В следующий вторник, 7 июля, Марсет предстанет перед судом в США по обвинению в совершении четырёх преступлений

Федеральный суд США ужесточил судебное преследование в отношении уругвайского наркоторговца Себастьяна Марсета, добавив к обвинению три новых пункта, в том числе заговор с целью наркотерроризма, и назначив на следующий вторник, 7 июля, слушание, на котором будет официально зачитано обвинение по четырём преступлениям, в совершении которых его теперь обвиняют. Федеральный судья Росси Алстон-младший из Окружного суда Восточной Вирджинии созвал слушание после того, как прокуратура США представила новое обвинительное заключение, заменяющее сформулированное в 2024 году, когда в отношении Марсета велось расследование исключительно по делу о сговоре с целью отмывания денег. Согласно новому обвинительному заключению, уроженец Уругвая должен будет ответить за наркотеррористический сговор, сговор с целью хранения кокаина с намерением распространять его на борту судна, находящегося под юрисдикцией США, отмывание денег и сговор с целью отмывания активов — обвинения, которые в случае признания его виновным могут привести к пожизненному заключению. В новом документе команда заместителя федерального прокурора Энтони Т. Аминофф утверждает, что Марсет возглавлял так называемый «Первый уругвайский картель» (PCU) — организацию, которая, согласно обвинительному заключению, участвовала в террористической деятельности, связанной с наркотрафиком и отмыванием денег. В обвинительном заключении указывается, что в период с 2018 года по 13 марта 2026 года — дату его задержания в Санта-Крус-де-ла-Сьерра (Боливия) — Марсет вступил в сговор с другими лицами с целью совершения преступлений, которые непосредственно затрагивали интересы Соединенных Штатов, посредством международной сети, занимавшейся незаконным оборотом кокаина и отмыванием денег. Согласно результатам расследования, организация использовала воздушные суда, международные маршруты и финансовую систему для перемещения миллионов долларов, полученных от продажи кокаина в Европе. Часть этих средств переводилась через банки-корреспонденты в США в Боливию и Перу для финансирования новых операций по незаконному обороту наркотиков. Прокуроры также утверждают, что Марсет использовал криптовалюты, в частности USDT (Tether), для сокрытия и перемещения денежных средств, полученных от незаконной деятельности. В качестве доказательства обвинение приводит случай, произошедший в 2021 году, когда колумбийский оператор, координировавший поставки кокаина из Южной Америки в Европу, имел задолженность перед Марсетом в размере 17 миллионов евро. В период с января по февраль того же года он, как предполагается, сумел перевести 7,5 миллиона евро посредством операций, координируемых сообщником, известным под псевдонимом «Капитан». Прокуратура США обосновывает свою юрисдикцию в отношении уругвайца тем, что его деятельность по незаконному обороту наркотиков повлияла на международную торговлю и что для перемещения незаконных средств использовалась финансовая система США. Новый этап судебного разбирательства наступает спустя несколько дней после того, как Марсет сменил свою команду адвокатов и направил в суд рукописный письмо, в котором заявил о своей невиновности, сообщил о предполагаемых нарушениях во время его перевозки из Боливии и обвинил агентов Управления по борьбе с наркотиками (DEA) в попытке оказать на него давление с целью получения доступа к криптовалютным кошелькам, которые, по его утверждению, содержат около четырех миллионов USDT. Слушание 7 июля ознаменует официальное начало нового этапа уголовного процесса и определит дальнейшее развитие одного из самых громких дел о международном наркотрафике, которые в настоящее время рассматриваются американской судебной системой.