Указ Милея: ПФР больше не может подавать в суд по делам о коррупции и отмывании денег и теперь должен обмениваться информацией

Правительство подготовило указ, согласно которому Отдел финансовой информации (UIF) больше не будет уполномочен выступать в качестве обвинителя по делам о коррупции и отмывании денег. Это вступит в силу в результате отмены указа 2008 года, который возлагал на него такие полномочия. Юридически это не будет запрещено, но на практике правительство намерено прекратить выступать в качестве истца. Обоснование, изложенное в тексте постановления, к которому LA NACION получил доступ, заключается в том, что Аргентина является единичным случаем в мире с точки зрения вмешательства подразделений финансовой информации в судебные дела. «Слухи об этих изменениях ходили уже несколько месяцев, особенно после того, как правительство отстранило Игнасио Якобуччи от руководства ПИФ и заменило его Полом Старком, официально назначенным пять дней назад. Он также является бывшим мужем заместителя главы агентства во время президентства Маурисио Макри, Марии Евгении Талерико, которая неоднократно подвергалась критике со стороны членов правящей партии. «Кроме того, указ (который уже подписан президентом) изменяет не только положения закона о создании UIF, но и Закон о разведке, касающийся полномочий Федерального агентства кибербезопасности. «С другой стороны, существенно меняется порядок обмена информацией, который будет осуществлять UIF. Указ добавляет к полномочиям агентства еще одно: «Обмениваться информацией с другими агентствами или государственными организациями, обладающими разведывательными или следственными полномочиями, когда ПФР считает, что информация может позволить получающим ее органам сосредоточиться на делах или быть релевантной в вопросах отмывания денег, финансирования терроризма или финансирования распространения оружия массового уничтожения. Информация, предоставленная ПФР, влечет за собой обязательство сохранения тайны, установленное в статье 22 настоящего закона». Этот подраздел его компетенции является новым. «Кроме того, в рамках компетенции ПФР появилась следующая рекомендация: «Получать, запрашивать и представлять информацию, указанную в статье 21 настоящего закона. Такие данные могут быть использованы только в рамках расследования». Кроме того, информация может быть использована для «стратегического анализа с целью выявления тенденций и закономерностей, связанных с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения». «В санкционный режим ПФР включена новая статья. В нем будет указано, что при выявлении полного или частичного несоблюдения какого-либо из обязательств субъектами, подпадающими под действие правила (за исключением обменных пунктов и агентств), они могут согласиться на приостановление административного резюме на испытательный срок при условии устранения ущерба, нанесенного системе предотвращения отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, в соответствии с правилами, изданными ПИФ. ПФР устанавливает в каждом случае в соответствии с параметрами, установленными в статье 24 настоящего Закона, денежные и неденежные обязательства, подлежащие исполнению, и срок их исполнения». Срок давности действия, предусмотренного статьей 24-бис настоящего Закона, приостанавливается с момента доступа к режиму и на установленный срок выполнения. Если в течение срока, установленного ПИФ, лицо, присоединившееся к данному режиму, не совершит нового нарушения статьи 21 настоящего закона, устранит ущерб в установленном объеме и выполнит другие возложенные обязательства, действие по применению санкций, предусмотренных настоящей главой для случая расследованного нарушения, прекращается», - говорится в документе. «Также будут внесены изменения в положения о Комитете по кибербезопасности, созданном в 2017 году. Тогда было приказано, чтобы его возглавил министр модернизации (портфель, которого больше не существует). Теперь его формально возглавит директор Федерального агентства по кибербезопасности, которое зависит от SIDE - органа, который, как и UIF, напрямую связан с советником президента Сантьяго Капуто».