У пяти обвиняемых в миллионной афере с квартирами конфисковано 60 объектов недвижимости и 17 автомобилей

Проблемы Вито Л'Аббате, его четверых детей и бывшего доверенного лица компании Induplack, арестованного и обвиняемого в мегаафере с недвижимостью, связанной с продажей хорошо построенных квартир, которые либо не были построены, либо неоднократно продавались до завершения строительства, - маневр, в результате которого сотни жертв стали жертвами мошенничества на сумму более 25 миллионов долларов. «Судья Паула Гонсалес удовлетворила ходатайство прокурора Моники Куньярро и распорядилась о превентивном аресте 60 объектов недвижимости и изъятии 17 автомобилей с целью »обеспечения возврата товаров, ставших предметом преступления, и экономического возмещения ущерба жертвам махинации". Кроме того, уже назначены даты новых слушаний по делу главы клана, его сыновей Эмануэля, Хуана Игнасио и Сантьяго, а также Патрисио Гастона Флореса, законного представителя Induplack Fiduciaria SA и обычно отвечавшего за подписание билетов на покупку и продажу, которые с 10 апреля находятся под стражей и до сих пор содержатся в городском полицейском участке 1B. "По этому случаю бизнесмены, занимающиеся недвижимостью, Габриэль и Пабло Бродски также должны будут предстать перед судом, предусмотренным статьей 294 Уголовно-процессуального кодекса страны, о допросе которых в апреле ходатайствовал прокурор Куньярро, которому в этом деле помогает помощник прокурора Андреа Мартинес, а также при содействии Секретариата по финансовым расследованиям и возврату незаконных активов (Sifrai) и Главного управления по возврату и конфискации активов (Dgradb) Генеральной прокуратуры, возглавляемых Марией Фернандой Бергалли и Марией дель Кармен Ченой соответственно. «Как сообщает прокуратура на своем сайте fiscales.gob.ar, »судебное решение было принято 26 мая прошлого года на основании активов, выявленных прокуратурой и зарегистрированных на имена пяти человек, привлеченных к ответственности, и фирм Induplack Fiduciaria S.A., Icons Tech S.A., Induplack S.A., Cotifun S.A. и Premium S.A. -Кроме того, судья заморозил банковский счет Induplack Fiduciaria S.A. и постановил отменить налоговую, биржевую тайну, тайну подразделения финансовой информации (ПИФ) и тайну обязанных субъектов превентивной системы отмывания денег в отношении девяти человек и 23 компаний. и постановила снять налоговую и биржевую тайну, наложенную подразделением финансовой информации (ПИФ) и тайну обязанных субъектов системы предотвращения отмывания денег в отношении девяти человек и 23 компаний - среди которых обвиняемые и расследуемые фирмы - а также запретила вносить изменения в корпоративный состав и доли участия в капитале двух других юридических лиц. «Магистрат посчитал, что в соответствии со статьей 144 Национального гражданского и коммерческого кодекса правосубъектность не подлежит отмене, если она используется в качестве »ресурса для нарушения закона, общественного порядка или добросовестности или для нарушения прав любого лица«, поэтому закон разрешает воздействовать на активы, зарегистрированные на имя компаний, использовавшихся для совершения преступлений». «Дело» Согласно расследованию, проведенному прокуратурой, обвиняемые предположительно организовали и интегрировали экономически сложное и иерархически организованное незаконное объединение. Согласно обвинению, через компанию Induplack Fiduciaria S.A., в которой четверо обвиняемых были законными представителями, а оставшийся - их доверенным лицом и президентом Icons Tech S.A., они управляли трастами для строительства нового здания в городе Буэнос-Айрес. Управляли трастами для строительства горизонтальной недвижимости. В рамках этой схемы они предлагали на продажу - самостоятельно или через посредников - квартиры по схеме «well sales», за что получали от покупателей авансы и взносы, которые должны были использоваться для строительства недвижимости. "Когда оговоренные сроки истекли и квартиры должны были быть сданы, работы не были завершены и процедуры по оформлению квартир в собственность не были проведены, что нанесло серьезный ущерб потерпевшим, которые понесли не только экономические потери, но и значительный моральный ущерб, как уточняется на сайте fiscales.gob.ar. «По мнению прокуратуры, действия обвиняемых свидетельствовали о наличии бизнес-плана, направленного на получение незаконной прибыли за счет нецелевого использования вкладов покупателей». "В мае 2023 года трое членов Induplack Fiduciaria S.A. были привлечены к ответственности за семь актов нарушения согласованных прав - маневр, при котором лицо предоставляет право на актив в обмен на цену, но сделка срывается в результате последующих действий, - а в августе того же года они были вновь привлечены к ответственности вместе с фактическим поверенным, который вмешался в один из маневров, за семь актов повторного мошенничества. Тогда на их имущество был наложен арест на сумму 190 млн песо. Расследование также показало, что обвиняемые выполняли функции не только в Induplack Fiduciaria S.A., но и в Induplack Fiduciaria S.A., где они также участвовали в мошенничестве. Они также входили в состав по меньшей мере двадцати других компаний в сфере строительства, которые были созданы по жалобам потерпевших. С декабря 2024 года по настоящее время в суд поступило более ста дел с жалобами на тех же обвиняемых. По мнению обвинения, эта ситуация свидетельствует о том, что корпоративный комплекс, созданный обвиняемыми, был направлен не только на получение прибыли от преступления, но и на непрерывность его совершения, поскольку они использовали многочисленные методы поведения, чтобы избежать ограничений, вытекающих из мер предосторожности, своевременно принятых как в ходе рассмотрения дел в гражданских и коммерческих судах, так и в ходе расследования в уголовном суде. «Уголовное преследование »7 апреля прошлого года по просьбе представителей прокуратуры судья Гонсалес установила, что пять человек организовали и принимали участие «в преступном сообществе или структуре, характеризующейся коллективной целью осуществления преступной деятельности систематическим и продолжительным образом в течение длительного времени», в связи с чем она привлекла их к ответственности за преступное сообщество - одного из них как лидера, а остальных как членов - и как соисполнителей преступления мошенничества по 16 эпизодам. "Благодаря этим предварительным продажам Induplack Fiduciaria S.A. рентабельность каждого проекта была обеспечена, что привлекло покупателей, которые использовали свои сбережения, чтобы воспользоваться предложенными им планами рассрочки платежа для приобретения некоторых из единиц, полученных в результате реализации этих проектов недвижимости. Однако, несмотря на получение достаточных средств для покрытия расходов на строительство, ответчики перенаправили полученные деньги в свою пользу и в пользу третьих лиц, нанеся ущерб правам бенефициаров, которые так и не смогли вступить во владение приобретенными ими функциональными единицами", - говорится в постановлении судьи. «По этому случаю она также наложила арест на активы каждого из обвиняемых, пока не была покрыта сумма в 905 миллионов песо, и распорядилась об общем аресте их активов в соответствии с просьбой прокурора Куньярро вместе с Сифраем и Дградбом».