За торговлю наркотиками. Арестован бизнесмен Хуан Сурис, бывший партнер Леонардо Фариньи.

В Санта-Фе был арестован Хуан Игнасио Сурис, осужденный наркоторговец и бывший партнер курьера "К" Леонардо Фариньи. Финансовый консультант, бывший партнер уругвайской ведуньи Моники Фарро, был приговорен к шести годам тюремного заключения в ходе судебного разбирательства, в ходе которого он признал, что входил в банду наркоторговцев, действовавшую в Баия-Бланка. "В последние часы другой федеральный суд Баия-Бланки приговорил его к пяти годам лишения свободы за создание фабрики фальшивых счетов-фактур, которая продавала его услуги для получения налоговых вычетов путем печати ваучеров на покупки, которые никогда не были сделаны для несуществующих компаний и которые в действительности были резиновыми печатями. Согласно судебным источникам, оба приговора были объединены, и Сурис был приговорен к единому наказанию в виде восьми лет лишения свободы. Поскольку Сурис находился под стражей три с половиной года, ему осталось отбыть четыре года и шесть месяцев. Однако, несмотря на содержание разговора Фариньи с финансовым оператором в Швейцарии, он так и не был привлечен к ответственности за предполагаемое преступление, вытекающее из этого разговора. Ему также не было предъявлено обвинение ни по одному из дел, по которым были вынесены обвинительный приговор и обвинительное заключение в отношении Суриса: "Уголовные дела в отношении Фариньи и Суриса рассматривались в разных судах - в Баия-Бланка и в суде Комодоро-Пи в Ретиро. Однако запись телефонного разговора Фариньи, сделанная на мобильный телефон Суриса, была передана в федеральный суд Буэнос-Айреса. Однако дело так и не сдвинулось с мертвой точки, и Фаринья так и не был обвинен в связи с содержанием этого разговора. "22 октября 2013 года Сурис одолжил свой мобильный телефон своему другу Фаринье, чтобы тот мог позвонить. По всей видимости, осужденный по делу о "денежном маршруте К" знал, что его телефон прослушивается, и не хотел, чтобы звонок был записан на его линию. Фаринья и Сурис не знали, что федеральный судья Баия-Бланки Сантьяго Ульпиано Мартинес распорядился прослушивать мобильный телефон друга "валихеро" и бывшего соратника Ласаро Баэса. "По данным новостного портала Баия-Бланка La Brújula 24 за 2016 год, в ходе этого телефонного разговора Фаринья общался со своим собеседником, которого он идентифицировал как "MD", находившимся в Швейцарии, и спрашивал его о возможности перевести 90 млн. долларов из Европы на счет в банке одной из карибских налоговых гаваней. "Фаринья и Сурис были друзьями. По словам Фариньи, Сурис почти стал его партнером. Оба были осуждены за отмывание денег и оба в настоящее время находятся на свободе. Они оба прекрасно знают нелегальную схему отмывания денег через создание апокрифических счетов-фактур для получения налоговых вычетов, в случае Суриса, и через триангуляцию долларов для вливания в легальную схему активов заоблачного происхождения, в случае Фариньи".