленные компаниями самого Лазаро Баеса; купля-продажа государственных земельных участков в Санта-Крус, приобретенных по заниженным ценам и перепроданных с огромной прибылью; а также кредиты, выданные Банком Санта-Крус, принадлежащим семье Эскенази. За несколько дней до покупки Hotesur в 2008 году банк предоставил ему кредиты на общую сумму более 10 миллионов песо, которые, по мнению прокуроров, были выданы по той же ставке, которую банк выплачивал семье за их срочные вклады. «После приобретения отелей Киршнеры передали их управление и эксплуатацию компании Valle Mitre, принадлежащей предпринимателю Баесу».