Сан-Педро: заморожены миллионы в криптовалюте, изучаются способы возврата денег жертвам

САН-ПЕДРО (специальный корреспондент). Стать жертвой мошенничества вызывает чувство стыда, а у некоторых даже позора, странное чувство от того, что их так легко обманули. Возможно, поэтому жители Сан-Педро пытаются забыть ущерб, нанесенный им «Ла Чиной», голосом, который каждый день появлялся в их телефонах, чтобы порекомендовать им, какую криптовалюту купить на платформе RaimbowEX, которая исчезла в октябре 2024 года. Это мошенничество, которое было первым столь масштабным в Аргентине, стало навязчивой идеей прокуроров из Буэнос-Айреса Марии дель Валье Вивиани и Вероники Маркантонио, которые добились чего-то беспрецедентного в аргентинском правосудии: заморозить 3,5 миллиона долларов в криптовалюте после того как им удалось выяснить трассируемость виртуальных денег, что казалось почти невозможной задачей для национальной юстиции из-за ее сложности, в условиях тенденции, которая указывает на то, что такого рода махинации будут повторяться. «Когда в октябре 2024 года разразился скандал, потрясший Сан-Педро, большинство жертв не хотели обращаться в суд. Эта позиция начала меняться, особенно среди тех, кто присоединился к платформе на последнем этапе, когда пирамидальная структура мошенничества рухнула. Хотя, по оценкам, было более 1000 инвесторов, только 57 из них явились в суд первой инстанции. Большинство активно сотрудничало со следствием, что сыграло ключевую роль в отслеживании виртуального пути денег. Благодаря кодам, предоставленным RaimbowEX при входе в систему, исследователи смогли восстановить путь, по которому деньги проходили внутри системы. Вивиани и Маркантонио, при содействии отдела по борьбе с киберпреступностью и прикладными технологиями и подразделения по расследованию экономических преступлений, смогли развеять миф, бытовавший в Сан-Педро, что вначале инвестиции в криптовалюту приносили прибыль и что было невозможно раскрыть эту сложную аферу. Суть пирамидальной аферы заключалась в том, что первые участники, вступившие в систему, зарабатывали деньги, чтобы привлечь других инвесторов. Это видно по движениям кошельков, связанных с платформой. Они обнаружили, что RainbowEx был прикрытием, которое «подталкивало к покупке криптоактива, которого не существовало». Люди, которые соглашались инвестировать, делали это, соблазнившись двумя группами в Telegram, которые служили для вербовки людей. Одна из них называлась «Knight Consortium» и управлялась Луисом Альберто Пардо, бывшим сотрудником завода Papel Prensa. Другая группа называлась «Trainding» и возглавлялась Максимилиано Брага. «В то же время Алексис Пан организовывал встречи в пабе Berlín в Сан-Педро вместе с другими членами этой группы, чтобы привлечь больше «инвесторов». В этом и был ключ. Все трое в настоящее время находятся под стражей, а еще 17 человек обвиняются в совершении преступления. Чтобы эта афера произвела впечатление на жителей Сан-Педро, они использовали особую стратегию: делали пожертвования столовым и футбольным школам, чтобы никто не заподозрил, что они просто мошенники. «Фургоны с одеждой и продуктами приезжали из Буэнос-Айреса», — заявил Брага, и, по его словам, их отправляла «Ла Чина». «Система работала как часы и была проста. В чем заключалась ее главная привлекательность? В процентах, которые давала операция: 2% в день. Легкие деньги оживили экономику региона. По словам нескольких жителей, выросли продажи мотоциклов, потребление и активность в сфере общественного питания. «Естественная гармония Сан-Педро, города с 50 000 жителей, известного производством цитрусовых и питомниками, была нарушена появлением RainbowEx. С февраля 2024 года этот город пережил более продолжительное лето, которое в основном поглотили некоторые магазины. «Мы удвоили продажи мотоциклов с низким объемом двигателя», — признался один из продавцов в центре города. Команда во главе с прокурорами обнаружила, что RainbowEx была связана с службой прямой почтовой доставки Alibaba Cloud, специально для региона Сингапура, а электронная почта принадлежала компании, базирующейся в Китае. Кроме того, они подтвердили, что «Knight Consortium» провело