"Вместе мы далеко пойдем": они получили миллион долларов, пообещав инвестиции с необыкновенной прибылью: это была афера
Аргентина Телеграм-канал "Новости Аргентины"
"Инвестируйте безопасно и наблюдайте за ростом своего капитала". "Ваш надежный инвестиционный партнер. Вместе мы далеко пойдем". Именно такие рекламные обещания давали на Instagram руководители компании Real Capital или Real Capital Inversiones, якобы предоставляющей консультации по инвестициям на рынке капитала и обещающей доходность до 12% в месяц в долларах. Но инвесторы попали в ловушку финансовой пирамиды, в которой преступная организация обманула 50 жертв и получила 1 000 000 долл. Это следует из результатов расследования, проведенного специализированным прокурорским отделом по расследованию киберпреступлений (Ufeic) в Сан-Исидро под руководством Алехандро Муссо (Alejandro Musso). В последние несколько часов после серии рейдов сотрудники полиции Буэнос-Айреса и городской полиции арестовали четырех предполагаемых членов незаконного сообщества, в том числе предполагаемого главу преступной организации и двух его главных пособников. "Расследование, как сообщили LA NACION источники в судебных органах, началось после жалобы, поданной адвокатом, представляющим интересы десяти жертв этой организации. Мошенничество было раскрыто, когда некоторые инвесторы захотели вернуть часть денег, вложенных в Real Capital". "Один архитектор вложил 50 000 долларов и не смог получить их обратно. Люди верили, что каждый месяц их капитал увеличивается на 12%. Некоторые люди даже перестали работать. Все закончилось тем, что инвесторы захотели вернуть свои деньги. Затем на встрече ответственные лица сообщили им, что все потеряно", - рассказали LA NACION источники в следствии. "Подозрение прокурора Муссо и его команды состоит в том, что мошенники инвестировали деньги жертв в криптовалюты. Кроме того, в ходе обысков полицейские детективы из Департамента расследований Висенте Лопеса (Subdelegación Departamental de Investigaciones, SubDDI) Суперинтендантства расследований полиции Бонэрэнсе и Департамента по борьбе с организованной преступностью полиции Сьюдада изъяли децентрализованные виртуальные кошельки, также известные как бумажники, но криптовалюты в них не было: они были пусты. "Часть расследования была проведена с помощью криптовалютной трассировки, то есть отслеживания следов или последовательности перемещений в компьютерной системе, пояснили судебные источники. "Подследственная компания предлагала инвестиционные консультации на рынках капитала" посредством различных рекомендаций, инвестиционных предупреждений и продажи обучающих курсов по финансовым вопросам, а также предлагала вливать капитал в инвестиционные фонды с низким уровнем риска на мировом рынке капитала, для чего ни один из подозреваемых не имел регистрации или разрешения в Национальной комиссии по ценным бумагам [CNV], что является необходимым условием для того, чтобы быть уполномоченным оператором в этой экосистеме", - говорится в материалах дела, сообщили источники в следствии. "Этот инвестиционный фонд управлялся Агустином Светлицей, который, будучи главой, осуществлял коммерческое руководство предприятием, привлекая различных инвесторов, в то время как братья Лукас и Закариас Эскурра, будучи организаторами, представляли себя в качестве операторов. Инвестиционный фонд предлагал посредством подписки на паевые инвестиционные фонды со сроком действия 12 месяцев, который мог быть продлен по взаимному соглашению, инвестиции с существенной прибылью, поскольку предлагал внесение капитала под процентные ставки в размере от 5% до 12% номинальных ежемесячно", - говорится в материалах дела. Светлица, братья Эзкурра и женщина, выдававшая себя за адвоката, были арестованы и в ближайшие часы будут допрошены прокурором Муссо. "Между вышеупомянутыми лицами существовал определенный и согласованный план в рамках постоянной организационной структуры, направленный на совершение преступных действий по мошенничеству, с четкой ассоциативной волей и функциональным разделением задач, ролей и иерархии, а также с необходимым вкладом каждого из его компонентов", - говорится в судебных источниках.