Судебные органы США примут решение о том, согласны ли они на признание «финансиста» Эсперта виновным в отмывании денег и мошенничестве с самолетами

Федерико «Фред» Мачадо, который на протяжении многих лет финансировал и предоставлял самолеты тогдашнему депутату национального парламента Хосе Луису Эсперту, достиг соглашения с прокуратурой США. После нескольких месяцев, в течение которых он заявлял о своей невиновности, он согласился признать себя виновным в сговоре с целью отмывания активов и совершения мошенничества с использованием электронных средств, и в понедельник федеральный судья рассмотрит вопрос о том, утвердить ли это соглашение, благодаря которому ему удалось снять с себя обвинение в наркоторговле. Это соглашение представляет собой разворот на 180 градусов по сравнению с первоначальной стратегией Мачадо, который через несколько дней после своей экстрадиции в ноябре прошлого года заявил перед судьей Биллом Дэвисом о своей «невиновности» и делал ставку на устное судебное разбирательство с участием присяжных. Но после шести месяцев пребывания в тюрьме в Оклахоме бывший финансист кампании «Avanza Libertad» 2019 года сменил тактику. «Соглашение, зафиксированное в ряде документов, представленных в суды на этой неделе, позволяет Мачадо избежать суда присяжных. Наиболее важным политическим и судебным моментом является то, что в новом официальном обвинении было снято обвинение в наркоторговле, которое было центральным элементом первоначального обвинения». Слушание по изменению признания вины было назначено на этот понедельник в федеральных судах Техаса в рамках дела «Соединенные Штаты против «Mercer-Erwin и др., где партнерша Мачадо, Дебра Линн Мерсер-Эрвин, уже была приговорена к 16 годам тюремного заключения в 2023 году». Согласно документам, в которых Мачадо признал факты, подтверждающие его вину, копия которых была получена LA NACION, житель Рио-Негро признал, что организовал мошенническую схему, построенную на продаже самолетов, которые на самом деле были «непродаваемыми». Мачадо признал, что вместе со своей партнершей и другими соучастниками он привлекал миллионные вклады инвесторов на самолеты, которые на самом деле принадлежали авиакомпаниям, таким как Air India, All Nippon Airways или частной компании, базирующейся в Китае, и которые не были выставлены на продажу. «В одном из документов, представленных в суде, Мачадо подробно описал три примера преступной схемы: в сентябре 2019 года они проделали это с самолетом, базирующимся в Китае; в феврале 2019 года — с самолетом, принадлежавшим All Nippon Airways с 2010 года и зарегистрированным в Японии; а в ноябре 2020 года — с самолетом Air India, в отношении которого был подписан договор о возвращаемом депозите в размере 5 млн долларов США. Из этой суммы 550 000 долларов США были переведены непосредственно на счета Мачадо для целей, не связанных с данной сделкой». Как признал житель Рио-Негро, схема действовала через компании South Aviation Inc и Pampa Aircraft Financing — контролируемые им во Флориде — в сочетании с Wright Brothers Aircraft Title, компанией из Оклахома-Сити, которая выступала в качестве агента по эскроу-счетам и делила офисы, ресурсы и сотрудников с Aircraft Guaranty Corporation из Техаса, принадлежащей Мерсеру-Эрвину. Хотя соглашение сосредоточено на экономических преступлениях, совершенных Мачадо в США, тень местной политики остается. Среди прочего потому, что прокуратура сохранила в качестве доказательства перевод в размере 200 000 долларов США, который житель Рио-Негро осуществил в пользу Эсперта в январе 2020 года. «Задокументированная через Bank of America с указанием «further credit to» — распоряжением о перечислении, скрывающим конечного бенефициара — и связанная с самолетом с регистрационным номером N28FM, эта операция используется следователями для подтверждения маршрута денежных средств, которые Мачадо использовал для совершения своих преступлений. «Следует уточнить, что, по словам Эсперта, эта операция касалась консультационных услуг, связанных с рудником в Гватемале, по контракту на 1 млн долларов США, за который он якобы получил лишь одну часть оплаты. Однако расследование, проводимое в Аргентине федеральным прокурором Фернандо Домингесом, не обнаружило конкретных доказательств того, что Эсперт действительно оказывал эти консультационные услуги. «В Техасе же обвинения, предъявленные Мачадо на этой неделе, грозят ему серьезными наказаниями. За сговор с целью отмывания денег ему грозит до 20 лет лишения свободы, штраф в размере 250 000 долларов США или в размере, вдвое превышающем полученную выгоду, а также до 3 лет условного срока. За сговор с целью мошенничества срок тюремного заключения и потенциальный штраф аналогичны, но срок условного освобождения увеличивается до 5 лет. На практике, однако, окончательный приговор будет зависеть от степени сотрудничества Мачадо, а не от простой суммы максимальных сроков, предусмотренных законом. «Защита рассчитывает, что суд зачтет шесть месяцев, уже отбытых в США, и четыре года домашнего ареста, которые он отбыл в пригороде Виедмы после ареста в Барилоче в апреле 2021 года. Его окружение предполагает освобождение через несколько месяцев или, в крайнем случае, через несколько лет, и возможное возвращение в Аргентину после выхода из тюрьмы. «Со своей стороны, федеральная прокуратура в лице Хизер Раттан уже заявила, что будет добиваться конфискации имущества и активов. Окончательное решение останется за судьей Амосом Маззантом III, который будет иметь последнее слово в отношении утверждения соглашения и окончательного приговора мужчине, который когда-то обеспечивал авиационную логистику для кампании Эсперта в 2019 году».