Поступило 340 заявлений, 73 из них касаются углеводородов, и UIF проводит отслеживание имущества.

Незаконное обогащение является одним из преступлений, расследуемых прокуратурой по более чем 340 заявлениям о коррупции, поступившим в Систему информации о прозрачности, предотвращении и борьбе с коррупцией (Sitpreco). Из этого числа 73 жалобы касаются бывших должностных лиц сектора углеводородов, сообщил EL DEBER заместитель министра по вопросам прозрачности, правовой безопасности и прав человека Ямиль Гарсия. В этом контексте и с учетом не только углеводородов, но и предполагаемых нарушений в других сферах, Министерство прозрачности обратилось к Подразделению финансовых расследований (UIF) с просьбой провести отслеживание активов на банковских счетах 72 человек, причастных к предполагаемым актам коррупции и незаконного обогащения. Речь идет о бывших должностных лицах и частных лицах, близких к ним. «За более чем 70 дней работы мы получили более 340 заявлений (о коррупции), которые, после систематизации, касались, например, сферы углеводородов, где было подано более 73 заявлений. То есть, в рейтинге организаций, на которые поступили жалобы о коррупции, нефтегазовая отрасль лидирует по всем своим подразделениям (по количеству жалоб) о коррупции», — уточнил Гарсия. В нефтегазовой отрасли прокуратура расследует практически все инстанции, от Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) до Национального агентства по нефти и газу (ANH), где были выявлены сети незаконных действий, неправомерные сборы в условиях нехватки топлива в прошлом году и необоснованное увеличение имущества. Благодаря Sitpreco стало известно, что в ANH существовала сеть коррумпированных чиновников, которые в обмен на оформление документов для установки автозаправочной станции взимали «взятки» от 5000 до 20 000 боливийских песо за каждый разрешенный документ. На основании этой информации было начато расследование имущественного положения всех лиц, упомянутых в этом деле, и мы обнаружили, что эта же группа лиц незаконно обогатилась, необоснованно увеличив свое имущество на более чем два с половиной миллиона боливаров», — сообщил Гарсия. То есть эта личная жалоба помогла раскрыть цепочку незаконных действий этих сотрудников ANH. «Они знали, как взять деньги со всех, благодаря чему их имущество необоснованно увеличилось». Также было обнаружено, что в этом участвовали не только бывшие сотрудники этих учреждений, но и их родственники и близкие, которые были частью этой схемы. Поэтому Transparencia обратилась к UIF с просьбой провести проверку имущества. «На данный момент запрошено 72 отчета о проверке имущества, которые на сегодняшний день еще не представлены. Мы надеемся, что в ближайшие дни мы сможем получить результаты проверки имущества этих конкретных лиц», — сообщил представитель ведомства. Проверка имущества, проводимая IUF, является важным шагом для Transparencia, поскольку на основании данных, предоставленных этим подразделением, будут поданы заявления о предполагаемом отмывании незаконных доходов и незаконном обогащении в ущерб государству. Среди этих 72 лиц, в отношении которых ведется расследование, есть бывшие чиновники предыдущего правительства? — спросил этот СМИ у Гарсии, и вице-министр ответил: «Это бывшие чиновники предыдущего правительства, а также близкие лица бывших чиновников предыдущего правительства», — ответил он. Из его заявлений можно сделать вывод, что эти 72 дела касаются лиц, связанных с предполагаемыми фактами коррупции на различных уровнях государства, в том числе в секторе углеводородов, Emapa и Фонде коренных народов. Однако он воздержался от предоставления более подробной информации о том, кто именно находится под следствием. «Этот список хранится в тайне в UIF, однако, как только мы получим отчет или результаты по этим делам, мы подадим заявление в прокуратуру», — пояснил он. Тем не менее, из тех же данных, которые предоставило правительство, известно, что в этом списке находятся бывший президент Луис Арсе, заключенный в тюрьму Сан-Педро за хищение средств из Фонда коренных народов, и его два сына: Эрнесто Рафаэль и Марсело Арсе Москейра, которые находятся под следствием в различных делах и в разной степени со стороны прокуратуры. В то время как прокуратура отслеживает действия Марсело и его предполагаемое участие в деятельности государственных предприятий нефтегазового сектора, Рафаэль является фигурантом как минимум трех уголовных расследований, также связанных с коррупцией, по которым уже выдвинуты официальные обвинения.