США обвиняют Марсета в том, что он закупает наркотики в Боливии для отправки в Европу

Прокуратура США ужесточила судебное преследование в отношении предполагаемого уругвайского наркоторговца Себастьяна Марсета, предъявив ему новое обвинение, в котором ему вменяется приобретение кокаина в Боливии, Перу и Колумбии для снабжения международной сети по незаконному обороту наркотиков в Европу. Кроме того, в обвинительное заключение были включены три новых пункта, в том числе обвинение в наркотеррористическом сговоре, а на 7 июля назначено судебное заседание, на котором состоится официальное зачитывание обвинений. В новом документе, представленном командой федерального прокурора Энтони Т. Аминоффа в Окружной суд Восточного округа Вирджинии, утверждается, что Марсет возглавлял так называемый «Первый уругвайский картель» (PCU) — организацию, которой американские власти вменяют в вину наркоторговлю, отмывание денег и действия, квалифицируемые как террористические в соответствии с законодательством этой страны. Согласно обвинительному заключению, обнародованному в понедельник, преступная структура добывала кокаин в Боливии, Перу и Колумбии для отправки его преимущественно в Португалию, Испанию, Нидерланды и Бельгию, используя порты Бразилии, Парагвая и Уругвая. Прокуроры утверждают, что некоторые партии превышали 10 тонн наркотиков, а для перевозки кокаина использовались нелегальные суда. В судебном документе также указывается, что организация применяла сложные финансовые операции для отмывания доходов от наркоторговли. Согласно результатам расследования, миллионы долларов, полученные от продажи кокаина в Европе, переводились через банки-корреспонденты в США и в конечном итоге попадали в основном в Боливию и Перу, где, как предполагается, использовались для приобретения новых партий наркотиков. В обвинительном заключении также указывается, что Марсет использовал криптовалюты, в частности USDT (Tether), для перемещения денег, полученных от незаконной деятельности, как сообщают уругвайские СМИ. Более того, сам Марсет в одном из писем подтвердил, что у него есть криптовалюта на сумму 4 миллиона долларов США. Прокуроры добавили три новых состава преступления к делу, возбужденному в 2024 году: наркотеррористический сговор, сговор с целью хранения кокаина с намерением распространять его на борту судна, подпадающего под юрисдикцию США, и отмывание денег. До сих пор в деле рассматривался только состав преступления, связанный со сговором с целью отмывания активов. В документе Марсет также описывается как криминальный лидер с историей насильственных действий. Среди приведенных фактов — предполагаемые угрозы в адрес уругвайских властей, убийства членов его организации и предполагаемое использование гранат и взрывчатых веществ для укрепления контроля над преступной структурой. Один из эпизодов, упомянутых прокуратурой, касается изъятия почти 1 700 килограммов кокаина вблизи колумбийского острова Сан-Андрес в июне 2024 года; эта операция послужила основанием для одного из новых обвинений, связанных с морской перевозкой наркотиков. Судья Росси Алстон-младший назначил на 7 июля слушание, на котором состоится официальное зачитывание обвинений, после того как переговоры между защитой и прокуратурой о заключении соглашения о признании вины завершились безрезультатно. Со своей стороны, Марсет отверг обвинения и в письме, направленном судье, вновь заявил о своей невиновности. Уругваец утверждает, что США не имеют юрисдикции для его судебного преследования, поскольку, по его словам, инкриминируемые ему деяния не имели места на территории США. Кроме того, он заявил, что агенты Управления по борьбе с наркотиками (DEA) пытались оказать на него давление с целью получить доступ к цифровым кошелькам, которые, по его версии, содержат примерно четыре миллиона USDT, однако эта информация не была подтверждена американскими властями.