Университет Буэнос-Айреса был ограблен на сумму более 1,5 миллиарда песо в банковских переводах.

Университет Буэнос-Айреса (UBA) разоблачил мошенничество с миллионерами, обнаружив 13 переводов на общую сумму 1591 миллион песо со счетов Banco Nación, принадлежащих юридическому и стоматологическому факультетам. Операции, проведенные в рамках механизма, известного как «переводы MEP», включали в себя перенаправление средств физическим и юридическим лицам, которых не существует. «Университет и банк заявили о случившемся, и дело находится в ведении Национального федерального уголовного и исправительного суда N°9, Секретариат N°18, при вмешательстве прокурора N°8, отвечающего за Эдуардо Тайано. Источники в UBA сообщили LA NACION, что афера произошла в сентябре, когда были санкционированы переводы, которые должны были осуществляться лично с помощью физических форм, подписанных ответственными лицами за счета. Однако банк «Насьон» осуществил эти операции на основании апокрифического электронного письма, не проверив ни подписи, ни необходимые документы. «Кроме того, они сообщили этой газете, что университет узнал о случившемся, когда обнаружил нехватку средств на обоих факультетах. Юридический и одонтологический факультеты отдельно заметили нехватку и сообщили об этом в центральные органы, что позволило установить, что причиной проблемы была не административная ошибка, а мошеннический маневр. UBA немедленно инициировала внутреннее расследование на каждом из соответствующих факультетов и подала уголовное заявление о мошенничестве. Судебное расследование уже достигло конкретных результатов. «В дело вмешались суды: Федеральный уголовный и исправительный суд № 9, Секретариат № 18, а также прокуратура № 8 той же юрисдикции. Есть люди, которые привлекаются к ответственности. Банк является истцом по делу», - ответили в „Банко Насьон“ изданию LA NACION. «Процедура, которая была нарушена, подразумевает, что уполномоченные лица должны физически представить в отделение, где находится счет, просьбу о переводе средств третьему лицу. Банк Насьон, проверив действительность подписей, санкционирует операцию. В данном случае этот шаг был пропущен. Операции были проведены без наличия подписанного листа и по электронной почте, которая не была отправлена со счета учреждения и не была подписана уполномоченными лицами. «Секретарь по финансам UBA Матиас Руис сказал LA NACION: „Мы ждем скорейшего решения судебной инстанции, чтобы вернуть эти средства, на которые они были предназначены“. Институциональные ожидания заключаются в том, что правосудие определит ответственность и что похищенные суммы будут возвращены». Тем временем на двух факультетах продолжается внутреннее расследование, цель которого - установить, как можно было провести такую операцию без предварительного контроля. «Юридический и стоматологический факультеты продолжают работать в обычном режиме, но под строгим контролем бухгалтерии. Внутреннее расследование, проводимое университетом, дополняет уголовное дело, которое рассматривается в федеральном суде. В институте рассчитывают, что судебный процесс приведет к быстрому возврату денег и наказанию виновных в афере».