В связи с отмыванием денег были отменены правила, которые могли бы препятствовать переводам в долларах

Центральный банк (BCRA) сегодня отменил правило, которое позволяло банкам отклонять переводы в иностранной валюте при одном лишь подозрении на возможное нарушение жестких правил обмена валюты. «Это было сделано для специальных счетов регуляризации активов, то есть для облегчения процесса отмывания денег, который идет полным ходом, одной из официальных ставок, чтобы добавить иностранной валюты и закончить приведение в порядок государственных счетов, которые сейчас здоровы, но в будущем находятся под угрозой из-за обещанной отмены некоторых налогов. «Отмененное правило считало веским основанием для отказа банка в переводе в иностранной валюте одно лишь «подозрение, что перевод связан с нарушением правил покупки иностранной валюты физическими лицами-резидентами для формирования иностранных активов». Регулятор банковской системы также отменил некоторые положения, связанные с принципом «знай своего клиента», который обязывает учреждения уточнять личность и перемещения каждого вкладчика с целью выявления возможных операций по отмыванию денег. «Так, утратил силу раздел постановления, обязывающий банки принимать «особые меры предосторожности перед осуществлением перевода в целях продолжения политики минимизации рисков». Некоторые из них касались счетов назначения, возраст которых не превышал 180 дней или на которых не было зарегистрировано движений (депозитов или дебетов) в течение 180 дней до даты непосредственного перевода, который был назначен. «Сегодняшнее сообщение „A“ 8090 в отношении счетов, которые должны быть открыты в связи с отмыванием, предусматривает:» - Заменить третий абзац пункта 3.16.3. «Для инвестирования средств в разрешенные направления, дебетование может осуществляться с этих счетов путем перевода на другие Специальные счета регуляризации активов - коммиссионные или банковские счета - или на другие счета в случаях, когда AFIP создал регистр для контроля таких инвестиций (конф. 3-й пункт ст. 3 Постановления 590 24 Министерства экономики). «Следует помнить, что правительство разработало эту схему отмывания с особым акцентом на положение тех, кто может легализовать суммы менее 100 000 долларов США и наличными». «Официальное решение было принято в то время, когда страна рискует снова попасть в серый список Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), согласно версиям, которые начали распространяться о докладе, который подготовила группа по оценке этого органа, посетившая страну в последние месяцы. «Это список, в котором Аргентина уже была несколько лет назад, и который теперь включает такие страны, как Венесуэла, Хорватия, Болгария, Буркина-Фасо, Камерун, Демократическая Республика Конго, Гаити, Намибия, Нигерия, Сенегал, Сирия, Вьетнам и Йемен, а также Княжество Монако, за отказ сотрудничать в борьбе с отмыванием денег, связанных с незаконной деятельностью».