Уругвайская компания dLocal: таможенная служба расследует предполагаемое "мошенничество", связанное с переводом долларов за границу сайтом образовательных услуг.

Генеральное таможенное управление (DGA) в очередной раз поставило уругвайского единорога dLocal под пристальное внимание. Компания, выступающая в качестве платежного агента для зарубежных финтех-компаний, таких как Netflix, Spotify, Prime Video и других, обвиняется в том, что через нее была разработана схема получения официальных долларов "путем мошенничества" и их перевода в США. По данным аргентинских властей, сумма выявленных операций составляет 395 млн. песо, и к ним причастна фирма Academiland. "В мае правительство объявило, что проводит расследование в отношении уругвайской компании в связи с тем, что она "воспользовалась разрывом валютных курсов в Аргентине" и перевела иностранную валюту за рубеж. Это заставило группу специализированных таможенных агентов проанализировать денежные переводы, осуществленные компанией dLocal Argentina S.A. в течение 2022 г. "Результаты расследования привели к подаче в эту пятницу судебного иска против Academiland LLC, американской компании, расположенной в штате Делавэр, которая, как утверждается, занимается предоставлением услуг в сфере образования с помощью системы электронного обучения. Однако из организации, возглавляемой Гильермо Мишелем, указали, что в настоящее время сайт не работает". "Сотрудники таможни обнаружили платежи от людей, утверждающих, что они никогда не заключали договор на услуги якобы образовательного учреждения. Выявлялись даже операции на имя лиц, умерших до даты получения льгот", - пояснили они. В качестве средства, с помощью которого осуществлялись денежные переводы, могла выступать финтех-компания dLocal. "Таможенники пояснили, что они проанализировали 9304 инкассовые операции, осуществленные предполагаемым учебным заведением, на сумму 395 млн. песо. Специалисты взяли выборку из 800 пользователей, проанализировали данные лиц, оплативших услуги, и обратились к ним с помощью циркулярного письма для подтверждения предоставленной информации. "Все они ответили, что никогда не приобретали никаких товаров или услуг у ООО "Академилэнд" и Be U Institute", - сообщили они. В то же время было подтверждено, что 20 из предполагаемых пользователей умерли до того, как заключили договор об оказании услуг, сообщает Таможня. Конечной целью предполагаемого учебного заведения было приобретение долларов по официальной стоимости и перевод их в США, имитируя приобретение услуг, которые никогда не оказывались и которые поддерживались за счет использования базы данных с особенностями, заставляющими предполагать их нелегитимность", - пояснили они. Рамиро Гонсалес, в рамках дела, возбужденного в Национальном уголовном и исправительном суде N° 5, обвиняемый Dra. Мария Евгения Капучетти. Одновременно таможня осудила предполагаемых владельцев ООО "Академилэнд", обвинив их в "неправомерном доступе к банку персональных данных", в "обмане органов государственного управления" и в "отмывании денег". Несколько дней назад в заявленных домах предполагаемых владельцев компании были проведены обыски, изъяты документы и компьютерная техника".