Юстиция расследует финансовые операции Милея и его сестры в связи с предполагаемым мошенничеством с криптовалютой песо-либра.

Судебное расследование предполагаемого мошенничества с криптовалютой peso Libra, главным промоутером которой был Хавьер Милей, привлекло внимание к финансовой деятельности президента Аргентины. Судья, ведущая дело, запросила у Центрального банка республики подробную информацию о банках, в которых действовали или действуют счета на имя ультрапрезидента, его сестры Карины Милей и еще трех подозреваемых. Официальный документ, выданный судьей Марией Сервини в рамках конфиденциального досье и под грифом «секретно», призван изучить динамику активов обвиняемых с 2023 года по настоящее время. Помимо Милея и его сестры, генерального секретаря президента, в запросе фигурируют два оператора «криптовалют», Маурисио Новелли и Мануэль Терронес Годой, близкие к окружению президента, а также Серхио Моралес, бывший советник Национальной комиссии по ценным бумагам, которому пришлось уйти в отставку после скандала с песо Libra. Новелли и Терронес Годой - те, кто якобы связывал Милея с американским бизнесменом Хайденом Дэвисом, главным создателем peso Libra, и сингапурцем Джулианом Пехом, другим замешанным бизнесменом. Все они встречались с Милеем до запуска криптовалюты. Судья также распорядился наложить 90-дневный запрет на имущество и активы Новелли, Терронеса Годоя и Моралеса. Эта мера распространяется на мать и сестру первого: Мария Алисия Рафаэле и Мария Пиа Новелли были привлечены к делу, поскольку следователи подозревают, что в течение первого рабочего дня после виртуальной аферы они опустошили сейфы на имя Новелли. На записях камер видеонаблюдения в материалах дела видно, как они приходят в банк с явно пустыми сумками и уходят с предположительно полными сумками. Спустя несколько недель эти сейфы были обысканы, и в них ничего не оказалось. Судебное дело расследует возможное совершение мошенничества, которое началось 14 февраля прошлого года, когда Милей разместил на своем аккаунте в сети X сообщение с рекламой криптовалюты peso Libra и ссылкой на сайт для инвестирования. Одновременно с этим цифровой актив был запущен на рынок, и несколько трейдеров - его собственные создатели или другие лица, обладающие инсайдерской информацией, - купили его, пока он был еще неизвестен и не представлял особой ценности, чтобы продать его по гораздо более высокой цене в последующие часы, после распространения информации о президенте. Согласно жалобе, виртуальная валюта покупалась по цене 0,01 доллара и продавалась по 5 долларов, принося прибыль, оцениваемую более чем в 100 миллионов долларов. Массовый отток основных держателей валюты обрушил стоимость фунта стерлингов и оставил без крова тысячи людей по всему миру. Пока эти факты расследуются в американских судах, в Аргентине, помимо уголовного дела, существует еще один гражданский иск, поданный группой пострадавших и требующий возмещения ущерба в размере 4,5 миллиона долларов. Милей и его сестра были вызваны на медиацию в четверг, но, согласно судебным отчетам, их адвокаты не явились на предварительное слушание. Параллельно с судебными расследованиями ведутся еще два. В Конгрессе Аргентины оппозиция добилась создания комиссии по расследованию этого дела, а Палата депутатов уже допросила главу кабинета министров Гильермо Франкоса. Законодатели также вызвали министров юстиции Мариано Кунео Либарону и экономики Луиса Капуто, чтобы потребовать от них объяснений, но пока они не явились на оба заседания. Третий вариант расследования был инициирован самой исполнительной властью, которая объявила о создании специальной целевой группы при Президенте. Спустя три месяца после начала скандала она так и не сообщила ни об инициативах, ни о результатах.