За несколько дней до выборов в Буэнос-Айресе суд запросил банковские отчеты Хавьера и Карины Милей в связи со скандалом с весом LIBRA.

Федеральный судья Мария Сервини продвинулась в расследовании скандала с мемкоином песо LIBRA и запросила отчеты о банках, с которыми президент Хавьер Милей и его сестра Карина работают с 2023 года по настоящее время, запросила их присяжные декларации об имуществе и запросила у ANSES данные об их трудовой биографии. «Меры судьи направлены на прояснение предполагаемого маневра, имевшего место 14 февраля, когда Милей продвигал из своих сетей мемкоин песо LIBRA, стоимость которого росла в геометрической прогрессии, а затем рухнула в считанные минуты». «Эти решения являются частью родового досье, которое судья держал в секрете до этой недели, и были запрошены во вторник этой недели федеральным прокурором Эдуардо Тайано, который делегировал расследование. Таким образом, решение судьи было принято всего за несколько дней до решающих выборов в Буэнос-Айресе, которые состоятся в воскресенье. «Среди мер, предписанных магистратом, - запрос в Центральный банк на предоставление информации, содержащейся в его базе данных «Ежемесячная система бухгалтерской информации», чтобы узнать финансовые учреждения, с которыми Милей и Карина Милей работали с 2023 года по настоящее время». «Он также запросил у Управления по борьбе с коррупцией (OA), которое подчиняется Министерству юстиции, копию публичных деклараций под присягой, а также конфиденциальных приложений к ним, относящихся к 2023 и 2024 годам, касающимся братьев и сестер Милей. Декларации под присягой об имуществе включают в себя публичные аспекты и другие секретные, которые можно увидеть только по решению суда. Если публичные пункты - это оценка активов, банковские или денежные вклады, акции или кредиты и недвижимость, то зарезервированная часть содержит семейные данные, адреса, названия банковских учреждений, номера счетов и всю информацию, которая охраняется как функция частной жизни чиновника. «Кроме того, судья попросил Национальное управление социального обеспечения (ANSES) представить всю информацию о трудоустройстве Милея с разбивкой по периодам, включая данные о заработной плате, полученной или выплаченной зарплате, сведения о работнике и его семье, о предоставленных семейных пособиях и социальных льготах, а также о том, был ли работодатель или работник зарегистрирован в ANSES, с 2023 года по настоящее время». «То же самое было предписано Национальному институту промышленной собственности (INPJ) сообщить, зарегистрированы ли Хавьером или Кариной Милей товарные знаки или патенты, например, LIBRA weight или Viva La Libertad Project, с 2023 года по настоящее время». «В этом деле также расследуются дела бизнесменов Маурисио Гаспара Новелли, Мануэля Терронеса Годоя и Серхио Даниэля Моралеса, бывшего советника Национальной комиссии по ценным бумагам (CNV). 11 апреля прокурор Тайано попросил снять налоговую и банковскую тайну с президента Хавьера Милея и его сестры Карины. Но судья не удовлетворил запрос полностью, а лишь запросил информацию о банках, с которыми он работал. «О запросе Тайано сообщил лидер киршнеристов Хуан Грабуа, который был принят в качестве истца по делу и, следовательно, имеет доступ к разбирательству. «Две недели назад судья Сервини постановил заморозить на 90 дней активы Серхио Моралеса, Терронеса Годоя и Новелли, двух бизнесменов, которые работали над созданием криптовалюты песо LIBRA. «Решение судьи также распространяется на двух родственников Новелли: его сестру Марию Пию и мать Марию Алисию Рафаэле. «Постановление было вынесено после того, как выяснилось, что они опустошили две банковские ячейки бизнесмена в Banco Galicia через три дня после скандала с песо Libra. »Это следует из отчета Федеральной полиции. Новелли открыл две банковские ячейки в отделении банка в Мартинесе 4 февраля. На следующей неделе сестра Новелли приехала с рюкзаком, а мать трейдера - с сумкой. «Судья Сервини распорядился заморозить активы Новелли и его партнера Терронеса Годоя, но когда суды провели обыск в другом сейфе, принадлежащем матери Новелли, они обнаружили, что он пуст. «Судья восстановил картину произошедшего по видеозаписям, постановил заморозить активы и распорядился направить соответствующее решение в Центральный банк, Национальную комиссию по ценным бумагам, Генеральную инспекцию юстиции, Агентство по налоговому и таможенному контролю (ARCA), Реестр недвижимости, Реестр самолетов, Отдел финансовой информации, Национальный реестр судов и Реестр автотранспортных средств. «В список лиц, причастных к предполагаемой афере, входят молодой Хейден Дэвис, ответственный за запуск виртуальной валюты, и «местное звено» проекта - Новелли, Терронес Годой и Моралес. «Сервини распорядилась провести масштабные мероприятия в отношении этих троих: она запросила сотни данных, занимающих пять страниц формата А4, в которых запрашиваются отчеты от ARCA, фондовой биржи, страховых компаний, ПФР, реестра футболистов, судов, самолетов и т. д. «Судья провела обыски в доме Моралеса, Новелли и в офисах его компании Tech Forum, которая в апреле прошлого года организовала встречу по криптовалютам в стране. В своем запросе о предоставлении доказательств прокурор указал, что расследуемые преступные деяния включают злоупотребление властью, мошенничество, торговлю влиянием и взяточничество«. „Он стремится установить обстоятельства времени, способа и места создания и запуска песо LIBRA, а также участие Хавьера Милея, Хейдена Марка Дэвиса, Джулиана Пеха, Маурисио Гаспара Новелли, Мануэля Терронеса Годоя и Серхио Даниэля Моралеса в расследуемых фактах“, - сказал Тайано.»«»"»