Un paraíso fiscal, cinco empresas y 23 cuentas claves en la ruta del dinero peso LIBRA

Криптовалютная вселенная может скрыть людей, которые перемещают деньги, но не следы, которые они оставляют. То есть счета идентифицируются с помощью кодов или ников, которые сохраняют анонимность. Несмотря на это, их переводы раскрываются. Движения, суммы и даты можно проследить. Некоторые из переводов, связанных с победителями кейса peso LIBRA, достигли компаний в этой экосистеме, которые не только служат масштабом в отслеживании, но и являются ключом к пониманию того, кто вывел на них средства. «Анализ LA NACION изучил движения 10 счетов, которые получили больше прибыли за счет покупки и продажи токенов peso LIBRA, и 13, которые связаны с фондами, влившими первоначальную ликвидность в проект, а затем, при выводе денег, их стоимость резко упала. В этой группе есть сообщения «Milei», «MileiVlad» и «Milei CATA». «Фирмы Bybit, Kraken, Wintermute, Coinbase и Binance фигурируют в движениях, осуществляемых этими аккаунтами, согласно данным, обнародованным блокчейном Solana, который является сетью, где работал мемкоин, распространяемый президентом Хавьером Милеем. Как объяснили криптоспециалисты, юристы, бывший сотрудник Отдела финансовой информации (UIF) и трейдеры, с которыми связался LA NACION, эти компании в судебном порядке могут предоставить данные ответственных за тех, кто зарабатывал с помощью LIBRA weight. Это зависит от регулирования страны, в которой работают эти компании, и страны, где находятся их инкассаторские счета», - сказал бывший сотрудник UIF. В этом смысле официальная документация показывает, что Bibyt, на счет которой было переведено 5 миллионов долларов, заработавших наибольшую прибыль, зарегистрирована на Сейшельских островах, которые считаются налоговым убежищем. «Бибит Бибит Технолоджи Лимитед, (инкорпорационный номер 226958), компания, зарегистрированная на Сейшельских островах, имеющая юридический адрес: Дом Франциска, комната 303, Иль Дю Порт, Маэ«, - сообщается на ее собственном сайте. „Иначе обстоит дело со счетами, в переводах которых обнаружены ссылки на Kraken, которая определяет себя как “первая криптовалютная компания США, получившая государственную банковскую лицензию». Это повышает шансы на судебное разбирательство в этой стране со стороны ФБР, которое уже получило жалобу по этому делу, или даже Комиссии по ценным бумагам и биржам этой страны, известной как SEC, которая также была уведомлена. «У них есть и другие инструменты, когда им нужна информация, она у них есть», - сказал бывший сотрудник ПИФа. Ниже приводится денежная трассировка счетов, которые после твита Милея, опубликованного 14 февраля в 19:01, резко увеличили свои продажи и повысили прибыль. Данные и движения торгов отслеживались через блокчейн Solana и популярный в криптосообществе сайт Dexscreener. В 19:01 в пятницу 14 февраля он купил токены POUND, эквивалентные 1,1 миллиона долларов США. Он занимался их продажей до 19:37. Затем он зафиксировал окончательную продажу в 00:45 в субботу 15 февраля. Большая часть из них была совершена раньше. В 20:09 того же дня, что и твит президента, он перевел 5 миллионов долларов США на счет, который получил эти деньги. «2. Этот последний счет в 20:29 перевел ту же сумму на „Горячий кошелек Бибит“. Это кошелек, связанный с сейшельской компанией. «Счет 2» начал торговать песо LIBRA в 19:01, в это время он совершил четыре покупки, каждая на сумму 250 000 долларов США. Он завершил продажи в 20:14 в ту же пятницу. Однако отток средств с этого счета начался раньше. Три этапа. «1. В 19:57, 20:08 и 20:15, через минуту после окончания продаж, происходят переводы на тот же счет, на который он направил 6,9 млн долларов США. »2. Счет, получивший эти суммы, перевел их на другой счет одним переводом в 21:34. «3 Последний в 23:08 перевел 4,4 млн долларов США на счет „Wintermute 4“. На своем официальном сайте она предоставляет информацию о двух компаниях, указанных в ее названии: Wintermute Trading Ltd, «зарегистрированной в Англии», и Wintermute Asia Pte Ltd, «зарегистрированной в Сингапуре». Она поясняет: «Ни Wintermute Trading Ltd, ни Wintermute Asia Pte Ltd не уполномочены и не регулируются никакими регулирующими органами, т.е. любая сторона, имеющая дело с Wintermute Trading Ltd или Wintermute Asia Pte Ltd. Ltd не может воспользоваться защитой, обычно предоставляемой при торговле с регулируемыми организациями. «Счет 3» «В 19:01 совершил две покупки: одну на сумму 1,9 миллиона долларов США и одну на сумму 247 000 долларов США. В его движении можно наблюдать несколько одновременных продаж вплоть до 20:32 в пятницу 14 февраля. Три этапа. «1. В 21:03 он перевел 7 миллионов долларов США на счет, с которого не было переводов в течение двух дней. »2. Этот счет начал переводить средства на другие только 19 февраля. В 23:35 и 23:43 он перевел на тот же счет 5 и 3 миллиона долларов США соответственно. «3. В 23:41, после получения 5 миллионов долларов США, этот счет сделал множество мелких