В Пуэрто-Мадеро и Сити: 500 000 долларов и драгоценности, найденные в депозитных ячейках, связанных с хорватом Иво Ройницей.

Шесть дней назад в рамках расследования дела об отмывании денег, предположительно связанного с картелем "Синалоа", был арестован Иво Ройника, известный как "хорват" и обвиняемый правительством в проведении тайных операций по взвинчиванию курса голубого доллара до стратосферы. Сегодня по распоряжению федерального судьи Федерико Вильены сотрудники полиции и таможни вскрыли девять сейфов и обнаружили в них не менее 500 тыс. долларов, ювелирные изделия и часы, - сообщили LA NACION источники в следственных органах. Операции проводились сотрудниками городской полиции, федеральной полиции Аргентины (PFA) и Главного таможенного управления (DGA) в городе Буэнос-Айрес, в Пуэрто-Мадеро и в Мартинесе, Сан-Исидро. Вильена приказал открыть девять сейфов, которые должны были быть оформлены на имя сотрудников финансовой компании Рожника, Nimbus. "По серийным номерам купюр, изъятых в сейфах, можно будет отследить доллары", - пояснил LA NACION источник в деле, которое находится в тайне. В прошлый вторник, помимо Ройника, были арестованы бизнесмен Федерико Пулента и брокер Агустин Эстрада Паломеке. Все трое находятся в тюрьме по обвинению в отмывании денег и незаконных связях. "Как указано в материалах судебного дела, было проверено возможное существование организации, которая "незаконно развивает следующие виды финансовой деятельности: получение и доставка наличных денег, обмен валюты и денежные переводы за границу и из-за границы, операции с криптовалютами, создание корпоративных транспортных средств и открытие счетов в иностранных банках и финансовых учреждениях и перевод денег в пределах национальной территории". "Это уголовное дело отделено от дела, которое ведется в федеральном суде района Ретиро в Буэнос-Айресе под руководством судьи Марсело Мартинеса де Гиорги и в рамках которого Рожнику предъявлены обвинения в предполагаемых незаконных маневрах с долларом через его финансовую компанию Nimbus Group". "Расследование в суде Ломас-де-Самора связано с картелем Синалоа и началось с изъятия 1375,89 кг кокаина, спрятанного в стальных рулонах в Баия-Бланка, которое завершилось последующим изъятием 486,28 кг в мешках из гессина в сарае в Пердриэле, штат Мендоса. "По данным судебных источников, расследование, приведшее к заключению в тюрьму трех подозреваемых, началось пять лет назад после жалобы ФБР США на серию подозрительных операций (каждая на сумму 9999 долларов) из Аргентины в один из банков Хьюстона. Человек, отвечавший в хьюстонском банке за "передовую практику" и являвшийся агентом ФБР, предупредил своих бывших коллег. Было принято решение закрыть счет на имя Пуленты, который пытался объяснить, что деньги соответствовали оплате туристов за посещение виноделен в Аргентине, но в действительности они были связаны с трастовым фондом судоходных компаний, расположенных в Банфилде, в Ломас-де-Самора", - рассказали источники. После представления ФБР расследование было поручено федеральному судье Вильене, который распорядился провести серию прослушиваний". 500 тыс. долл. от картеля, которые использовались для финансирования логистики кокаиновой торговли в рамках дела "Бобинас Бланкас" - операции, которую проводил Эммануэль Диас, осужденный за отмывание денег", - добавили информаторы. "Федеральный устный суд (TOF) города Баия-Бланка, ведущий процесс по делу Bobinas Blancas, приговорил Гарсию к пяти годам лишения свободы со штрафом в размере 8-кратной суммы операций по отмыванию денег с использованием криптовалют, как "ответственного за преступление по отмыванию денег по фактам 28 апреля, 5 мая, 10 мая, 5 июня и 7 июня 2017 года на общую сумму 468". По словам источников в деле, после рейдов, проведенных по приказу Мартинеса де Георги, телефоны, прослушиваемые Вильеной, были "активированы". Подозреваемые начали говорить, и появились доказательства, на основании которых были выданы ордера на арест". "Было установлено, что финансовая компания Рожницы была фабрикой по контрабанде денег в страну и из страны. Будь то легальные деньги или состояния, полученные от нелегального бизнеса, например, наркоторговли", - сообщили источники, имеющие доступ к материалам дела. "В четверг Рожника решил отказаться от дачи показаний по совету своего адвоката Клаудио Каффарелло (Claudio Caffarello). Поскольку дело находится под грифом "секретно", защита не смогла получить доступ к материалам дела".