В отношении Banco Galicia ведется расследование в связи с предполагаемыми подозрительными маневрами с облигациями.

Расследование Национальной комиссии по ценным бумагам (CNV) о предполагаемых мошеннических маневрах с участием Banco Galicia и некоторых его дочерних компаний всколыхнуло местный финансовый сектор. Речь идет о досье, открытом несколько дней назад регулятором рынка, в котором он обвиняет крупнейший частный банк аргентинского капитала в "wash trade" (искусственных сделках) при работе с долговыми облигациями. "Обвинение CNV, содержащееся в файле 87 2024, вытекает из уведомления Центрального банка о сомнительных маневрах с государственными долговыми бумагами, принадлежащими Galicia, с целью искусственного завышения их цены ("wash trade"), чтобы затем получить страховку ("puts"), гарантированную Центральным банком, говорится в резюме, открытом регулятором рынка. "По данным CNV, это движение между различными дочерними компаниями позволило получить чрезвычайную прибыль в размере 23 070 миллионов песо". "В ответ на запрос LA NACION Banco Galicia сообщил, что 30 апреля он получил сводку, подготовленную CNV, и сообщил, что было начато "внутреннее расследование" для анализа сомнительных операций". "Хотя в течение последних месяцев банк осуществил несколько путов в рамках обычной деятельности, в частности, расследуется цена, по которой был осуществлен пут в указанную дату. В связи с этим банк начал внутреннее расследование для анализа сомнительных операций и процессов контроля и ответит CNV в установленные сроки", - говорится в заявлении. "Расследование касается ряда рыночных операций, проведенных Banco Galicia с двойными облигациями со сроком погашения в январе 2025 года (TDE25). В частности, расследуется сделка, совершенная 19 февраля в 16.58, "за две минуты до закрытия" рынка. В тот день, сообщает CNV, "был обнаружен высокий объем по облигациям TDE25 на оптовом рынке MAE", что "вызвало тревогу, учитывая большой размер сделки по сравнению со средними объемами, которые обычно регистрируются, и тот факт, что она обычно проводится в конце раунда". "В этом случае ордер на продажу был выполнен Banco de Galicia, а покупка была осуществлена Galicia Securities, двумя фирмами, контролируемыми одной и той же компанией (Grupo Financiero Galicia). По данным CNV, эта динамика повторилась 20 февраля, когда по той же облигации было продано "больше, чем обычно", что привело к росту ее рыночной цены. На следующий день Banco Galicia исполнил свой "опцион ликвидности" ("пут", на финансовом жаргоне) - ресурс, разрешенный BCRA для определенных облигаций, который гарантирует компаниям возможность получить до наступления срока погашения стоимость этих долговых инструментов в песо. "Расширительный денежный эффект в результате этого исполнения составил 112 794 млн песо, что на 23 072 млн песо больше, чем если бы он был исполнен по экстраполированной цене", - говорится в расследовании. Операции, проведенные по видам TDE25 от 19.02.2024 и 20.02. 2024 года, означают вмешательство этих компаний, входящих в одну финансовую группу, с той или иной компанией группы в качестве контрагента", - говорится в обвинительном заключении, которое направлено против Banco Galicia, Galicia Securities и Inviu - трех компаний, контролируемых группой. "Другими словами, CNV предупреждает, что в этих маневрах в качестве покупателя и продавца выступали компании одной и той же группы, что привело к "искусственно организованным" сделкам без "реальной передачи", с целью повышения цен на активы для получения большей прибыли от исполнения путов".