Юстиция расследует деятельность холдинговой компании бизнесмена Густаво Элиаса на предмет отмывания денег и уклонения от уплаты налогов.

Прокуратура (MPF) обвинила «группу Элиаса» в создании незаконного налогового объединения, которое в последние годы росло в геометрической прогрессии благодаря уклонению от уплаты налогов и отмыванию денег. Обвинение было выдвинуто почти девять лет назад, но до сих пор не зашло в тупик. Почему? Как подтвердили LA NACION три источника в суде в течение последних нескольких недель, еще не решено, какой суд - федеральный или экономический уголовный суд - возьмет это дело. Элиас управлял миллионным бизнесом по страхованию и парковке контейнеров в порту Буэнос-Айреса, создал Ivetra SA (Instituto Verificador del Transporte) вместе с Уго Ллерманосом, самым доверенным адвокатом семьи Мойяно, и является владельцем холдинга, в который входят такие СМИ, как La Nueva из Баия-Бланки. «Заместитель генерального прокурора Генеральной прокуратуры Габриэль Гонсалес Да Силва считает доказанным, что группа, возглавляемая Густаво Фабианом Элиасом, вместе с Густаво Мануэлем Дамиани и Максимилиано Ди Федерико создала империю, основанную на сети поддельных счетов, подставных компаний, ростовщиков и имитированных или непоследовательных операций, которые позволили ему приумножить свое состояние. «Во всей этой схеме, реконструированной прокурором Гонсалесом Да Силвой из Баия-Бланки при поддержке экспертов из трех государственных органов, было задействовано около 40 человек, многие из которых состоят в родстве друг с другом или поддерживают межкорпоративные связи через 80 различных компаний и фирм. И все это под скрытым подозрением: группа действует как прикрытие для других? «Основываясь на доказательствах, собранных с 2015 года, прокурор запросил длинный список интервью, рейдов и других доказательств, хотя он считал, что расследование должно проводиться в городе Буэнос-Айрес, где группа Elías сосредоточила свои операции. »Обвинение прокурора попало в руки федерального судьи в Баия-Бланке, Вальтера Лопеса да Силвы, который решил передать дело своим коллегам в городе Буэнос-Айрес. По жребию оно попало в Экономический уголовный суд Рафаэля Капуто Тартары, который передал дело прокурору Хорхе Далю Роча, чтобы тот вынес решение о целесообразности продолжения расследования. «Однако для судьи Лопеса да Силвы картина складывается тревожная. «Среди выдающихся маневров, которые будут осуществляться в этой сети компаний, передача активов между компаниями, в которые входят одни и те же лица [входящие в группу Элиаса], незадекларированные или отмытые миллионные вклады без установленного коммерческого происхождения, использование апокрифических счетов-фактур несколькими компаниями, которым предъявлены обвинения, заключение миллионных контрактов, которые не совпадают с экономическими характеристиками вовлеченных лиц и других лиц, чье вознаграждение не связано с предоставлением конкретной услуги, а просто служит оправданием для передачи активов между компаниями, приобретения товаров и услуг, не связанных с корпоративными целями, а также многие другие показатели». «Кроме того, - добавил судья Лопес да Силва, - согласно доказательствам, приобщенным к делу, различные компании, находящиеся под следствием, демонстрируют несоответствия, например, не имеют активных телекоммуникационных услуг, что позволяет предположить, что они являются фиктивными созданиями для оправдания доходов и содействия отмыванию денег». Проконсультировавшись с LA NACION, „группа Элиас“ отвергла расследование как „непоследовательное“, указав также, что оно должно быть с самого начала объявлено „недействительным“. Все началось с анонимной жалобы, что уже является нонсенсом, не имеющим под собой никакой основы», - заявил адвокат Даниэль Ллерманос. Адвокат выразил сожаление, что, „несмотря на анонимный характер жалобы, в дело вмешался AFIP, который провел всестороннюю проверку, длившуюся много месяцев, но закончившуюся тем, что суд не нашел никаких оснований для предъявления обвинений или проведения расследования в отношении Густаво Элиаса или любого другого лица“. По данным LA NACION, расследование началось в конце 2015 года, когда Прокуратура по уголовным делам и активистам (Procelac) направила анонимную жалобу в федеральную прокуратуру в Баия-Бланке. В тексте обвинялась группа Elías в совершении ряда преступлений, что привело к расследованию, которое возглавил прокурор Антонио Кастаньо, ушедший в отставку в 2020 году, а затем прокурор Гонсалес Да Сильва. «Уже в июле 2022 года и в мае 2023 года прокуратура вынесла два обвинительных заключения, основанных на результатах собственного расследования и материалах Procelac, Федерального управления государственных доходов (AFIP) и Главного управления экономических и финансовых