Женщина, проживающая в известном загородном доме в Тигре, была арестована по международному ордеру на арест.

54-летняя аргентинка была арестована Федеральной полицией Аргентины (PFA) в закрытом поселке Санта-Барбара в районе Тигре за предполагаемое отмывание активов для подставных компаний в США. Женщина работала вместе с североамериканским партнером, который, предположительно, являлся ее партнером, базирующимся в Майами, и который создал ряд судоходных компаний в качестве прикрытия для перевода денег из Аргентины. На ее арест был выдан международный ордер Интерпола. Согласно информации, предоставленной Федеральной полицией Аргентины (PFA), агенты Отдела федерального розыска лиц, скрывающихся от правосудия, и экстрадиции, входящего в состав Главного управления международного полицейского сотрудничества, арестовали аргентинку, у которой был международный ордер на арест, выданный Национальным центральным бюро (NCB) Вашингтона США, за преступление, связанное с отмыванием денег. "Факты были расследованы американской системой правосудия, которая обвинила аргентинку в переводе крупных сумм незаконных денег из нашей страны в подставные компании, расположенные в США, в соучастии с Полом Освальдом, в соучастии с Полом Освальдом Морани, партнером, который уже несколько лет живет в Майами. Для осуществления мошеннических маневров Морани имел несколько фирм, представлявшихся судоходными компаниями, занимавшимися международными грузоперевозками, через которые он фактически отправлял деньги из Колумбии и Аргентины на банковские счета, расположенные в североамериканской стране. «В качестве примера масштабов расследуемой незаконной деятельности можно привести тот факт, что только в 2018 году на банковские счета Морани и семи его юридических лиц, включая компании в южных штатах Флорида и Делавэр, поступило около 350 миллионов долларов США, в основном из нашей страны». «Морани был задержан в последние дни в США, В результате Федеральный уголовный и исправительный суд № 2 под руководством магистрата Себастьяна Роберто Рамоса поручил полиции провести оперативную работу, которая позволила установить его местонахождение в частном квартале Санта-Барбара. "Для этого следователи обратились к различным базам данных государственных и частных организаций, а также провели мониторинг социальных сетей и компьютерных систем, предоставленных Международной организацией уголовной полиции (O.I.P.C.). - На основе собранной информации было установлено несколько адресов, а благодаря оперативной работе получена информация о различных дорогих автомобилях, которые использовала беглянка для передвижения. "В ходе малозаметной операции федеральные агенты поймали беглянку на улице, в коридоре Банкалари, напротив станции General Pacheco поезда Mitre. Обвиняемая, которой 54 года, была передана в распоряжение органов правосудия на время процедуры экстрадиции. Магистрат, ведущий дело, Себастьян Рамос, подтвердил LA NACION, что женщина является гражданкой Аргентины и что запрос об экстрадиции еще не был официально оформлен правительством США. «Он будет готов, возможно, в этом месяце или раньше, обычно они работают быстро», - подтвердил он. На данный момент, пока запрос не будет официально оформлен, судья будет держать детали дела в тайне".