В настоящее время расследуются денежные переводы Хесики Чирио в США и активы Передо, правой руки Инсаурральде.

С помощью десятка доказательств Федеральная юстиция возобновила расследование дела о незаконном обогащении и отмывании денег против бывшего мэра Лома-де-Самора Мартина Инсаурральде. Теперь оно сосредоточено на его правой руке Хуане Пабло Передо, его самом доверенном человеке в сфере бинго; а также на бывшей жене Инсаурральде Хесике Чирио за переводы почти 500 000 долларов, сделанные в США, и их активы». «Кроме того, есть подозрения, что пожертвование в размере 200 000 долларов, сделанное Цирио своему бывшему мужу, чтобы оправдать свои активы, является симуляцией. Подпись женщины заверил нотариус, и теперь он находится под следствием за эту операцию». Это дело было возбуждено по факту поездки Инсауральде в Марбелью в 2023 году в сопровождении Софии Клеричи, когда они плавали на яхте Bandido. Снимок, на котором они вдвоем пьют французское шампанское, был выложен Клеричи на ее аккаунте в Instagram и послужил поводом для уголовного дела и скандала в СМИ. «Это дело находится в свободном суде, поэтому в начале этого года сменился судья. Эрнесто Креплак покинул дело, и теперь его ведет его коллега Луис Армелла, который по указанию прокурора Серхио Молы продвигает меры по сбору доказательств, которые до сих пор задерживались. «Сейчас уже задействована дюжина мер по сбору доказательств, включая показания свидетелей и запросы на отчеты от отдела по борьбе с отмыванием денег (UIF), ARCA, Ассоциации государственных нотариусов и туристических агентств, которые организовали покупку билетов для Инсаурральде и Клеричи. «Меры, запрошенные прокуратурой, касались в основном Цирио, бывшей жены Инсаурральде, которая обвиняется и в отношении которой UIF и прокуратура запросили показания, а также Передо, нынешнего члена Счетной палаты провинции и правой руки Инсаурральде в вопросах, связанных с игорными бизнесменами в Буэнос-Айресе. «Прокурор Мола попросил, а судья приказал выяснить о редком заверении подписей «ввиду очевидных на первый взгляд нарушений» в действиях нотариуса Адриана Уриэля Коэна: «Нотариус заверил подпись Хесики Ванды Юдит Чирио 26 января 2023 года, к которой было приложено неполное письменное показание о ее состоянии как политически значимого лица. На основании этой документации и бухгалтерской справки о доходах Цирио, выданной бухгалтером Алехандро Розенфельдом от 4 февраля 2025 года, прокурор обратился в Ассоциацию нотариусов с просьбой проанализировать, является ли нотариальное действие законным, имеются ли в нем несоответствия или нарушения. «Инсаурральде оправдывает свое состояние, утверждая, что Чирио дал ему 250 000 долларов США и 2 000 000 песо в начале 2023 года. Это было указано на листе бумаги, на котором стояла заверенная подпись Чирио. В этой защите Инсауральде утверждал, что именно благодаря доходам Чирио он смог оплатить все расходы, в которых его упрекали суды и которые он не мог объяснить, включая недельную поездку в Марбелью и путешествие на яхте по Средиземному морю со своим «компаньоном» Клеричи. «Кроме того, в отдел финансовой информации был направлен запрос, не сообщал ли нотариус о подозрительных операциях, чего не было, сообщили источники, близкие к делу». »Правосудие повторило и расширило запросы о предоставлении доказательств по поводу дома, который Инсаурральде занимал в загородном доме в Сан-Висенте, где, как подозревается, он использовал подставных лиц для его приобретения и расширения. Поэтому он попросил предоставить отчеты о стране Fincas де Сан-Висенте Клуб де Chacras и другие, связанные с фирмой Sasaxa Libero, которая, как представляется, связана с операцией. «Судья попросил ARCA, что биллинг Sasaxa Libero SA, с момента ее регистрации до июля 2018 года, бухгалтерские и корпоративные записи и „продажа гудвилла“, который сделал в 2024 году. На имя этой фирмы были зарегистрированы автомобили, например Volkswagen Tiguan 2.0, которым пользовался Инсаурральде. «Правосудие» запросило у банков Banco Nación и Banco Provincia все операции по переводам, совершенные Инсаурральде с 2009 по 2025 год. Внимание следователей привлекли более 60 переводов, сделанных через «Банко де Галисия» на сумму до 23 139 долларов в адрес фирмы Zumba Finett LLC в США. Большинство операций - на гораздо меньшие суммы, и лишь некоторые составляют более 10 000 долларов. «Эти переводы от Cirio в адрес Zumba Fitness LLC составляют 428 320 долларов и были сделаны в период с 2016 по 2023 год. Прокурор потребовал от Banco de Galicia и Buenos Aires S.A.U. «в срочном порядке» предоставить записи об этих операциях «либо в качестве бенефициара, либо в качестве получателя». «Одно из объяснений заключается в том, что Чирио является представителем в Аргентине бренда Zumba Fitness, и поэтому она платит за использование этого названия для своих спортивных мероприятий». Судья вызвал двух свидетелей, а также запросил все документы, подтверждающие выставление счетов Цирио таким компаниям, как Desarrollos Turísticos Victoria, Plumari, Victoria and Televisión Federal casinos и Palermo Racecourse. «Это игорные компании, и именно Инсаурральде занимался вопросами, связанными с этими игорными операторами в провинции. Суммы, выставляемые ежемесячно, варьируются между 1,5 и 2 миллионами, а другие - около 500 000 песо. За три года было выставлено более двухсот счетов-фактур, которые складываются в небольшое состояние: «Например, в случае с Desarrollos Turísticos Victoria общая сумма выставленных счетов составляет 34 485 000 песо с кредитной нотой на 1 512 500 песо. Компании Plumari было выставлено 30 478 905 песо, Casino de Victoria - 19 662 500 песо, Televisión Federal - 14 833 870 песо и Hipódromo de Palermo - 16 335 000 песо. «Если сложить итоговые суммы по каждой компании, то общая цифра выданных ваучеров составит 115 795 275 песо за два года». Судья также запросил отчеты о поездках Инсаурральде, оплаченных в местных туристических агентствах, и список его входящих и исходящих звонков в период с 10 по 15 сентября 2023 года включительно, чтобы выяснить, с кем он разговаривал перед поездкой в Марбелью и поездкой на Средиземное море. «В последней главе новых доказательств говорится о Хуане Пабло Передо, члене Счетной палаты провинции, который занимался делами Инсаурральде как человек, пользующийся его доверием и связанный с миром азартных игр. «Он работал в офисе на улицах Арройо и Суипача, в Ретиро, где бесчисленное количество раз видели служебный автомобиль, который Инсаурральде использовал в качестве мэра Ломас-де-Самора. Прокурор Мола потребовал «в срочном порядке истребовать информацию о ходе расследования и сбора информации вокруг офиса на улице Арройо, 886 в городе Буэнос-Айрес». «Правосудие также хочет знать о квартире на имя Передо, которая ранее была оформлена на племянника Инсаурральде. Они подозревают, что на самом деле это скрывает тот факт, что недвижимость принадлежит экс-чиновнику». »Прокурор запросил эту меру, потому что племянник Инсаурральде Гастон Баррачина обвиняется и требует допроса в связи с оборотом средств от коррупционных действий, связанных с функциями Инсаурральде. Поэтому он хочет получить копию акта, детали операции купли-продажи и документы, подтверждающие происхождение использованных там средств».