Открыто дело Botrading II с участием 20 человек по кредиту на сумму 80 миллионов песо

Комиссия по расследованию дела Botrading, занимающаяся расследованием дела Botrading, приняла решение возбудить новое дело в связи с неправомерным предоставлением кредита в размере 80 млн. долларов США дочерней компании YPFB Refinación S.A. Генеральный прокурор страны Уго Леон Ла Файе сообщил, что в этом новом деле расследование затрагивает более 20 человек и что из государственного кредита было возвращено только 25 миллионов долларов США. Во втором иске речь идет о новых фактах, связанных с кредитом, предоставленным боливийским государством компании Botrading на сумму 80 миллионов долларов США, из которых мы идентифицировали только 25 миллионов, а остальная часть этой невероятной суммы денег осталась неидентифицированной. В деле Botrading I, которое ведет прокуратура, расследуется девять человек, а в деле Botrading II — более 20», — заявил прокурор. Незаконный кредит В мае 2025 года специальная следственная комиссия Законодательного собрания, расследовавшая это дело, установила, что дочерняя компания Botrading S.A. получила кредит в размере 80 миллионов долларов США от YPFB Refinación S.A., своего мажоритарного акционера, который также выступал в качестве финансиста, консультанта и гаранта контрактов, присужденных YPFB. Согласно отчету комиссии, первоначальный кредитный договор, подписанный 8 февраля 2023 года, был на сумму 18 миллионов долларов США, к этой сумме было добавлено первое дополнение от 19 мая 2023 года на сумму 40 миллионов долларов США, а затем второе дополнение от 10 апреля 2024 года на сумму 22 миллиона долларов США. В сентябре тогдашний директор по правовым вопросам YPFB Refinación Эдуардо Сауседо подтвердил предоставление кредита для начала деятельности Botrading, но не смог точно сказать, когда будет погашена вся сумма кредита. «Был предоставлен кредит на сумму 80 миллионов долларов, который в то время финансировала YPFB Refinación. Правительство надеется, что на этой неделе будет назначено предварительное слушание по делу Доргатена. «Мы просим правительство Бразилии о содействии в определении местонахождения этого человека, и в течение недели, вероятно, будет назначено предварительное слушание по делу, по запросу прокуратуры, что позволит нам окончательно запустить остальные механизмы», — сообщил представитель власти. Недавно было опубликовано видео, на котором Доргатен в Бразилии обзывают «вором, мошенником, преступником». Заместитель министра по вопросам прозрачности Марсело Ямиль Гарсия отметил, что также было решено провести параллельное расследование имущественного характера. «Мы считаем, что все эти правовые и административные нарушения были направлены на легализацию доходов или незаконное обогащение бывших должностных лиц, бывших руководителей или частных лиц», — отметил он.