мероприятие в отеле Emperador в Буэнос-Айресе 21 сентября 2024 года, бронирование которого осуществляла компания Apha Bash PLT, расположенная в Куала-Лумпуре, Малайзия. «Оплату произвели 30-летний Делианг Чонг и 34-летний Панг Сиу. В тот день они были в отеле Braga y Pardo. И есть подозрение, что это было началом конца этой пирамидальной аферы. Прокуроры провинции Буэнос-Айрес запросили арест малайцев, которые никогда не были в Аргентине. В отеле на проспекте Либертадор действительно проживали польский актер и пианист Филип Вальцерц вместе со своим коллегой Маурицием Лычко. Оба прибыли в Аргентину из Германии рейсом Lufthansa 17 сентября и вернулись через шесть дней. Они были фальшивыми членами компании. Все это было инсценировкой, управляемой из Сингапура, которая неожиданно провалилась в Сан-Педро. Возможно, Чонг и Сиу не знают, где находится Сан-Педро. В своем заявлении Брага рассказал, что они отправили личное сообщение Али, Ла Чине, чтобы узнать, собирается ли она ехать в отель. Женщина, которая на самом деле, как подозревают, является вымышленным персонажем, сказала им, что «придет позже». Примечательно, что сами менеджеры RainbowEx верили в существование этой азиатской женщины. Пардо заявил, что во время мероприятия в отеле он заметил людей с азиатскими чертами лица, которые ни с кем не общались. По версии прокуроров Марии дель Валье Вивиани и Вероники Маркантонио, при поддержке Хулио Переса Каррето из Отдела по борьбе с киберпреступностью, платформа RainbowEx возникла из «Knight Consortium», компании, основанной в Сингапуре в 2010 году. Через несколько дней после этой постановки, с участием польских актеров, призванной привлечь больше клиентов, и азиатов, которые ни с кем не разговаривали, пузырь начал лопаться. Китаянка, которая каждый вечер указывала в Telegram, какую криптовалюту покупать, исчезла со смартфонов. «Платформа перестала работать, и деньги испарились. Но RainbowEx попыталась реанимировать круг. Они начали просить в группах Telegram, чтобы инвесторы перевели 88 USDT, чтобы освободить имеющиеся у них средства. Лишь немногие внесли деньги. Это был отчаянный шаг. Омар, пенсионер, вложивший свои сбережения, вспомнил, что происходило во время приятных вечеров в Сан-Педро. «Мы все были начеку, потому что вечером нужно было заходить в Telegram. Ла Китай указывала, в какие криптовалюты инвестировать. Через некоторое время ты совершал операцию и ждал». Он присоединился к RainbowEx по рекомендации своего сына, который работает в Papel Prensa, где, как подозревают, год назад среди группы бывших сотрудников зародился этот странный социальный эксперимент, возглавляемый мифическим персонажем по имени Луис Пардо. Вокруг этого человека, которого мало кто знает лично, сложились легенды. «Он стал миллионером», — утверждает Себастьян, молодой человек, который также поддался соблазну этого рискованного криптовалютного рынка. «Наверняка он хранит деньги в каком-нибудь налоговом раю», — добавляет Рубен, его друг. Переход от мифа к реальности оказался более чем жестоким, потому что в настоящее время Пардо, который жил в жилом районе Сан-Педро под названием Эль-Эскориал, оказался в тюрьме в Буэнос-Айресе. «Платформа имитировала обмен цифровыми активами, была разработана для отображения видимых денежных потоков, которые функционировали как закрытая система, без реальных подключений к публичным блокчейнам. Таким образом, речь идет не о традиционной бирже, а о прикрытии, разработанном для обмана людей и получения от них экономической выгоды», — отметили прокуроры. Расследование в суде Буэнос-Айреса выявило, что на основании 57 пострадавших (по оценкам, их гораздо больше) мошенничество в отношении этой группы составило 38 864 доллара США [криптовалюта], 70 022 000 песо и 63 929 долларов США. В основном, в суд обратились те, кто не смог получить никакой прибыли, потому что вошли в систему на последнем этапе, когда она уже находилась в полном упадке. «Брага, один из задержанных, заявил, что «сигналы, которые посылал Али, Ла Чина, всегда были точными. Мы всегда выигрывали. Он посылал флаер с названием монеты, временем покупки и ценой продажи. Монеты постоянно менялись, как и время.