переводов, но выделяется один крупный - 1,7 миллиона долларов США, переведенный на другой счет в 00:16 20 февраля. Он также отправил 3 миллиона долларов США в 23:43 19 февраля на горячий кошелек Coinbase «Coinbase функционирует как биржа для покупки и продажи криптовалют. Она является одной из самых признанных в Соединенных Штатах. В отличие от вышеупомянутых компаний, ее название фигурирует в реестре поставщиков услуг виртуальных активов Национальной комиссии по ценным бумагам Аргентины (CNV). Там она значится как «Coinbase Bermuda Services Limited». Согласно официальному заявлению компании, с января этого года она входит в этот список. Это может позволить аргентинским властям провести собственное расследование, кто стоял, по крайней мере, за переводом, предшествовавшим тому, который завершился в Coinbase. Счет 4 «В 19:01 14 февраля он совершил покупку токенов LIBRA песо на сумму, эквивалентную 3,5 миллионам долларов США. Эту же сумму он получил примерно пятью часами ранее со счета «Kraken». «1 В 20:50 той пятницы он перевел около 8 миллионов долларов на счет „Kraken“, американской компании с государственным банковским счетом, как только получил их, согласно ее веб-сайту. „Счет 5 “В 19:01 он купил токены LIBRA-весо на 500 000 долларов, а затем занимался продажей до 19:44. Два шага. «1. Между 19:27 и 19:44 он сделал пять переводов на один и тот же счет на общую сумму 5,9 млн долларов США. »2. Этот счет перевел 5,7 млн долларов США в 21:29 на счет, который в 22:53 перевел 5 млн долларов США на Wintermute. «Счет 6» В 19:01 он совершил покупку токенов POUND на сумму 1,5 млн долларов США. Затем начал продавать до 19:52. Сначала он перевел 1,7 млн долларов США в 19:50, а через пять минут сделал второй перевод на тот же счет в размере 562 000 долларов США».2 Согласно анализу данных блокчейна Solana, проведенному LA NACION, этот принимающий счет не перемещал их. „Счет 7 “Между 19:01 и 19:03 он купил токены LIBRA peso на сумму 3 млн долларов США. Он совершил ряд продаж до 21:33, а на следующий день совершил последнюю продажу. Два этапа. «1. В 21:54 в пятницу, 14 февраля, через 21 минуту после прерывания серии продаж, он перевел 5 миллионов долларов США на счет. „2. Последнему потребовалось всего десять секунд, чтобы перевести эти средства на другой счет, где деньги оставались неподвижными до момента публикации этой статьи. “Счет 8. »Покупок токена не наблюдается, но есть продажи, которые начались в 19:28 14 февраля. Четыре шага. «1 В 20:40 он перевел 2 млн долларов США на счет. »2 Этот счет-получатель начал первые переводы 17 февраля. В 21:27 он перевел 1,8 млн долларов США на другой счет. «3 Последний через десять минут перевел эти средства на другой счет. »4. Через две минуты этот счет перевел 1,5 миллиона долларов США на счет Kamino Reserve 1, где отслеживание было потеряно из-за множественных перемещений этого пользователя. «Счет 9» «В течение двух минут, с 19:34 до 19:36, он совершил всего четыре продажи, зафиксировав прибыль в размере 3,2 миллиона долларов США, по данным Dexscreener. «В 3:02 15 февраля он перевел 3,2 миллиона долларов США на Kamino Reserve 2, где отслеживание было потеряно из-за многочисленных перемещений этого пользователя. «Аккаунт 10 »Он купил 1,1 миллиона долларов США в токенах LIBRA-weight в 19:01 и закончил продажу в 12:44 15 февраля. Три шага. «1 В 01:47 15 февраля он совершил три перевода. Эта триада перевела 7,9 млн долларов США на один и тот же счет. «2. Через пять дней этот последний счет перевел 4 млн долларов США на другой счет. »3. Третий счет перевел 4 млн долларов США пользователю, связанному с биржей Binance. Случай с Binance похож на случай с Coinbase. Она также зарегистрирована в CNV под названием «Binance Services Latinoamerica S.A. de C.V.» «Milei», «MileiVlad2″ и „Milei CATA“»Согласно Coffeezilla, которая взяла интервью у Марка Хейдена Дэвиса, одного из руководителей проекта LIBRA peso, существует четыре счета, на которые было переведено 100 миллионов долларов США из доходов от кредитования и вывода ликвидности. Три из этих счетов содержат «памятку», которая служит своего рода ярлыком. Это «MileiVlad2″, „Milei“ и „Milei CATA“. »Большой вопрос, связанный с этими аккаунтами, - имеет ли к ним отношение президент. На первый взгляд, связать его невозможно, потому что неизвестно, кто является настоящим администратором этих аккаунтов. Однако есть следы, которые позволили бы это определить«. „Эти три аккаунта с записками называются “мультисиг», потому что они контролируются другими аккаунтами. У каждого из них есть три аккаунта-куратора. Это означает, что их передвижения зависят от авторизации этих аккаунтов. Так что ключ к разгадке может лежать в этой связи или соединении«. „В случае с “MileiVlad2» один из трех его хранителей получил перевод 14 февраля в 21:27 от Kraken. Опять же, биржа может быть ключом к нарушению анонимности. Аналогичная ситуация наблюдается и с одним из опекунов «Milei CATA», который получил деньги по переводу от Kraken в тот же день в 21:19».