Владелец ресторана Croque Madame в Реколете находится под следствием в связи с предполагаемым случаем мошенничества со счетами.

Правительство Чили расследует, извлекали ли сотрудники посольства страны в Буэнос-Айресе выгоду из предполагаемой схемы выплат местным поставщикам по поддельным счетам. Один из них приобрел в 2024 году 90 % акций Croque Madame de Recoleta. По данным LA NACION, были выявлены закупки и контракты в 2022 и 2023 годах, заключенные в культурной сфере и оформленные с помощью счетов-фактур ручной работы, с чековыми книжками, напечатанными в 2014 году. В конечном итоге были выявлены нарушения при оплате счетов-фактур за счет средств посольства Чили в Аргентине», - говорится в запросе на расследование, поданном финансовым контролером этой страны. Как говорится в документе, расследование в отношении использования государственных средств посольства Чили в Буэнос-Айресе возникло на основании внутренней жалобы, «в результате возможных денежных переводов ., которые предназначались для оплаты поставщиков, якобы предоставивших существенно ложные счета с поддельными квитанциями». LA NACION связался с Министерством иностранных дел Чили и, через него, с посольством в Буэнос-Айресе, чтобы выяснить, действительно ли были оказаны оплаченные услуги и соответствуют ли они размеру заявленных расходов. В документе, связанном с расследованием, говорится, что эти расходы должны были финансировать мероприятия, организованные Культурным центром Матта, который зависит от посольства Чили в Аргентине и расположен по соседству с ним. Эта организация, как утверждается, санкционировала почти 50 платежей. Согласно ответу Министерства иностранных дел Чили на запрос общественной информации, поданный LA NACION, культурный центр получил от трансандийского правительства переводы на сумму 668 774 доллара США в период с 2020 по 2024 год и произвел расходы на ту же сумму. Несмотря на просьбу уточнить поставщиков и разбивку товаров и услуг, в официальном ответе не было предоставлено такой информации: «Согласно внутреннему документу посольства, платежи были произведены, в частности, для покрытия расходов на авиабилеты, организацию мероприятий, аудиовизуальный контент, такси только на три квартала, художественные выставки и аренду технического оборудования. В документе отмечается, что в нескольких случаях они наблюдали «счета-фактуры, составленные от руки, без кода AFIP». Они также рассказали, что в некоторых случаях «нет никаких переводов». По данным налоговых органов Аргентины, счета-фактуры, составленные от руки и на бумаге, вышли из употребления с 2019 года. Один из этих платежных чеков имеет печать посольства Чили в Аргентине, датирован 2022 годом и изготовлен на бланке, напечатанном в 2014 году. Более того, как заметили бухгалтеры, с которыми консультировалась эта газета, на чековой книжке отсутствует специальный код, позволяющий выписывать бумажные счета-фактуры, известный как код разрешения на печать (CAI), который выдается ARCA. «Этот счет-фактура не соответствует никаким действующим нормам, - сказал один из налоговых специалистов, с которым мы консультировались, - Следовательно, в отношении этих счетов-фактур ручной работы возникли два основных вопроса. Первый - не было ли здесь формальной фальсификации, которая применяется в случае неправильно оформленных документов. Второй вопрос заключается в том, имеет ли место в данной ситуации также фальсификация содержания. Это понятие используется для обозначения предполагаемой сделки, которая никогда не существовала. Представители ARCA пояснили, что для посольств не существует «дипломатического иммунитета» с точки зрения налогообложения. Единственное, что предусматривает действующий налоговый режим, - это возврат НДС в случаях, когда существует взаимность. Этого нет в отношениях между Аргентиной и Чили, на что указало Министерство иностранных дел, возглавляемое Херардо Вертейном. Однако если бы такое соглашение существовало, то тип выставленного счета не позволил бы возместить налог, поскольку он позволяет это сделать только со счетами типа А и В, а три счета, к которым получила доступ LA NACION, относятся к типу С. «В то время как следствие пытается выяснить, на что были потрачены чилийские деньги в Буэнос-Айресе, история также включает две аргентинские ноги: Croque Madame и местных поставщиков, которые должны были выставить счета и получить оплату. Загадка, почему роскошный ресторан вовлечен в этот заговор, раскрывается благодаря названию, которое он разделяет с дипломатической штаб-квартирой. Croque Madame находится по адресу Callao 1540, по тому же фискальному адресу, что и Enca Group SRL. Фактически, CUIT этой компании совпадает с тем, который указан на билете, выдаваемом рестораном, когда его клиенты оплачивают счет за то, что они там съели. Для получения этого документа потребовалась всего лишь чашка кофе. Согласно коммерческой информации компании, опубликованной в Официальном вестнике, ее главным акционером и управляющим является Родриго Контрерас Суньига. «Гастрономический предприниматель также представляет себя как „руководитель отдела мероприятий и координации культуры“ посольства Чили в Аргентине с 2018 года и „менеджер по производству“ культурного центра Matta с 2015 года в своем профиле LinkedIn. Последнее подтверждается ответом Министерства иностранных дел на запрос о доступе к информации. LA NACION проконсультировалась с Контрерасом по этому вопросу, но на момент публикации этой статьи он не дал никаких комментариев. Основным поставщиком, согласно внутреннему документу посольства, является Мауро Нанни, глава компании MNL Eventos, который предпочел не отвечать на вопросы этой газеты. Согласно исследованию, ему должны были выплатить 23 925 долларов США в 2023 году. «В разных случаях подробно указывается, что счета на имя Нанни „сделаны от руки“. Они также отметили, что не объясняется, какие именно услуги были оговорены в контракте, и в двух случаях они поставили под сомнение, что одна и та же услуга была оплачена дважды и одновременно двум разным поставщикам. «Это дело имеет бинациональный характер, поскольку поднимает вопрос о том, что случилось с деньгами чилийского посольства в Аргентине. Поиск ответов привел к началу административного расследования в Министерстве иностранных дел Чили и открытию дела в Управлении финансового контролера по запросу чилийского депутата. По нашу сторону Анд, где предположительно были выставлены фальшивые счета, расследование не началось».