В Санта-Фе активизируются меры контроля, чтобы наркоторговцы не смогли воспользоваться правительственными мерами по использованию долларов.

Боссы банды Лос-Монос имели привычку отправляться в «дружественный» автосалон и брать с собой консорциумные сумки, набитые наличными, чтобы купить дорогую машину. Сотрудник агентства «решал» юридические проблемы. В качестве владельца указывался платежеспособный подставной человек с аккуратными банковскими счетами. Семья Кантеро получила десятки голубых цедул, чтобы передвигаться вместе с автомобилями, которые они покупали как конфеты. В деле, завершившемся первым обвинительным приговором членам этого клана, было изъято 60 автомобилей, которые отслеживались прокурорами. "После заявления министра экономики Луиса Капуто о поощрении использования долларов из неформальной экономики преступным группировкам, возможно, не придется совершать такие маневры. Они смогут без ограничений расплачиваться за автомобиль долларовыми банкнотами. Кроме того, автосалоны перестали отчитываться перед Отделом финансовой информации (UIF) - эта мера была принята постановлением правительства страны в октябре прошлого года. Что останется в силе, так это то, что этот орган продолжит составлять отчеты о подозрительных операциях (ROS). В Росарио этот вопрос вошел в повестку дня правительства Максимилиано Пульяро, которое в эту пятницу, на следующий день после мер, продвигаемых Капуто, объявило о создании инструмента для противодействия выгодам, которые эти меры могут принести теневому наркотрафику. "По их словам, информация будет перепроверяться для разработки стратегии по блокированию оборота активов. Речь идет не о замене контроля со стороны национальных органов, а о том, чтобы сосредоточиться на тех, кто связан с организациями, чтобы ограничить их экономическую власть, которая в конечном итоге позволяет им продолжать финансирование насилия«. »В Санта-Фе федеральная система правосудия сталкивается с дефицитом расследований по отмыванию денег, полученных от наркоторговли. Эстебан Альварадо был приговорен к пяти годам тюрьмы за отмывание денег в октябре 2024 года и штрафу в размере 62 000 000 песо, что кажется незначительным для человека, который занимался наркоторговлей в течение 20 лет. Дело рассматривал федеральный судья Марсело Байлаке, который находится под следствием по обвинению в благосклонности к этому наркоторговцу. Кроме того, бухгалтер компаний Розы Капуано, бывший партнер Альварадо, Габриэль Миццау, был тем же самым человеком, который вел счета магистрата, находящегося под следствием обвинительной комиссии Совета магистратуры. «Мы решили создать комитет, состоящий из представителей всех министерств и других государственных ведомств, для разработки программы по пресечению финансовой и имущественной деятельности, которая будет направлена на людей и организации, связанные с организованной преступностью, - пояснил министр безопасности Пабло Кокоччони в беседе с LA NACION. Эта схема контроля, основанная на информации различных государственных ведомств, будет пересекаться с данными криминальной разведки». С конца декабря 2023 года Санта-Фе станет первой провинцией, в которой будет действовать закон о разведке и анализе для предотвращения преступлений. "В Санта-Фе этот вопрос разрабатывался уже некоторое время, но основное внимание уделялось контролю над информацией, основанной на собственных сетях штата, чтобы иметь представление об операциях по отмыванию денег и вмешиваться в них. После того как в четверг Капуто объявил о принятии этой меры, ее реализация была ускорена, в том числе в разгар избирательной кампании в Росарио в преддверии выборов в июне следующего года. В эту пятницу Кокоччони и министр экономики Пабло Оливарес объявили, что они усилят меры по предотвращению отмывания денег, полученных преступным путем, после отмывания долларов, о котором объявила Нация. Оливарес сказал, что они хотят предотвратить, чтобы с помощью мер национального правительства 1% тех, кто может войти в систему с грязными деньгами, нанес ущерб остальным 99%, у которых добрые намерения. «Именно поэтому мы собрались здесь, чтобы сказать, что мы выступаем за восстановление экономики, но мы следим за этим 1%, чтобы они не воспользовались экономическими мерами правительства», - сказал он. По словам министра безопасности, идея состоит в том, чтобы как никогда раньше сосредоточиться на том, чтобы богатство и финансовые потоки не использовались для поддержки деятельности преступных организаций, которые принесли насилие и убийства в Росарио. «Мы можем поставить патрульные машины, построить тюрьмы, усилить уголовный розыск, но пока мы не сократим экономический потенциал, эта война будет неполной и может возобновиться в любой момент», - сказал Кокоччони. "Идея состоит в том, чтобы разработать программу предупреждений, административных и финансовых контрмер, ограничивающих экономическое передвижение людей, обвиненных уголовной, судебной или разведывательной системами. Например, человек, попавший в список обвиняемых в торговле наркотиками, не может создать коммерческую компанию или зарегистрировать недвижимость. А как быть с теми, кому даже не предъявлено обвинение, но кто может служить подставными лицами? Планируется также разработать меры по блокировке собственных государственных услуг. Ряд разрешений, которые государство само выдает гражданам, но может заблокировать, если сочтет, что это повышает риск для общественной безопасности". "Это не карательные меры, а скорее блокировка или отсрочка до тех пор, пока доступ к авторизациям, ключи от которых находятся у государства, не будет оправдан. При этом будут соблюдены права всех лиц, которые в любом случае смогут обосновать законность проводимой операции«, - сказал Кокоччони.»