Он студент университета и коммерсант: предъявлено обвинение нигерийскому «разбивателю сердец», стоящему за бандой, которая обманула на 8 000 000 долларов США.

Икечукву Ндубуиси родился 49 лет назад в Энугу, Нигерия. Он также является гражданином Аргентины и прославился в этой стране как нигерийский «разбиватель сердец». Имеет высшее образование, сопоставимое с аргентинской степенью бакалавра делового администрирования, и утверждает, что является коммерсантом. Сейчас он находится под стражей: он считается, prima facie, главой незаконной транснациональной организации и соучастником преступления мошенничества. «Ндубуиси получал доход от незаконных махинаций, что делает его прямым бенефициаром и главой организации», — заявил национальный судья по уголовным и исправительным делам Мануэль де Кампос, ведущий дело, в недавнем постановлении, в котором он поместил подозреваемого под стражу. Кроме того, он наложил арест на его имущество на сумму 500 000 000 песо. «По данным полицейских и судебных детективов, участвующих в расследовании, международная киберпреступная организация, занимавшаяся мошенничеством, в которую входил Ндубуиси, получила доход в размере 8 000 000 долларов США». Подозреваемый, который скрывался от аргентинского правосудия, был задержан в начале месяца в международном аэропорту Эсейса, когда проходил миграционные процедуры для въезда в страну из Бразилии. Он прилетел на самолете Ethiopian Airlines. «Это был первый случай задержания беглеца, на которого был выдан серебряный уведомление Интерпола, используемый «для помощи в поиске и возвращении активов преступного происхождения, борьбе с транснациональной организованной преступностью и улучшении международного полицейского сотрудничества», как сообщалось в то время». Согласно судебному делу, Ндубуиси, вместе с другими задержанными подозреваемыми, другими обвиняемыми, которые находятся в бегах, и еще не идентифицированными мошенниками, обвиняется в «участии в постоянной транснациональной преступной организации, которая действовала в этой и других странах и функционировала, по крайней мере, с 2018 года по настоящее время с целью извлечения прибыли, члены которой действовали согласованно с целью совершения неопределенного числа преступных планов и самих преступлений — в основном имущественного характера — мошенничества и вымогательства с использованием компьютерных средств и банковской системы. Она имела крупную структуру, состоящую из большого количества членов — тех, которых удалось идентифицировать, и большого количества тех, которых пока не удалось идентифицировать, — пирамидальной формы, которая по этой же причине имела тенденцию расширяться вниз, поскольку на нижних ступенях входило как можно больше членов, которых постоянно вербовали, что стимулировалось предложением комиссионных от результатов собственной преступной деятельности». Судья Кампос пояснил, что «преступная деятельность в выявленных фактах заключалась главным образом в совершении мошеннических и вымогательских махинаций с использованием компьютерных средств и различных методов обмана, направленных против физических лиц, а в некоторых случаях, в зависимости от выбранного способа осуществления, в несанкционированном доступе к их частным электронным почтовым ящикам. В некоторых случаях использовались электронные адреса людей, которые были знакомы жертвам, или адреса, похожие на их адреса, что не позволяло жертвам отличить их от подлинных адресов». Согласно судебному делу, «жертвы всегда «выбирались» в социальных сетях с помощью учетных записей, специально созданных для этой цели, с использованием поддельных личностей (данных и фотографий других людей), а после их внедрения и установления контакта с их помощью им предоставлялась вымышленная история, которая по той или иной причине заканчивалась отправкой «подарка» или посылки, которые, как они говорили, во многих случаях содержали деньги или предметы высокой экономической ценности, которые задерживались на таможне и для «освобождения» которых требовалась оплата налогов или расходов по доставке, чтобы они могли достичь места назначения. Но процедура всегда усложнялась, и у нее требовали больше денег. «Женщина сделала несколько переводов, а когда у нее закончились деньги, она взяла кредит в размере 400 000 песо [2500 долларов США по курсу того времени] с рассрочкой на 60 платежей. «Со временем, когда ситуация не разрешилась, она поняла, что ее обманули, и перестала отправлять деньги для предполагаемых платежей», — пояснил судья в упомянутом решении. Ндубуиси — не единственный главарь преступной организации. Другой лидер по-прежнему находится в бегах: это Обинна Чукуэмека Эджикеме, нигериец, известный как Бобби, который сумел сбежать из Аргентины до того, как его обнаружили. На него выдан международный ордер на арест».