Таможенные службы провели обыски в 18 банках в связи с предполагаемым бегством 400 млн. долл. по поддельным документам.

В новый день прыжков за "голубым долларом" правительство развернуло 18 рейдов в банках по факту предполагаемой утечки 400 млн. долларов США через поддельные документы. Как сообщает LA NACION, речь идет о маневрах 176 аргентинских компаний, которые осуществляли ложный импорт на основе поддельных форм в Интегральной системе мониторинга импорта (SIMI). "Батарея процедур" проходила в рамках дела 452 22 Национального экономического уголовного суда № 2, которое вел Пабло Ядарола. "Маневр заключался в имитации импорта с использованием поддельных документов и фальшивых SIMI с единственной целью утечки валюты за границу", - сообщили источники из таможенного департамента, возглавляемого Гильермо Мишелем. Незадолго до полудня Мишель сделал заявление для СМИ, в котором пояснил: "Мы проводим совместную операцию с федеральной полицией Аргентины [отдел по борьбе с отмыванием денег], связанную с очень простой для объяснения проблемой - утечкой 400 млн. долларов США в результате мошеннического импорта. В настоящее время мы проводим обыски в 18 банках, восьми бухгалтерских фирмах и остальных компаниях". "Они имитировали импортные операции, они никогда ничего не импортировали в Аргентину и отправили за границу 400 млн. долл. Речь идет о 176 компаниях или ложных компаниях в Аргентине, и эти деньги были переведены на компании в штате Делавэр, а также зарегистрированы во Флориде". Затем глава таможенной службы сообщил, что Национальная безопасность США, в чью юрисдикцию входит этот вопрос, уже проинформирована о случившемся и что в настоящее время собирается информация о бенефициарных владельцах. "Деньги, которые бежали из Аргентины, оказались на счетах, связанных с аргентинцами", - сказал он, добавив, что судебная система не дала разрешения на раскрытие названий банков, участвовавших в операции. Он ограничился утверждением, что из прослушивания телефонных разговоров, которое ведется в рамках расследования, продолжающегося с февраля, пока вырисовывается только фигура "недобросовестных сотрудников". Вчера Федеральная полиция Аргентины (PFA) провела рейды в различных пещерах, которые действовали в пригороде Буэнос-Айреса, как они сообщили, под видом якобы ювелирных магазинов. "Расследование, приведшее к обыскам, началось около трех месяцев назад, и в нем участвовали детективы из отдела по борьбе с мошенничеством Суперинтенданта федеральных расследований, входящего в состав сил, возглавляемых министром безопасности Анибалом Фернандесом (Aníbal Fernández). Рейды во вторник были проведены в городах Лаферрере, Морон, Мерло, Сан-Мартин и в Буэнос-Айресе. "Цель - положить конец незаконным обменным операциям, проводимым в магазинах, которые действовали под видом ювелирных", - заявили в PFA. "Новости в разработке"