Весовая команда LIBRA якобы начала «отмывать» часть денег, полученных в результате скандала

Сначала они перевели 4,5 миллиона долларов США с одного из четырех кошельков, связанных со скандалом с песо LIBRA, на новый. Затем, используя часть этих денег, они провели операции с другим мемкоином, чтобы «отмыть» часть этих средств. Таким образом, по данным двух аккаунтов, специализирующихся на отслеживании инвестиций в криптоактивы, команда, стоявшая за запуском песо LIBRA - а также мемкоина MELANIA - начала «отмывать» часть денег, которые, по словам Хейдена Дэвиса, организатора запуска песо LIBRA, были «от Agentina». «Как установил специалист по блокчейну Фернандо Молина, 19 часов назад один из кошельков команды, связанной с запуском песо LIBRA, перевел около 4,5 миллиона долларов США на новый кошелек. «Это первый раз, когда мы увидели движение с 14 февраля», - сказал Молина в социальной сети X. «Движение, которое мы наблюдали сегодня с одного из кошельков песо LIBRA, возможно, является частью более крупной операции по отмыванию денег инсайдеров», - сказал специалист. „Насколько удалось отследить учетную запись Lookonchain, это именно так“. «Похоже, что внутренняя команда peso LIBRA и peso MELANIA отмывает средства», - говорится в сообщении. «Они потратили 19 846 песо SOL (2,76 млн песо США) на покупку мемкоина (POPE) с рыночной стоимостью менее 150 тысяч долларов США и продали его за 175 песо SOL (24 тысячи песо США), потеряв 2,73 млн долларов США. Эти 2,73 миллиона долларов США были фактически переведены на другие кошельки «законным» способом!» Молина объяснил LA NACION этот маневр следующим образом: «Сначала кошелек с грязными деньгами покупает мемкоин с небольшим движением (он даже не обязательно должен быть запущен ими). В это же время другой их кошелек, не связанный с предыдущими, покупает ранее этот же мемкоин. Затем этот кошелек, ранее купивший токен, продает его и забирает деньги из пула ликвидности, который первый кошелек вставил при покупке«. „Другими словами, деньги переходят от “грязного кошелька», имеющего связи со скандальным проектом, к «чистому». «Это обычная практика отмывания денег [в этом секторе]», - говорит Молина. «Если бы они были аккуратнее, то могли бы сделать это с нескольких кошельков с меньшими суммами«. „Ребята из peso LIBRA и peso MELANIA занимались черной магией с деньгами: они взяли 2,76 млн в peso SOL, купили неактуальный мемкоин с рыночной стоимостью 150 тысяч и продали его всего за 24 тысячи. Результат? “Потеря» в 2,73 млн, которые на самом деле оказались в других чистых кошельках», - сказал специалист Сантьяго Сири. Он добавил: «Это классическое отмывание криптовалют: они раздувают объем, делают вид, что это законная операция, и переводят деньги, не проскакивая фишку так легко». Если вы видите, что инсайдеры совершают подобные абсурдные сделки, они не теряют деньги... они их скрывают«. „Скандал с песо LIBRA разразился в пятницу днем, 14-го числа, когда Милей опубликовал пост со своего аккаунта X, в котором он “распространил» (по его собственным словам) песо LIBRA. «Либеральная Аргентина растет! Этот частный проект будет направлен на стимулирование роста аргентинской экономики, финансирование малых аргентинских компаний и предприятий. Мир хочет инвестировать в Аргентину. peso LIBRA», - написал президент вместе со ссылкой на проект, в котором продвигается токен. Несколько секунд спустя была зарегистрирована серия покупок, и криптоактив за считанные минуты поднялся с 0,25 до 5,54 доллара. peso LIBRA достиг рыночной капитализации более 4,5 миллиарда долларов. Но менее чем за пять часов эта цифра испарилась. После достижения пиковой цены были зафиксированы массовые распродажи на сумму почти 1,5 миллиарда долларов США. В полночь Милей решил удалить свой пост и опубликовать новое сообщение с объяснением произошедшего. Эта новость вызвала тревогу в криптоэкосистеме. «Эта монета - катастрофа. Более 80 % токенов сосредоточено в пяти кошельках», - предупредил один из самых используемых криптовалютных приложений в Аргентине.