В делах о терроризме и отмывании денег разрешено использование тайных агентов и контролируемая сдача

Благодаря внесению изменений в две статьи Уголовно-процессуального кодекса (УПК) разрешено участие агентов под прикрытием и применение метода контролируемой передачи контролируемых веществ в ходе расследования дел о финансировании терроризма, легализации незаконных доходов и других связанных с ними преступлениях. Принятие Закона № 1741 15 июня правительством президента Родриго Паса происходит на фоне социального конфликта, в ходе которого, по словам конституционалиста и бывшего следователя боливийской полиции Абеля Лома, общественные организации, связанные с бывшим президентом MAS Эво Моралесом, обвиняются в преступных действиях, квалифицируемых как терроризм. Аналогичное мнение высказал юрист Эусебио Вера, который указал на преступные деяния, характерные для терроризма, в окружении и захвате военных частей в тропических районах Кочабамбы и Ла-Паса; на присутствие военизированных групп, гражданских лиц в капюшонах и красных пончо, которые незаконно носят оружие. Кроме того, президент Пас заявил, что эти группировки получают финансирование от наркоторговцев для организации маршей и блокирования дорог в стране, что привело к гибели по меньшей мере 18 человек за последние 50 дней. Юридическое пояснение: Статьи 282 и 283 Уголовно-процессуального кодекса (УПК), с учетом ряда установленных законом требований, предусматривают, что прокуратура может обратиться к судье по вопросам предварительных мер с ходатайством о привлечении «тайных агентов» (специализированных полицейских) и проведении «контролируемых передач» в случаях, когда затруднено сбор доказательств, подтверждающих незаконный оборот контролируемых веществ и торговлю людьми. С вступлением в силу поправок, утвержденных Законом № 1741, эти два следственных метода также могут применяться в рамках расследований, касающихся финансирования терроризма и отмывания денег. Использование агента под прикрытием позволяет специализированному следователю проникнуть в ряды членов преступных организаций с целью получения информации. Подчеркивается, что сотрудники должны использовать фальшивые личности, однако о них должен быть осведомлен судья. В случае использования метода контролируемой поставки это позволяет отслеживать маршрут движения контролируемых веществ с целью выявления конечных получателей. В обоих случаях предусмотрено, что расследование должно проводиться в условиях абсолютной секретности. Внесение изменений в две статьи Уголовно-процессуального кодекса не влечет за собой расходов для Государственного казначейства. Кроме того, он не вводит новых составов преступлений и не устанавливает новых мер наказания. Его сфера применения сосредоточена на средствах, которые могут использоваться прокуратурой и полицией на стадии расследования в соответствии с обоснованием данного нового правового акта. Норма конкретно ссылается на статьи 133-бис и 185-бис Уголовного кодекса, касающиеся преступлений, связанных с финансированием терроризма и легализацией незаконных доходов, соответственно. Она также распространяется на преступления, связанные с этой деятельностью. Международные соглашения. Помимо данного изменения в Уголовно-процессуальном кодексе, правительство обнародовало информацию о недавнем прогрессе в переговорах с США по соглашению, связанному с инициативой под названием «Щит Америк», в рамках которой США выделят 20 миллионов песо на конкретные меры по борьбе с членами наркокартелей. На данный момент задачи, объявленные правительством Паса и США, сосредоточены на выявлении и ликвидации финансовых структур, которые члены этих транснациональных организаций имеют в стране. Кроме того, в этом месяце вступает в силу новый нормативный акт США, в соответствии с которым организации «Первое командование столицы» (PCC) и «Командо Вермелью» были признаны террористическими организациями — юридическая категория, которая как раз позволяет властям США вмешиваться в деятельность и налагать санкции на любые компании или финансовые учреждения, связанные с этими преступными группировками.