За отмывание: в Аргентину впервые экстрадируют трейдера, получившего криптовалюты от многомиллионной аферы

Сначала он подумал, что это проблема хоумбанкинга. Он не подозревал, что вскоре станет жертвой виртуального мошенничества. Когда на экране появилось предупреждение о необходимости подождать, чтобы продолжить операцию, он решил перенестись в другую часть своей работы, на склад материалов во Флориде, в Висенте Лопес. Через несколько минут, вернувшись к компьютеру за своим столом, он прочитал два только что пришедших электронных письма, в которых сообщалось о двух успешных переводах на счета в другом банке на сумму 3 000 000 песо, которые он якобы осуществил. Получателями денег оказались две сестры с фамилией Бустаманте, которые некоторое время спустя, оставив себе процент за "кредитование" их личности и сберегательных счетов, перевели их на платформу, где преобразовали в криптовалюты и отправили на виртуальный кошелек трейдера, который был идентифицирован и арестован в Парагвае. Теперь аргентинская система правосудия запросила экстрадицию подозреваемого", - сообщили LA NACION квалифицированные судебные источники. "Это будет первая экстрадиция в Аргентину криптотрейдера по делу о виртуальном мошенничестве", - говорит детектив, участвовавший в расследовании. "Подозреваемый был идентифицирован источниками следствия как Родриго Давид Диас Акоста, гражданин Парагвая. В январе прошлого года LA NACION сообщала о банде, которая в Аргентине, по данным судебных источников, совершила кражу более чем на миллиард песо. Получив информацию, судья Сан-Рафаэля обратился к федеральному оперативному отделу Сан-Рафаэля с просьбой выяснить местонахождение женщин. После проведения ряда разведывательных мероприятий агентам удалось установить, что две молодые женщины, 19 и 33 лет, являются сестрами и проживают в одной из квартир в Сан-Рафаэле", - говорится в пресс-релизе Министерства безопасности. В ходе рейда в Сан-Рафаэле, в котором также участвовали специалисты технического отдела по борьбе с киберпреступностью PFA, были изъяты шесть мобильных телефонов, карты памяти, ноутбук с записями, процессор и два подвесных диска. "Этот механизм связан с методикой, вытекающей из дела, в котором мошенники должны были скрыться с награбленным 1 миллиардом песо, в котором задержан гражданин Венесуэлы и другие подозреваемые с ордерами на арест за преступления того же характера, и процедура которого полностью аналогична настоящему расследованию. Учитывая наличие у подозреваемых парагвайского гражданства, Уфейк обратился к прокуратуре Парагвая с просьбой о сотрудничестве, чтобы правильно установить и идентифицировать лиц, которые могли участвовать в преступном плане. Это привело к проведению международной процедуры под руководством прокурора Ирмы Льяно Перейры. После этого были арестованы несколько человек, в том числе Диас Акоста, который также фигурировал в других расследованиях за аналогичные маневры", - пояснили судебные источники. "В рамках вышеупомянутого расследования, где мошенники предположительно завладели 1 миллиардом песо, следователи искали беглеца с парагвайским гражданством: Федерико Фернандеса Алькараса, гражданина Парагвая, которому удалось скрыться в январе прошлого года, когда полиция провела обыск в его доме в буэнос-айресском районе Ретиро. Фернандес Алькарас был одним из подозреваемых, которых засняли снимающими 23 000 000 песо из окна банка в городе Буэнос-Айрес".