Девять нарушений в процессе заключения и присуждения 12 контрактов компании Botrading

Девять нарушений сопровождают создание Botrading S.A., компании, которая была создана в Парагвае на капитале YPFB Corporación и получила 12 миллионных контрактов, что привело к началу законодательного и уголовного расследования по подозрению в нанесении экономического ущерба в размере 857 миллионов долларов США. На основании этих выводов, изложенных в отчете специальной комиссии, было установлено следующее: 1. Botrading S. A. никогда не проигрывала (тендеры), поскольку в ходе проверки 12 процедур заключения контрактов было доказано, что все они были выиграны, даже в тех случаях, когда были другие участники, предлагавшие ту же услугу по более низкой цене», — отмечается в первом из девяти нарушений, выявленных членами специальной законодательной комиссии, расследовавшей это дело, текст которого впоследствии был включен в уголовное заявление, поданное в прокуратуру. В двух случаях было решено присудить услугу как Botrading S.A., так и другому участнику, несмотря на то, что второй предлагал более дешевую и эффективную услугу, в связи с чем Botrading S.A. должна была быть автоматически дисквалифицирована», — говорится в документе, к которому имел доступ EL DEBER. Один из членов этой комиссии, депутат Карлос Аларкон, утверждает, что эти выводы основаны на данных из документов, выпущенных самой YPFB Corporación, из которых первоначально была сделана оценка экономического ущерба в размере 355 миллионов песо, которая в заключительной части отчета была увеличена до 388 миллионов песо. Кроме того, речь идет о «фиктивных контрактах» и «контрактах с завышенной ценой» в пользу компании, созданной при правлении Эво Моралеса, но которая во время президентства Луиса Арсе сменила название. Однако в интервью EL DEBER прокурор по делу Омар Юхра указал, что факты, изложенные в жалобе, носят общий характер, содержат ряд неточностей, и с целью выяснения подробностей были выпущены запросы и проведены несколько проверок в офисах YPFB Corporación в Санта-Крузе. В этих офисах сотрудники представили документы по всем процессам заключения контрактов Botrading, которые не запрашивались законодателями для расследования и, по словам вовлеченных в дело лиц, юридически обосновывают сделки, заключенные с этой компанией и через нее. Юхра уточнил, что именно во время одного из таких проверок сотрудники YPFB показали документы о других сделках на сумму не менее 857 миллионов песо, которая фигурирует в обвинительном заключении, представленном против бывшего менеджера YPFB Corporación Армина Доргатена и пяти других сотрудников. 2. Botrading S. A. является фиктивной компанией, которая была специально зарегистрирована в другой стране, чтобы избежать боливийского законодательства и налогового контроля. Характер этой компании настолько фиктивен, что в ней якобы работают всего три сотрудника, а ее предполагаемые офисы представляют собой юридическую контору, а не штаб-квартиру компании», — говорится во втором заключении законодательного отчета, представленного прокуратуре. В третьем пункте законодатели ставят под сомнение создание компании Botrading S.A. в Республике Парагвай, которая, несмотря на преимущества для инвестиций, является страной, не имеющей выхода к морю, как и Боливия, поскольку импорт топлива осуществляется через морские порты, поэтому было гораздо более логично создать компанию в странах, имеющих выход к морю. В четвертом выводе упоминается, что «один из высокопоставленных сотрудников YPFB, который в то время входил в совет директоров Botrading S.A., Хулио Камарго», приобрел акции этой компании, которую в настоящее время возглавляет Сандра Бетания Отасу (гражданка Парагвая), не заплатив за них, поскольку представительница передала их бесплатно, но Камарго, предположительно, перепродал их YPFB Logística за сумму в 117 758 долларов США, то есть «получил экономическую выгоду для себя за счет государства», говорится в документе. В пятом выводе упоминается, что большая часть контрактов, присужденных Botrading, была присуждена «без объявления», то есть по прямому приглашению. В шестом пункте описывается, что в нескольких контрактах участвовала или была приглашена только компания Botrading. Седьмое нарушение касается отсутствия юридического обоснования для таких прямых присуждений. В восьмом выводе законодатели повышают оценку возможного экономического ущерба, вызванного закупками по завышенным ценам, до 388 миллионов песо, после обнаружения предполагаемой переплаты в размере 5 миллионов песо. Наконец, в девятом выводе подробно описывается, что Botrading не располагала «необходимой инфраструктурой для хранения топлива, специализированным транспортным парком, технологическими инновациями и мощностями по переработке или производству. Напротив, это влекло за собой дополнительные расходы для боливийского государства, тем более если учесть, что посредничество этой компании не имело никакого технического обоснования», — говорится в документе.