Удивительные связи с политикой и властью, стоящие за компанией, расследуемой в связи с мошенническими счетами Polo Obrero

Расследование использования фальшивых счетов-фактур компанией Polo Obrero, которое было посвящено использованию средств государственных субсидий, грозит раскрыть более широкую схему отмывания денег, связанную с политикой и деятелями, обвиняемыми в коррупции. Компания Coxtex, одна из компаний, выписавших апокрифические счета за подписью Эдуардо Беллибони, демонстрирует подозрительные связи с адвокатами и нотариусами, связанными с политикой, согласно расследованию LA NACION. Coxtex, которая является подставной компанией, согласно делу, рассматриваемому в суде Себастьяна Касанелло, работала с Polo Obrero, которая должна была нанять ее по крайней мере дважды, примерно за 5 миллионов песо. Однако новая информация показывает, что она работала не только с Polo Obrero. К тому времени, когда она выставила счет для Cooperativa de Trabajo El Resplandor Limitada (из Polo Obrero), Coxtex уже выставила еще 535 счетов. Огромный объем, свидетельствующий о том, что ее деятельность выходила далеко за пределы левой группы piquetero. За несколько месяцев до этого другие счета-фактуры вызвали тревогу в AFIP, но они так и не были рассмотрены, а деятельность CUIT приостановлена. LA NACION подтвердил, что налоговое агентство уже располагало информацией о подозрительной фирме в 2020 году: «Coxtex SA была основана Луисом Александром Пичуагой, человеком, который был обнаружен у себя дома в ходе полицейской операции, в доме, описанном как неблагополучный и находящийся в ситуации бедности. Когда его допрашивали, Пичуага отрицал свою причастность к компании. Следователи подозревают, что он был «подставным лицом» для других более влиятельных фигур. Поразительно то, что его личность и личность его жены фигурируют в уставе как минимум трех других компаний, включая VSP Consulting, Ciraco Shoes и Recinsur SA. Все эти фирмы были созданы в конце 2020 года (Coxtex и VSP Consulting были основаны в тот же день) и находятся под подозрением AFIP. Пичуага также фигурирует в качестве подрядчика правительства города Буэнос-Айрес, в частности заместителя министра правительства. Последнее опубликованное назначение было сделано 23 марта прошлого года, хотя есть и предыдущие наемные сотрудники кабинета министров. «Налоговые адреса этих компаний, как ни странно, ведут к другим людям, связанным с делами об апокрифических счетах и имеющим отношение к политике. Это настоящий ящик Пандоры". »VSP Consulting, рекламная компания, также попавшая в поле зрения AFIP в связи с нарушениями, имеет налоговый адрес, обновленный до 10 января прошлого года, по адресу Guardia Nacional 1221, согласно базам данных налогового агентства. За этим адресом скрывается весьма многозначительное имя: «Этот адрес, представляющий собой небольшой дом в южной части города, является тем же самым, который Франко Бинди, адвокат, связанный со спецслужбами и киршнеризмом, объявил своим налоговым адресом. Он также защищал обвиняемых в отмывании денег, таких как Леонардо Фаринья, в рамках дела «Рута дель динеро К». Кроме того, он поддерживает отношения с иностранными правительствами, такими как Венесуэла (через нефтяную компанию PDVSA), а также с людьми, участвующими в расследовании иранского пакта. LA NACION связался с Бинди, который объяснил, что этот адрес у него есть в AFIP, потому что он соответствует адресу его бухгалтера, Эдуардо Коррадо, который умер. «В последние недели Бинди попал в новости по двум причинам. Во-первых, из-за увольнения всех сотрудников его телеканала Extra TV, который, как сообщается, был в рекордные сроки продан пакистанскому бизнесмену. Во-вторых, из-за его загадочного появления на заседании комиссии по импичменту в Палате депутатов по поводу утверждения Марселы Пагано на посту президента, которое в итоге так и не состоялось. Источники La Libertad Avanza заверили LA NACION, что подозрения, вызванные присутствием Бинди и его возможными связями с законодателем-либертарианцем, привели к разрыву доверия с блоком и Casa Rosada. Другие связи вокруг домов, которые были раскрыты в деле Polo Obrero, ведут к «профессиональным посредникам». Согласно судебному расследованию, проведенному в то время, были выявлены связи с группой нотариусов, связанных с Ласаро Баесом (которого Бинди также защищал) и Рикардо Хайме, осужденными за отмывание денег за маневры, схожие с теми, что были продемонстрированы в отношении этой группы компаний. Регистрацией компаний на имя Пичуаги занимались адвокат Люсия Агундес и Габриэла Анахи Риверо. «По адресу Guardia Nacional 1221 (в качестве одного из альтернативных адресов перед AFIP) также проживает Норман Просперо, бухгалтер, проходивший по делу Generación Zoe, организации, возглавляемой Леонардо Коситорто (находится в тюрьме). Вокруг этих адресов, как грибы, размножаются подозрительные связи: «Здание, где находится фискальный адрес компании Coxtex SA (Av. Montes de Oca 242), выставившей счет Polo Obrero, также вызывает сомнения, поскольку там в течение нескольких месяцев жил важный общественный деятель и бывший чиновник правительства Альберто Фернандеса, что удалось подтвердить LA NACION. "Судебные следователи, нашедшие компании, подозреваемые в мошенничестве с политическими счетами, продолжают обнаруживать связи, которые убеждают их в том, что они противостоят сети, выходящей за рамки того, что ей приписывают в Polo Obrero. И они обещают новые разоблачения.