консультаций (DAFI) Прокуратуры. В обоих постановлениях он указал на Густаво Элиаса как на предполагаемого руководителя незаконной налоговой ассоциации. «Что сказал прокурор Гонсалес Да Силва? В период с 2011 по 2018 год Элиас использовал создание коммерческих фирм, покупку и продажу недвижимости и акций, а также предполагаемую прибыль компаний, которые в действительности не вели никакой деятельности или работали в минус, чтобы пустить в оборот деньги, которые он не мог оправдать, движения, «которые позволяют нам предположить их незаконное происхождение», при поддержке предполагаемых подставных лиц и юридических организаций, созданных в стране и за рубежом. «Все это, по мнению обвинения, объясняет, как состояние Элиаса выросло на 278 % в 2011 году, еще на 83 % в 2012 году, что в 2013 году в его активах появилось почти 11,4 млн песо, что в 2014 году оно увеличилось еще на 78,6 % и что в 2016 году, в рамках отмывания, поддерживаемого тогдашним президентом Маурисио Макри, он задекларировал активы на Британских Виргинских островах на 19 млн песо и в Панаме на 21 млн песо. И все это, «не имея возможности определить, как он достиг такого экономического процветания; максимум зная его [скудные] доходы в предыдущие годы», пока он не достиг объема, который в мае 2023 года превысил 1 миллиард песо, «без ущерба для обновления денежных средств или других данных, которые позволили бы определить окончательную сумму». В ответ на запрос LA NACION Ллерманос описал две возможные мотивации, которые, по его словам, могут стоять за расследованием. Баия-Бланка - очень особенный город, и там многие не простят триумфа человека [Густаво Элиаса] скромного происхождения, - добавил адвокат, - а кроме того, он владеет La Nueva Provincia и La Brújula, очень критичной радиостанцией, которая попала под жесткий удар федерального правосудия за прикрытие наркоторговцев, так что это может быть ответом суда». «Будучи опытным специалистом в порту Буэнос-Айреса, где он управлял миллионным бизнесом по страхованию и парковке контейнеров, Элиас теперь является владельцем холдинговой компании, в которую входят средства массовой информации. В 2007 году вместе с Ллерманосом он основал компанию Ivetra SA. Среди других партнеров были Норберто Доминго Торрес, Густаво Дамани и Серхио Фабиан Эспелета, владелец логистической компании Chenyi SA, в которой с 2003 по 2020 год работала падчерица Уго Мойано. «Ivetra SA» получила огромные прибыли в порту Буэнос-Айреса, когда с середины 2011 года без предварительного тендера получила „Transporte Argentino Protegido“ (TAP), страховку, которая стоила 67 долларов США плюс НДС за каждый контейнер, вывезенный из портового терминала, плюс выдача „сертификата парковки и проверки“ еще за 14 долларов США. В Аргентине состав Ivetra SA изменился в период с 2012 по 2013 год, когда Элиас и все остальные вышли из состава совета директоров, а Карлос Гонсалес занял пост нового президента. Согласно сообщениям прессы того времени, новые владельцы хотели очистить имидж компании. «Однако в Панаме Элиас оставался тесно связанным с именем Ivetra, как стало известно LA NACION в октябре 2021 года на основании «Бумаг Пандоры» Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), из которых следует, что аргентинские фирмы Ivetra SA и Transporte y Logística SA, еще один оплот группы Элиаса, имели «фирмы-близнецы» в Центральной Америке под названием Ivetra Panama и Transporte y Logística Overseas сына бизнесмена, Хуана Игнасио Элиаса. «Когда аргентинская команда ICIJ обратилась к Хуану Игнасио Элиасу, его представитель заявил, что он не будет отвечать на вопросы и не предоставит подтверждающие документы о своей деятельности в Панаме. «В этих операциях не было ничего незаконного, и эти панамские компании никогда не занимались коммерческой или банковской деятельностью», - сказал представитель, пояснив, что Элиас отказался от дальнейших подробностей, чтобы не быть „вовлеченным в то, что может быть политизировано в избирательных целях“, как это уже случалось в прошлом. »Теперь и Ivetra SA, и Transporte y Logística SA являются частью расследования, проводимого прокурором Гонсалесом Да Силвой, а также десятки других компаний. Среди них Chenyi SA и LCT Group, CM Desarrollos Inmobiliarios SA, Establecimiento Juanito SA, Damsa SA, Forch SA и Gusfabi SA, которые имеют некоторые общие черты. Что это такое? Однако большинство операций, попавших под подозрение, были сосредоточены в городе Буэнос-Айрес. По этой и другим причинам федеральный судья Вальтер Лопес да Сильва пришел к выводу, что расследование должно быть передано в суд на Авенида-де-лос-Имигрантес в Буэнос-Айресе. Там, спустя девять лет после начала расследования, магистрат по экономическим уголовным делам Рафаэль Капуто определит, какие шаги необходимо предпринять».