"Теперь мы делаем это в черном": разоблачительные беседы, которые вела компания El Croata в разгар роста "синего доллара".

Перед лицом повторяющихся операций правительства в пещерах Буэнос-Айреса активизировались телефонные линии, которые по решению суда прослушивались в течение пяти лет. Иво Рожника, известный как Эль Кроата и обвиняемый в проведении тайных операций по взлету голубого доллара в стратосферу, заговорил о смене собственника в компаниях, чтобы избежать риска из-за высокого риска, а его собеседники говорили об инвестициях в криптоактивы, но "в черную", т.е. без декларирования" Так следует из дела, в котором Рожника, бизнесмен Федерико Пулента и брокер Агустин Эстрада Паломеке находятся в тюрьме по обвинению в отмывании денег и незаконной связи. Вчера они отказались давать показания, когда их допрашивал федеральный судья Ломас-де-Самора Федерико Вильена. "Согласно материалам судебного дела, проверялось возможное существование организации, которая "незаконно развивает следующие виды финансовой деятельности: получение и доставка наличных денег, обмен валюты и денежные переводы за границу и из-за границы, операции с криптовалютами, создание корпоративных транспортных средств и открытие счетов в иностранных банках и финансовых учреждениях и перевод денег в пределах национальной территории". "У нас есть биткоин или криптооператор, с которым мы уже работаем достаточно много в месяц. Например, вы звоните мне, говорите: "Я хочу купить 100 000 долларов в биткоинах", даете мне деньги, а я вам - биткоины, мы делаем это по телефону", - сказал Пулента собеседнику, которого не удалось идентифицировать и который, по данным судебных источников, фигурирует в деле как Н.Н. "Собеседник спросил Пуленту: "И в черном, и в белом? Ответ не оставил места для сомнений: "Нет. Сейчас мы делаем это в черном цвете. С появлением биржи мы сможем делать это в белом цвете". Ранее Эль Кроата упоминал о риске, связанном с его высокой экспозицией. "Давайте посмотрим, расскажите об этом Джонни, если мы хотим избежать моего риска или того, что я слишком подвержен риску во всем, а? Мы меняем владельца, вводим кого-то другого, компания уже создана. Эти партнерские отношения впечатляют, они так хороши. Мы должны были бы заплатить за смену собственника, но у него нет операции, у него нет ничего. Оно новое, не так ли? Как тот, который вам предложил Джонни, у нас их четыре. Ройника арестовали в прошлый вторник в его доме в Нордельте. Пулента - в загородном доме в Бенавидесе, а финансист Агустин Эстрада Паломеке - в своем доме в центре Буэнос-Айреса, сообщили LA NACION источники, занимающиеся этим делом. "Это уголовное дело не связано с делом, рассматриваемым в федеральном суде района Ретиро в Буэнос-Айресе судьей Марсело Мартинесом Де Гиорги, в котором Рожника обвиняют в предполагаемых незаконных маневрах с долларом через его финансовую компанию Nimbus Group. "Расследование в суде Ломас-де-Самора связано с картелем Синалоа и началось с изъятия 1375,89 кг кокаина, спрятанного в стальных рулонах в Баия-Бланка, которое завершилось последующим изъятием 486,28 кг в мешках из гессина в сарае в Пердриэле, штат Мендоса. "Согласно судебным источникам, расследование, приведшее к заключению в тюрьму трех подозреваемых, началось пять лет назад после жалобы ФБР США на серию подозрительных операций (каждая на сумму 9999 долларов), проведенных из Аргентины в один из банков Хьюстона. Человек, отвечавший в хьюстонском банке за "передовую практику" и являвшийся агентом ФБР, предупредил своих бывших коллег. Было принято решение закрыть счет на имя Пуленты, который пытался объяснить, что деньги соответствовали оплате туристов за посещение виноделен в Аргентине, но в действительности они были связаны с трастовым фондом судоходных компаний, расположенных в Банфилде, в Ломас-де-Самора", - сообщили источники. После представления ФБР расследование было поручено федеральному судье Вильене, который распорядился провести серию телефонных прослушиваний. 500 тыс. долларов, полученных от картеля, были использованы для финансирования логистики кокаиновой торговли в рамках дела "Бобинас Бланкас" - операции, которую проводил Эмануэль Диас, осужденный за отмывание денег", - добавили информаторы. "Федеральный устный суд (TOF) города Баия-Бланка, ведущий процесс по делу Bobinas Blancas, приговорил Гарсию к пяти годам лишения свободы со штрафом в размере 8-кратной суммы операций по отмыванию денег с помощью криптовалют, как "ответственного за преступление по отмыванию денег по фактам 28 апреля, 5 мая, 10 мая, 5 июня и 7 июня 2017 года на общую сумму 468". По словам источников в деле, после рейдов, проведенных по приказу Мартинеса де Георги, телефоны, прослушиваемые Вильеной, были "активированы". Подозреваемые начали говорить, и появились доказательства, на основании которых были выданы ордера на арест". "Было установлено, что финансовая компания Рожницы была фабрикой по контрабанде денег в страну и из страны. Будь то легальные деньги или состояния, полученные от нелегального бизнеса, например, наркоторговли", - сообщили источники, имеющие доступ к материалам дела. "Вчера Рожница решил отказаться от дачи показаний по совету своего адвоката Клаудио Каффарелло. Два других обвиняемых - бизнесмен Федерико Пулента, интересы которого представляют адвокаты Роберто Вальд и Эрнан Хауреги Лорда, и брокер Агустин Эстрада Паломеке - приняли такое же решение и отказались от дачи показаний".