AFAgate: судья Армелья передал дело своему коллеге Гонсалесу Чарвею, как того и хотел Тапиа

Клаудио «Чики» Тапиа добился своего. Его судебная стратегия, заключавшаяся в том, чтобы сконцентрировать все дела против АФА в федеральном суде Кампаны под председательством Адриана Гонсалеса Чарвая, увенчалась успехом. По крайней мере, пока Федеральная кассационная палата не примет решение, станет ли это окончательным местом нахождения дел или же они должны вернуться в суды столицы. Дело в том, что сегодня федеральный судья Ломас-де-Самора Луис Армелла самоотстранился и направил Гонсалесу Чарваю в Кампану часть своего дела, в рамках которого он расследовал АФА по подозрению в мошенничестве, связанном с переводами на фиктивные компании 300 миллионов долларов, полученных в США. То же самое сделала на прошлой неделе следственная судья Паула Петацци, которая вела аналогичное дело о мошенничестве, возбужденное агентом ФИФА Гильермо Тофони. Петацци также заявила о своей некомпетентности и направила дело в Кампану по просьбе самого судьи Гонсалеса Чарвая. «Тофони обжалует решение Петацци, хотя прокурор Ломас-де-Самора Сесилия Инкардона в своем заключении высказалась в пользу передачи дела в Кампану». «Запрошенное отклонение дела не только пресекает многократное уголовное преследование, но и способствует надлежащему и более оперативному отправлению правосудия, не ставя под угрозу остальные аспекты обширной версии преступления, которая рассматривается в рамках данного дела», — написал он. Эти два дела о мошенничестве, связанном с предполагаемым хищением около 300 миллионов долларов, полученных АФА в США, в которых фигурируют предприниматель Хавьер Фарони и его жена, добавляются к делу, которое уже находится в Кампане, где выясняется, кто является настоящими владельцами особняка в Пиларе, который приписывается Пабло Товиггино, казначею АФА. Есть подозрения, что эта усадьба, оцениваемая в 20 миллионов долларов, является результатом отмывания денег. Согласно версии прокуратуры, усадьба является имуществом, приобретенным на деньги, полученные в результате мошенничества, и сейчас оформлена на имя предполагаемых подставных лиц. «Именно в этом суде Кампаны АФА хочет, чтобы остались все ее дела, поскольку считает, что там ей повезет больше, чем в других юрисдикциях. Она делает ставку на то, что судья примет решение в ее пользу». В любом случае, последнее слово остается за Федеральной кассационной палатой по уголовным делам. Судьи Кассационного суда Хавьер Карбахо, Анхела Ледесма и Мариано Борински должны решить, будет ли данное дело, в рамках которого ведется расследование в отношении истинных владельцев особняка в Пиларе стоимостью 20 миллионов долларов, рассматриваться в Кампане вместе с остальными делами, или же оно будет рассматриваться в федеральном суде Буэнос-Айреса либо в суде по экономическим преступлениям столицы. Это решение о юрисдикции, несомненно, повлияет на остальные дела против АФА. «Но Кассационная палата затягивает с принятием решения. Заседание, назначенное на эту неделю, было отложено, поскольку Элиса Каррио ходатайствовала об отводе судьи Ледесмы. С другой стороны, сами обвиняемые просили отложить его, поскольку находится на рассмотрении чрезвычайная апелляция». Кроме того, прокурор при Кассационной палате Марио Вильяр предупредил, что дело Кампаны было возбуждено посредством электронного письма, без заявления о преступлении и без запроса прокуратуры, что позволяет обвиняемому выбирать судью, ведущего расследование. «Все это будет решено судьями Кассационной палаты не раньше, чем через две недели, поскольку судебная деятельность приостановлена в связи с Пасхой и Песахом». В деле о «Квинта-де-Пилар» Лучано Пантано фигурирует как владелец особняка. Обвиняемый является плательщиком единого налога, бывшим президентом Ассоциации футзала, входящей в состав АФА, и руководителем клуба «Альмиранте Браун». «Он, вместе со своей матерью, Ана Конте, числится владельцем компании Real Central SA, которой принадлежит усадьба Вилья-Роса с вертолетной площадкой, конным манежем, бассейном, тренажерным залом и ангаром, в котором хранятся 45 коллекционных и элитных автомобилей. «Теперь судьи Армелла и Петацци постановили объединить в Кампане это дело с делами о отмывании денег и использовании «фиктивных» компаний за рубежом. В центре скандала лежит предполагаемое «полное ограбление AFA на сумму около 300 миллионов долларов». Согласно версии, объединяющей эти дела, руководство в лице президента и его казначея Товиггино, предположительно в сговоре с Эрикой Габриэлой Джиллетт и Хавьером Орасио Фарони, организовало манипуляции по опустошению активов через американскую компанию TourProdEnter LLC. Эта фирма была нанята для эксклюзивного управления коммерциализацией товарищеских матчей, прав и спонсорства национальной сборной. «Взамен компания удерживала комиссию в размере 30 %, которая, согласно расследуемой версии, «не имела никакого обоснования» и служила каналом для перевода денег в фиктивные компании, зарегистрированные за рубежом, что позволяло избежать отражения миллионных сумм на официальных счетах и в балансах АФА». Аргументом, по которому Армелла направил это дело в федеральный суд Кампаны, является то, что он счел, что между обоими фактами существует явная «объективная и субъективная» связь. «Оба дела сводились к расследованию деятельности американской фирмы TourProdEnter LLC, принадлежащей Эрике Джиллетт и Хавьеру Фарони, и предполагаемого отвода средств в «фиктивные» компании во Флориде, США. «Кроме того, оба расследования были направлены на выяснение законности платежей, произведенных AFA компании Real Central S.R.L., и роли ее руководителей, Лучано Пантано и Ана Мария Конте». Он подчеркнул, что продолжение параллельного расследования тех же событий нарушит конституционную гарантию, запрещающую двойное преследование за одни и те же деяния, и создаст риск вынесения противоречивых приговоров. «Отметив, что речь идет о вопросе процессуальной экономии и оптимизации ресурсов, он подчеркнул прецедент судьи Паулы Петацци и одобрение прокурора Инкардоны».