Федеральный судья остановил маневр в деле против Д'Онофрио: бывший министр будет продолжать расследование по делу об отмывании денег

Это был рискованный ход, у которого было мало шансов на успех, но он все равно был предпринят. Провинциальный судья Хуан Пабло Маси, ведущий основное дело против бывшего министра труда провинции Буэнос-Айрес Хорхе Д'Онофрио, попросил своего федерального коллегу Адриана Гонсалеса Чарвея объявить себя некомпетентным в другом деле о отмывании денег. Цель, как сообщила газета LA NACION, заключалась в том, чтобы сконцентрировать все в одном суде, а затем принять решение о будущем расследования миллионного бизнеса по штрафам за нарушение ПДД. Но этот маневр продлился всего несколько часов. Федеральный судья из Кампаны сегодня отклонил ходатайство об отводе и таким образом продолжит расследование в отношении бывшего министра и его окружения по делу об отмывании денег. Гонсалес Чарвей утверждал, что факты, расследуемые в Ла-Плате, «могут составлять предшествующее преступление махинаций с отмыванием денег» и что оба дела должны оставаться раздельными, «каждое сосредоточенное на своем собственном предмете, без ущерба для необходимого сотрудничества, которое должно поддерживаться между юрисдикциями». «Дело в Ла-Плате касается неправомерной деятельности системы фотофиксации нарушений ПДД в провинции Буэнос-Айрес. Правосудие имеет в поле зрения сеть посредников, которые предлагали скидки до 50 процентов за списание нарушений. «Эта махинация, которая началась в январе 2022 года, когда Д'Онофрио пришел в Министерство транспорта провинции, осуществлялась при участии нескольких судей по мелким правонарушениям». Другое направление расследования связано с нарушениями при присуждении концессий на эксплуатацию службы технического осмотра транспортных средств (TVT). Этот бизнес был передан семи компаниям, которые ранее должны были заключить договор с компанией «Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica SA», в которой, как предполагается, участвовали бывшие сотрудники Министерства транспорта. В рамках дела о отмывании денег Гонсалес Чарвей собирал конфиденциальную информацию о состоянии бывшего министра Д'Онофрио и его близких. Часть данных поступила из Испании через Финансовую информационную единицу (UIF). В этой стране член городского совета Пилара Клаудия Помбо, близкая к Д'Онофрио, создала компанию вместе с бывшим судьей по мелким правонарушениям Марио Кватроки для эксплуатации двух ресторанов: Tardeo Pacífico и Tardeo Soho. После скандала компании были быстро ликвидированы. «На прошлой неделе судья Маси попросил Гонсалеса Чарвея отказаться от дальнейшего расследования и передать ему это дело для объединения с основным делом. Официальным аргументом было то, что удалось доказать факт отмывания денег. Первым отреагировал прокурор Альваро Гарганта. Он обвинил Маси в «превышении полномочий» и даже назвал это решение «бессмыслицей». «Какое федеральное дело смог проанализировать судья-гарант, чтобы прийти к такому выводу? В настоящем расследовании нет подтверждения того, что федеральный суд направил цифровую копию федерального дела 23688 2024», — ответил Гарганта в своем заключении. «Вместо этого адвокаты Д'Онофрио и остальных обвиняемых подчинились решению провинциального судьи». Маси имеет очень спорную репутацию. В 2019 году он участвовал в деле против тогдашнего губернатора провинции Буэнос-Айрес Даниэля Сциоли и директора Провинциального института лотереи и казино Луиса «Чиче» Пелусо. Всего через тринадцать дней судья закрыл дело в отношении обоих чиновников. «Из-за этого спорного решения Маси пришлось предстать перед судом присяжных, который в 2021 году отклонил дело. Его адвокат в этом процессе также представлял Д'Онофрио в деле о фотоштрафах. В данном случае маневр длился всего несколько часов. В четверг судья Гонсалес Чарвей отклонил ходатайство об отводе в соответствии с мнением прокурора по делу. «Преступление отмывания денег имеет типичную конфигурацию, защищаемое правовое положение и собственный режим юрисдикции, направленные на защиту национального экономического и финансового порядка, поэтому его расследование относится к федеральной юрисдикции», — подчеркнул он в семистраничном решении. Защита Д'Онофрио может попытаться опротестовать это решение, но Федеральная палата Сан-Мартина уже постановила в ноябре 2024 года, что возможные махинации по отмыванию денег должны рассматриваться в федеральном суде.