Подтверждено наложение ареста на имущество Мартина Баеса для взыскания штрафа в размере 274 миллионов долларов

Федеральная кассационная палата по уголовным делам подтвердила конфискацию имущества Мартина Баеса, сына предпринимателя Лазаро Баеса, для взыскания штрафа в размере 274 миллионов долларов, наложенного на него по делу «Путь денег К», в рамках которого он был признан виновным в отмывании денег. Конфискация была подтверждена IV палатой Федеральной кассационной палаты по уголовным делам, которая большинством голосов отклонила кассационную жалобу, поданную защитой Мартина Баеса против постановления о конфискации. «Федеральный уголовно-судебный суд № 4 постановил приступить к реализации арестованного и замороженного имущества для погашения штрафа. Постановление было подписано судьями Густаво Орнос, Хавьером Карбахо и Мариано Борински. «Устный суд, приговоривший Баеса-младшего, постановил 12 и 20 ноября 2025 года произвести реализацию арестованного имущества Мартина Баеса; и привлек Агентство по управлению государственным имуществом для отчуждения указанного имущества. Штраф, назначенный Мартину Баесу, составил эквивалент в песо 274 364 333 долларов США по официальному курсу розничной продажи доллара Центрального банка на момент фактической оплаты. Судьи, отклонившие апелляцию Баеса, — Густаво Орнос и Хавьер Карбахо. Орнос проголосовал за признание апелляции приемлемой, но отклонил ее по существу. Карбахо, хотя изначально считал, что дело следует признать не подлежащим рассмотрению, оказался в меньшинстве по этому вопросу и, ознакомившись с мнением своих коллег, присоединился к решению Орноса об отклонении жалобы. «Орнос утверждал, что, хотя защита оспаривала решение, принятое на стадии исполнения наказания, и что, следовательно, необходимо было обеспечить широкий судебный контроль, штрафное наказание было окончательным и, следовательно, должно было быть исполнено в отношении имущества, заработной платы или других доходов осужденного. «Судья отклонил аргумент защиты, согласно которому судья по исполнению наказания якобы неправомерно расширил круг имущества, подлежащего исполнению, за пределы того, что было указано прокуратурой. «По мнению Орноса, на стадии исполнения наказания судья не связан заключением прокуратуры, а должен осуществлять собственный контроль законности и обеспечивать исполнение наказания в рамках конституции и закона. Согласно этой аргументации, ничто не мешает судье принимать меры для обеспечения исполнения денежного наказания. «Защита также утверждала, что нельзя приступать к отчуждению имущества, не рассмотрев предварительно возможность рассрочки платежа. «Боринский высказал частичное особое мнение. В отличие от большинства, он предложил частично удовлетворить ходатайство защиты, отменить постановления о конфискации от 12 и 20 ноября 2025 года и вернуть дело в суд первой инстанции для вынесения нового решения после надлежащего рассмотрения. «По мнению Боринского, суд по исполнению приговора приступил к реализации имущества, не рассмотрев должным образом ходатайство о выплате штрафа в рассрочку. Он также предложил исключить UIF из числа истцов, хотя и оставил в силе уже совершенные действия. В то же время он отклонил ходатайство об исключении ARCA. «Федеральная кассационная палата уже подтвердила приговор Лазаро Баесу за отмывание денег, хотя и сократила срок заключения с 12 до 10 лет, а его дочерей оправдала». «Для признания факта отмывания денег необходимо установить, какое предшествующее преступление стало источником этих средств; в сегодняшнем приговоре Кассационная палата сочла, что именно уклонение от уплаты налогов, а не коррупция в сфере государственных строительных работ компании Austral Construcciones, расследуемая в рамках дела Vialidad, привело к отмыванию активов». Кроме того, в решении подтверждено существование сложной корпоративной и финансовой схемы, включая использование «подставных» компаний для уклонения от налогового контроля, что позволяло перемещать деньги посредством транзакций в различных международных банках и репатриировать их с помощью операций, внешне выглядящих законными, на общую сумму, эквивалентную 54 870 000 долларов США в период с 2010 по 2013 год. Эта сумма совпадает с предыдущими случаями уклонения от уплаты налогов, совершенными Лазаро Баесом. Приговором были назначены штрафы в размере 330 миллионов долларов и конфискация имущества на сумму 65 миллионов долларов. «Всем обвиняемым были смягчены наказания: Лазаро Антонио Баес, Мартин Антонио Баес, Хорхе Леонардо Фарина, Даниэль Родольфо Перес Гадин, Хорхе Оскар Чуэко, Фабиан Виргилио Росси, Сесар Густаво Фернандес, Хуан Альберто Де Расис, Хулио Энрике Мендоса, Леандро Антонио Баес, Вальтер Адриано Занзот, Федерико Эласкар, Мартин Андрес Эрасо, Клаудио Фернандо Бустос, Карлос Хуан Молинари, Даниэль Алехандро Брин и Алехандро Онс Коста. «Две дочери Баеса, Мелина и Лучиана, были оправданы».