Поступил запрос о проведении расследования в отношении Алехандро Мусака, основателя и президента финтех-компании Wenance, в связи с еще 520 случаями мошенничества

В ходе расследования прокурор Иуспа пользовался содействием различных специализированных подразделений Прокуратуры, таких как Главное управление по экономическому и финансовому консультированию в рамках расследований (DAFI), подчиняющееся Секретариату по финансовым расследованиям и возврату незаконных активов (Sifrai), Главное управление по расследованиям и технологической поддержке уголовных расследований (Datip) и Прокуратура по делам экономической преступности и отмывания активов (Procelac). «Согласно ходатайству о передаче дела в суд, после запуска компании Wenance «Мушак разработал новую бизнес-схему, основанную на создании различных финансовых трастов, целью которых было поддержание ранее осуществляемой кредитной деятельности». Речь при привлечении новых клиентов строилась на представлении мнимых экономических выгод, при этом «создавался образ Музака как успешного предпринимателя и авторитета в финансовой сфере, подчеркивался его предыдущий опыт и он представлялся как создатель и руководитель всех предлагаемых предприятий». «Эта дискурсивная конструкция была направлена на придание предложениям достоверности и легитимности, укрепление доверия потенциальных инвесторов и содействие привлечению их сбережений», — подчеркнула прокуратура. По данным сайта www.fiscales.gob.ar, Иуспа также заявила, что «масштабы компании, международная экспансия и наличие структуры, насчитывающей более двухсот сотрудников, свидетельствуют о существовании корпоративной и организационной схемы, которая, по всей видимости, позволяла придать видимость законности операциям, которые по сути своей были мошенническими. Wenance и её различные бренды, по всей видимости, использовались для сокрытия истинных масштабов бизнеса и размывания уголовной ответственности посредством смены фирменных названий, юридических адресов и законных представителей, что намеренно затрудняет отслеживание денежных средств и установление лиц, несущих ответственность»». По данным прокуратуры, после первоначального выполнения обязательств по выплате оговоренных процентов в июле 2023 года компании, входившие в так называемую Группу Wenance, объявили о приостановке платежей и перестали выполнять взятые на себя обязательства, в результате чего лишили инвесторов возможности вернуть как свой капитал, так и обещанные проценты, что свидетельствовало о подлинно мошенническом характере этой схемы. «Прокурор Иуспа счёл, что «речь шла не о нарушении коммерческого договора, а о мошеннической схеме с самого начала, заключавшейся в представлении инвесторам несуществующих или ложно уступленных кредитов с единственной целью привлечения средств под видом законности»». Кроме того, он пояснил, что «нецелевое использование полученных средств в ущерб инвесторам и в пользу обвиняемых подтверждается как заметным ростом их личного состояния, так и значительными расходами, связанными с функционированием созданной корпоративной структуры — заработной платой сотрудников и руководителей, арендой недвижимости, гонорарами доверительных управляющих, рекламой, технологическим развитием и т. д., которые явно несоразмерны заявленной деятельности и при отсутствии других законных источников дохода, которые могли бы оправдать такие расходы». Первоначально расследование, в результате которого Мушак оказался за решеткой, велось в рамках национальной системы уголовного и коррекционного судопроизводства при участии прокурора Моники Куньярро, но в связи с «связанностью дел» было передано в федеральные судебные органы."