В разгар волны насилия в Росарио FATF оценивает Аргентину и ее план по борьбе с отмыванием денег на месте.

Волна наркомании в городе Росарио совпала с визитом в Аргентину представителей Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), и нападение на экономическую фазу наркоторговли является ключевым аспектом оценки, которая завершится 26 марта. Количество сообщений о подозрительных сделках (СПО), обвинительные приговоры за отмывание денег, арест и замораживание активов - вот, помимо длинного списка, некоторые из переменных, которые FATF оценивает, чтобы поставить Аргентину в рейтинг своей системы по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма. "В тени громкого отказа верхней палаты парламента от мега-ДНУ одобрение реформы Закона об отмывании денег в прошлый четверг прошло почти незамеченным, но в конкретном выражении оно представляет собой преимущество в пользу Аргентины в ее оценке. Среди прочего, она ужесточает санкции за отмывание денег, включает адвокатов в число обязанных субъектов и поставщиков услуг виртуальных активов. Это минимальное требование FATF при составлении рейтинга страны. Законопроект, продвигавшийся во время правления Альберто Фернандеса по прямому запросу Международного валютного фонда (МВФ), был одобрен Палатой депутатов и единогласно поддержан всеми сенаторами. Политическая система стремится не допустить попадания Аргентины в так называемую "серую зону" стран, классифицированных Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) как имеющих законодательство, позволяющее отмывать валюту, полученную от таких преступлений, как наркоторговля и терроризм. Аргентина находилась в этом списке с 2010 по 2014 год, и эта категория затрудняет доступ к международному финансированию, помимо других юридических и экономических последствий. "Но одного принятия закона недостаточно, чтобы соответствовать международным техническим стандартам борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Международные власти смотрят на качество инструментов страны по предотвращению и наказанию за отмывание денег, но прежде всего, в этом раунде, они смотрят на эффективность системы". Жестокие события в городе Росарио - лишь одно из последствий развития наркоторговли. Экономическая составляющая, например, использование незаконных денег, добытых наркобандами, побудила Отдел финансовой информации (UIF) и Прокуратуру по борьбе с экономическими преступлениями и отмыванием денег (Procelac) активизировать свои усилия и открыть в прошлом году региональные отделения, чтобы быть ближе к территории и улучшить координацию с федеральной системой правосудия в Росарио, которая на протяжении многих лет подвергалась критике за недостатки в преследовании и наказании преступлений. В частности, что касается Росарио, судьи и система не спешили идти навстречу основным фактам, но чуть менее двух лет назад произошли изменения, и теперь они начали видеть экономический аспект", - сказал LA NACION следователь, имеющий опыт работы с отмыванием денег. В качестве примера, по словам того же источника, можно привести беспрецедентный приговор, вынесенный финансисту и бывшему президенту компании Terminal Puerto Rosario Густаво Шанахану, приговоренному к семи годам тюрьмы за торговлю наркотиками. Особенность приговора в том, что Шанахан считался частью преступной организации, продававшей доллары наркобоссу Хулио Родригесу Грантону. Тем не менее, судебный прогресс минимален по сравнению с масштабами наркобизнеса, который, по словам того же источника, "перемещает десятки миллионов долларов в Росарио". ПИФ открыл делегацию в Росарио в прошлом году в ответ на самооценку рисков. Согласно официальной информации центра финансовой разведки, в этом городе было зарегистрировано значительное увеличение количества сообщений о подозрительных операциях (СПО). По данным LA NACION, Росарио - это район, где сходится наибольшее количество зарегистрированных регулируемых организаций. Тот факт, что здесь больше регулируемых организаций, позволяет судить о типе деятельности, которая ведется в этом районе. Агентство, расположенное в штаб-квартире Ente Administrador Puerto Rosario (Enapro), было создано во время правления Хуана Карлоса Отеро, бывшего главы Центра финансовой разведки, и продолжает работать. Несмотря на это, региональные агентства выполняют функцию, больше похожую на "приемную", благодаря своей близости к важнейшим районам, где сходится наибольшее количество зарегистрированных регулируемых организаций, в то время как вся финансовая разведка ведется из города Буэнос-Айрес, где работает аналитический директорат. Новый руководитель отдела по борьбе с отмыванием денег Игнасио Якобуччи поставил перед собой задачу усилить работу по возвращению активов, которая является одной из основных задач финансовой разведки. С момента его прихода агентство UIF в Росарио (которое также охватывает Кордову) приняло участие в двух устных судебных процессах: один против "Дельфина" Сакариаса, которого судили за отмывание денег, и другой против Себастьяна Ромеры, который был приговорен в сокращенном судебном процессе. "Источник, специализирующийся на отслеживании финансовых следов отмывания наркотиков, сообщил LA NACION, что нервные центры экономической преступности не совпадают с районами, где действуют наркоторговцы, а это, как правило, самые маргинальные районы города. Финансовые пещеры, автосалоны, яхты и даже перевозка богатств - вот некоторые из организаций и видов деятельности, о которых необходимо сообщать в ПИФ и включать предупреждение о возможных подозрительных операциях. Деньги, которые поступают через наркотрафик, часто оказываются в финансовых пещерах, где они реинвестируются и приобретают другой вид. В прошлом году в Росарио также было открыто отделение Procelac под руководством помощника прокурора Рамиро Аргибая. Несмотря на присутствие на территории страны национальных и федеральных структур, в докладе Фонда исследований в области финансовой разведки (Finint) о ситуации в Санта-Фе, доступ к которому получила LA NACION, говорится об отсутствии эффективных мер по предотвращению или пресечению использования незаконных активов преступными группировками. Причем в докладе не только утверждается, что на национальном уровне нет эффективных инструментов, но и делается акцент на ответственности провинциального штата: "Провинциальный штат лишен возможности разумно использовать всю информацию, имеющуюся как в его базах данных, так и в базах данных муниципалитетов (доступ к которым можно получить в рамках соглашений о сотрудничестве), об экономической деятельности преступников и их сообщников", - говорится в докладе. Далее в нем говорится следующее: "Это означает то, что в просторечии называется самопрогнозированием своих полномочий для смягчения воздействия влияющих на него факторов. Если провинциальное государство отказывается от сбора и анализа финансовой и имущественной информации о субъектах насильственной преступности, то любому другому государственному фактору трудно реорганизовать эту меру".