Дело Botrading: начато судебное расследование ущерба в размере 857 миллионов долларов США

Генеральный прокурор страны Уго Леон Ла Файе заявил, что в рамках расследования предполагаемых нарушений на миллионы долларов при закупке топлива была усилена судебная и юридическая проверка Botrading S.A., дочерней компании Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Власти уточнили, что с 26 декабря ведется работа в офисах YPFB в Санта-Крузе, где проводится тщательный анализ контрактов, документов и процедур, выполненных Botrading в рамках своих деловых отношений с государственной нефтяной компанией. В рамках этого процесса Леон Ла Файе провел встречу с прокурором департамента Санта-Крус Альберто Зебальосом с целью координации судебных действий и укрепления процессов, в которых участвует государство. «Работа носит технический, серьезный и ответственный характер. Мы координируем свои действия с прокуратурой, чтобы укрепить текущие процессы», — заявил прокурор. Botrading была компанией, ответственной за поставку топлива YPFB для снабжения внутреннего рынка. Однако в 2023 году специальная комиссия Палаты депутатов установила, что его операции нанесли предполагаемый экономический ущерб в размере не менее 355 миллионов долларов. «Мы провели оценку ущерба, нанесенного государству по нескольким статьям или концепциям, который составляет примерно 355 миллионов долларов», — заявил бывший депутат Карлос Аларкон, инициатор и член этой комиссии. Кроме того, в ходе налоговых расследований были выявлены транзакции на сумму 857 миллионов долларов, которая в настоящее время оценивается в ходе проводимых аудиторских проверок с целью установления возможной административной и уголовной ответственности. Эти действия входят в работу Комиссии по установлению истины в сфере углеводородов, о создании которой 20 ноября объявил президент Родриго Пас Перейра с целью расследования коррупции, хищений и краж в секторе углеводородов, не упуская из виду по меньшей мере 140 подозреваемых государственных предприятий. Президент предупредил, что в результате этих расследований будут «сильные и болезненные новости», но спустя чуть более месяца после начала этих действий. «Вы увидите еще больше сюрпризов. Они будут давать показания в суде за совершенные злоупотребления. Есть люди, которые много украли и так нас бросили», — заявил Пас в конце своего выступления на публичном мероприятии в Тарихе. Во время правления Эво Моралеса и Луиса Арсе могла сформироваться «система структурной коррупции с утечкой средств, оцениваемой в 800–1000 миллионов долларов США в год», связанная с субсидированием углеводородов. Президент неоднократно заявлял, что до 40 % субсидируемого топлива было похищено. В состав Комиссии по установлению истины входят министерства при президенте, углеводородов и энергетики, экономики и государственных финансов; заместитель министра по вопросам институциональной прозрачности; YPFB; Национальное агентство по углеводородам; Генеральная прокуратура; а также законодатели из партий Unidad, Libre и APB-Súmate. Ее выводы будут направлены в прокуратуру для соответствующего уголовного преследования.